Ei vankilaa BitMEXin perustajalle

BitMEXin perustaja Arthur Hayes ei joudu vankilaan Yhdysvaltain pankkisalaisuuslain rikkomisesta. 

Kryptovaluuttapörssin entinen toimitusjohtaja tuomittiin kuuden kuukauden kotivankeuteen ja kahden vuoden ehdolliseen vankeuteen.

Arthur Hayes, entinen BitMEXin toimitusjohtaja, välttää vankilaa

Jälkeen luopuvan BitMEXin toimitusjohtajana yli a valitus Yhdysvaltain CFTC (Commodity Futures Trading Commission), joka syytti kuuluisaa Yhdysvaltain pörssiä toiminnasta ilman asianmukaista lupaa, Arthur Hayes palasi Yhdysvaltoihin lokakuussa 2020 oikeuden eteen.

Johtajaa uhkasi ankara tuomio, mutta vaikka myönsi syyllisyytensä, hän onnistui välttää vankilaa, saa lievän tuomion, joka sisältää kuusi kuukautta kotiarestia ja kaksi vuotta koeaikaa sekä $ 10 miljoonaa sakkoa.

Tuomion langettanut liittovaltion tuomari totesi johtajan syyllistyneen pankkisalaisuuslain (BSA) rikkomiseen, joka asettaa tiukat säännöt asiakkaiden henkilöllisyydelle ja heidän liiketoimilleen rahanpesun estämiseksi.

Yhdysvaltain syyttäjän avustaja Samuel Raymond teki seuraavat kommentit US District Judgelle John Koeltl ennen kuin Koeltl antoi tuomion:

"Tämä on erittäin vakava rikos. Siitä oli todellisia seurauksia. Kun herra Hayesin kaltaiset henkilöt käyttävät alustoja ilman rahanpesun vastaisia ​​ohjelmia tai tunne-asiakkaasi -ohjelmia, he houkuttelevat ihmisiä pesemään rahaa."

Tapaukset, jotka työnsivät BitMEX-alustan oikeudenkäyntiin

Liittovaltion tuomarin mukaan alusta toimi hämärästi rahoitusmarkkinoilla ja rikkoi useita Yhdysvaltain lakeja. 

BitMEX, joka tästä vuodesta on a AC Milanin sponsori, juuri kruunattu Italian mestariksi, oli yksi ensimmäisistä tarjotuista alustoista kryptovaluuttojen johdannaissopimukset. 

BitMEX on pitkään ollut myrskyn silmässä monissa maissa toimintatavastaan, jonka katsotaan olevan finanssimääräysten vastainen.

Tammikuussa 2020 Kanadan Quebecin rahoitusmarkkinoita säätelevä viranomainen AMF katsoi alustan toiminnan maassa laittomaksi, mikä esti sitä toimimasta Quebecissä. 

Japanissa päätöksen kaiken toiminnan lopettamisesta oli tehnyt yritys itse sen jälkeen, kun kryptovaluuttakaupan tarkat säännöt säädettiin lain hyväksymisestä. vaihtoa ei ilmeisestikään kyetty noudattamaan.

Hayes, 36, hyväksyi mielellään tuomion kommentoimalla seuraavaa:

”Tiedän, että parhaat vuoteni ovat edessäni. Minun on aina elettävä näiden tekojen seurausten kanssa. Olen valmis kääntämään sivua ja aloittamaan alusta."

Hänen asianajajansa, James Benjamin, kutsui Hayesia "älyksi voimatekijäksi" ja "karismaattiseksi johtajaksi" tuomion jälkeen ja kommentoi tuomiota sanoen, että syyttäjät olivat yrittäneet käyttää tätä tapausta eräänlaisena "kansanäänestys abstrakteista periaatteista, joita he pyrkivät tukemaan", ja vaativat "drakonia tuomiota" Yhdysvaltain politiikan vahvistamiseksi.

Oikeudenkäynti asian toista vastaajaa, pörssin toista perustajaa B vastaanenjamin Delo, on määrä tapahtua heinäkuussa.