Nexo haastaa Caymansaaren säätimen VASP-hylkäämisen vuoksi

Kryptovaluuttojen lainausalusta Nexo on nostanut kanteen Caymansaarten sääntelyviranomaista vastaan, joka hylkäsi yrityksen hakemuksen virtuaalisen omaisuuden palveluntarjoajan (VASP) lisenssistä.

Kryptolainanantaja Nexo on haastanut Caymansaarten rahaviranomaisen (CIMA) oikeuteen, koska se on kieltänyt sen rekisteröinnin VASP:ksi. Lohko ja Cointelegraph lainanantaja väittää, että sääntelijä oli asettanut "liian paljon painoa" sääntelyviranomaisten täytäntöönpanotoimille päätöksessään hylätä Nexon rekisteröinti. Nexo on pyytänyt tuomioistuinta kumoamaan CIMA:n päätöksen, koska se "sopii" tarjoamaan salauspalveluita Caymansaarten asukkaille. CIMA hylkäsi Nexon hakemuksen 12. joulukuuta sanoen, että yrityksen liiketoimintamalli ei vastannut vaadittua riskiprofiilia:

Nexo uhkasi markkinoiden luottamusta, kuluttajansuojaa ja saarten mainetta finanssikeskuksena.

CIMA:n huoli Nexosta

Nexo on tällä hetkellä hiusristikon alla laajamittainen tutkimus Bulgariassa jossa 300 poliisia teki ratsian sen toimistoihin viime viikolla. Bulgarian viranomaiset tutkivat syytöksiä rahanpesusta, tietokonepetoksista, verorikoksista ja useista muista rikoksista. Kryptolainanantaja on myös saanut useita lopetus- ja lopettamismääräyksiä useilta Yhdysvaltain sääntelyviranomaisilta, mutta väittää kanteessa, että tämä ei tarkoita, että lainanantaja olisi toiminut väärin:

[Nexo] oli tehnyt ahkeraa yhteistyötä kaikkien Yhdysvaltain osavaltioiden ja liittovaltion viranomaistutkimusten kanssa ja on ollut aktiivinen pitäessään vuoropuhelua vastaavien sääntelijöiden kanssa […] Yhdysvalloissa digitaalisiin resursseihin sovellettavien lakien ja määräysten suhteen on ollut joitain lainsäädännöllisiä epäselvyyksiä. Itse säännösten täytäntöönpano ei merkitse mitään sopimatonta toimintaa.

Joulukuussa Nexo ilmoitti, että se aikoo asteittain lopettaa toiminnan Yhdysvalloissa "tulevien kuukausien aikana", vedoten sääntelyn selkeyden puutteeseen.

Kanteen mukaan CIMA väitti, että Nexon johtajat ja osakkeenomistajat eivät paljastaneet sille mahdollisia lainsäädännöllisiä täytäntöönpanoasioita Yhdysvalloissa ja oikeudenkäyntejä Englannin tuomioistuimissa. Nexon lailliset edustajat väittävät, että CIMA:n päätös oli menettelyllisesti epäoikeudenmukainen. Lisäksi se väittää, että sääntelijä rikkoi perustuslaillisia ja lakisääteisiä velvollisuuksiaan, kun se ei toimittanut Nexolle yksityiskohtaista syytä VASP-lisenssin hylkäämiselle. Nexo kuitenkin sanoo, että se oli käsitellyt CIMA:n huolenaiheita hakuprosessin aikana.

Hakemuksessaan Nexo hylkäsi CIMA:n huolet riita-asioista Isossa-Britanniassa ja sanoi, että kyseessä on vain kryptopörssin BitMEX:n nostama kanne Nexoa ja yhtä sen entisistä työntekijöistä BitMEX-tilin omistamisesta.

Nexo ei vain halua CIMA-päätöksen kumoamista, vaan haluaa myös tuomioistuimen päättävän, että Nexo on pätevä rekisteröitymään tarjoamaan kryptopalveluita. Lopulta se haluaa, että CIMA määrätään myöntämään sille VASP-rekisteröinnin.

Vastuuvapauslauseke: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Sitä ei tarjota eikä ole tarkoitettu käytettäväksi laki-, vero-, sijoitus-, rahoitus- tai muuna neuvona.