Nexo sopi viranomaisten kanssa Internetissä maksavista tuotteista

kryptovaluutta lainanantaja Nexo on kärsinyt lukemattomista haasteista viime aikoina, mutta onnistuu voittamaan yhden niistä. Viimeisimmässä kehityksessä yhtiö on solminut viranomaisten kanssa sopimuksen internetissä maksavista tuotteista.

SEC:n valvontajohtaja vahvistaa sopimuksen, Gurbir Grewal sanoi lausunnossaan:

Emme ole huolissamme tarjouksiin kiinnitetyistä etiketeistä, vaan niiden taloudellisesta realiteetista. Ja osa tätä todellisuutta on, että kryptovarat eivät ole vapautettuja liittovaltion arvopaperilaeista.

Nexo maksaa 45 miljoonaa dollaria SEC:lle

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitean (SEC) monien uhrien joukossa on Nexo, joka kohtaa tiukat määräykset, jotka saavuttivat huippunsa torstaina 19. tammikuuta.

Kryptolainanantajan äskettäin julkaiseman ilmoituksen mukaan yritys aikoo ratkaista asian SEC:n kanssa maksamalla 45 miljoonan dollarin sakon, samalla kun se päättää lopettaa rekisteröimättömän lainatuotteensa, joka on kastettu Earned Interest Product (EIP) -tuotteeksi. Kryptolainanantaja maksaa 22.5 miljoonaa dollaria SEC:lle ja vielä 22.5 miljoonaa dollaria valtion sääntelijöiden esittämien syytösten ratkaisemisesta. Nexo ei myöntänyt tai kiistänyt viraston havaintoja sovinnossa.

Ensinnäkin tutkinta lähti käyntiin vain siitä syystä, että kryptolainaajan EIP-tuotetta ei ollut rekisteröity valvontaviranomaisille, mutta Nexo tarjosi sitä kuitenkin yleisölle. SEC totesi tämän noudattamatta jättämisen ja sanoi:

Aika-testattujen julkisten käytäntöjemme noudattaminen ei ole valinta. Jos kryptoyritykset eivät noudata vaatimuksia, seuraamme edelleen tosiasioita ja lakia saadaksemme ne vastuuseen.

Rekisteröimättömän tuotteen tarjoamisen seurauksena Nexo on lukinnut sarvet sekä SEC:n että valtion arvopapereiden kanssa.

Syyskuussa 2022 julkaistussa raportissa California Department of Financial Protection and Innovation (DFPI) johtaa tutkimusta yhdessä seitsemän muun valtion arvopaperin kanssa Kentuckyssa, Marylandissa, New Yorkissa, Oklahomassa, Etelä-Carolinassa, Vermontissa ja Washingtonissa. Itse asiassa Kalifornia oli ensimmäinen, joka antoi lopetusilmoituksen kryptolainausyritykselle Nexolle sen ansaitun korkotuotteen tileistä eikä väitteitä siitä, että "Nexo tarjosi korkoa tuottavia tilejä rekisteröimättä sijoitustuotteita arvopapereiksi".

Nyt kun Nexo ei ole onnistunut voittamaan asiaa Securities and Exchange Commissionia vastaan, kryptolainaaja on suostunut maksamaan puolet sakosta valtion arvopapereille, mikä tekee lopun Ansaitse korkotuotetta.

Päätös tehtiin sen jälkeen, kun Nexon perustaja Kosta Kantchev ilmoitti:

Luotamme siihen, että selkeämpi sääntelymaisema ilmaantuu pian ja Nexon kaltaiset yritykset voivat tarjota arvoa luovia tuotteita Yhdysvalloissa vaatimusten mukaisesti, ja Yhdysvallat vahvistaa edelleen asemaansa maailman innovaatioiden moottorina.

Nexo kutsui sovintoa "viimeiseksi maamerkkiratkaisuksi" SEC:n, Pohjois-Amerikan arvopaperipäälliköiden yhdistyksen ja useiden muiden valtion viranomaisten kanssa. Toinen perustaja, Antoni Trenchev, lisäsi:

Olemme tyytyväisiä tähän yhtenäiseen päätöslauselmaan, joka yksiselitteisesti lopettaa kaikki spekulaatiot Nexon suhteista Yhdysvaltoihin.

Sen jälkeen kun BlockFi Inc. sopi helmikuussa 2022 vastaavanlaisten vaateiden ratkaisemisesta SEC:n ja osavaltioiden kanssa yhteensä 100 miljoonalla dollarilla, Nexo ilmoitti lopettavansa yhdysvaltalaisten asiakkaiden vastaanottamisen lainatuotteisiinsa ja keskeyttävänsä nykyisten yhdysvaltalaisten käyttäjien uusien talletusten koronmaksut.

Vaikka kryptolainaaja on kuitenkin päässyt sovintoon Yhdysvaltain viranomaisten kanssa, Nexon ja Caymansaarten viranomaisten välinen tapaus on edelleen vireillä.

Nexo kohtaa nyt Caymansaaret Yhdysvaltojen sovinnon jälkeen

Joulukuussa 2022 julkaisemassaan ilmoituksessa Nexo paljasti suunnitelmansa lähteä Yhdysvalloista ja sanoi, että se viettää muutaman seuraavan viikon ajan hitaasti luopuessaan tuotteistaan ​​ja palveluistaan. Kuitenkin jo ennen kuin kryptolainaaja pystyi poistumaan maasta saumattomasti, se teki uuden vihollisen Caymansaarille.

Tammikuun 13. päivän oikeusjutussa Nexo nosti kanteen Caymansaarten rahaviranomaista (CIMA) vastaan ​​sen jälkeen, kun virasto hylkäsi yrityksen virtuaalisen omaisuuden lisenssihakemuksen. Kryptolainanantajan mukaan päätös oli epäoikeudenmukainen ja paheni, kun sääntelyvirasto ei täyttänyt perustuslaillisia ja lakisääteisiä velvollisuuksiaan.

Näin ollen kryptolainausyritys Nexo yrittää mitätöidä CIMA:n päätöksen ja varmistaa rekisteröinnin Caymansaarilla tämän oikeudenkäynnin kautta.

Bulgarian viranomaiset tutkivat Nexoa

Äskettäisessä raportissa kryptolainaaja Nexo on ilmeisesti Bulgarian viranomaisten tutkinnan kohteena epäiltynä rahanpesusta, verorikoksista, pankkitoiminnasta ilman lupaa ja tietokonepetoksia.

Salauslainanantaja @Nexo Bulgarian viranomaisten tutkinnassa epäiltynä rahanpesusta, verorikoksista, luvattomasta pankkitoiminnasta ja tietokonepetoksesta.

Yli 300 ihmisen väitetään osallistuneen operaatioon.https://t.co/qfl7v3lHoX

- CoinDesk (@CoinDesk) Tammikuu 15, 2023

Kuten on päätelty automaattisesta käännöksestä Facebookissa julkaistu lausunto torstaina 19. tammikuuta Bulgarian syyttäjänvirasto suorittaa tutkintaa Sofiassa Nexon rikollisen toiminnan neutraloimiseksi, ja operaatioon osallistuu yli 300 ihmistä.

Lisää uutisia:

FightOut (FGHT) – uusin Move to Earn Project

• CertiK auditoitu & CoinSniper KYC Verified
• Early Stage Ennakkomyynti nyt
• Ansaitse ilmaista kryptoa ja saavuta kuntotavoitteita
• LBank Labs -projekti
• Yhteistyökumppanina Transak, Block Media
• Palkinnot ja bonukset