Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaanvarainvalvontavirasto (OFAC) ilmoitti sovintoratkaisusta kryptopörssin CoinList kanssa 13. joulukuuta.
Toukokuuhun 2022 päättyneen kahden vuoden aikana CoinList käsitteli 989 tapahtumaa, joiden arvo oli 1.25 miljoonaa dollaria käyttäjiltä, jotka tavallisesti asuivat Krimillä. Virasto kutsui tätä Venäjää ja Ukrainaa koskevien pakotteidensa "ilmeiseksi rikkomiseksi".
OFAC sanoi, että vaikka CoinListilla oli noudattamismenettelyt käytössä kyseisenä ajanjaksona, sen seulontamenettelyt eivät tunnistaneet käyttäjiä, jotka tunnistivat itsensä sellaisen maan jäseneksi, jota ei ole asetettu kauppasaartoon, mutta jotka antoivat toisen osoitteen. Jotkut käyttäjät valitsivat Venäjän asuinmaakseen, mutta antoivat osoitteen Krimillä, Ukrainan kiistanalaisella alueella, jonka Venäjä liitti vuonna 2014, mikä johti Yhdysvaltojen ja kansainvälisiin pakotteisiin.
OFAC listasi useita lieventäviä tekijöitä, jotka johtivat nykyiseen ratkaisuun. Se totesi, että CoinList ei saanut OFAC-ilmoitusta viiden vuoden aikana ennen ensimmäistä rikkovaa kauppaa. OFAC lisäsi, että CoinList teki yhteistyötä tutkimuksissaan, ilmoitti, että rikkomuksiin liittyvä summa edusti pientä prosenttiosuutta kaikista tapahtumista, ja sanoi, että CoinList ryhtyi korjaaviin toimenpiteisiin.
Suurin sakko oli lähes 300x suurempi.
OFAC ilmoitti sopineensa CoinListin kanssa noin 1.2 miljoonasta dollarista. Selvityssumma on kuitenkin 44,450 1,252,280 dollaria pienempi kuin rikkovien tapahtumien summa: CoinList käsitteli 1,207,830 XNUMX XNUMX dollaria, mutta maksaa XNUMX XNUMX XNUMX dollarin sakon.
Lisäksi OFAC keskeyttää 300,000 XNUMX dollarin maksusuorituksen sen jälkeen, kun CoinList on täyttänyt noudattamissitoumuksensa. CoinList sijoittaa tämän summan seuraamusten noudattamisen lisätarkastuksiin osana sovintosopimusta.
Sovintoratkaisu on vain murto-osa 327 miljoonan dollarin siviilioikeudellisen sakon enimmäismäärästä. Se on myös alle 3 miljoonan dollarin perussiviilirangaistuksen, jota OFAC:n ohjeiden mukaan suositellaan. OFAC sanoi, että selvityssumma kuvastaa sitä, että CoinListin toimet eivät olleet törkeitä eivätkä vapaaehtoisesti paljastaneet itseään.
CoinList on hyvin pieni vaihto. CoinGeckon tietojen mukaan alustan volyymi oli vain 350,000 24 dollaria viimeisen XNUMX tunnin aikana.
Lähde: https://cryptoslate.com/ofac-and-coinlist-reach-1-2m-settlement-over-russian-sanctions-violations/