Bulgarian viranomaiset ovat tehneet ratsian vaikeuksissa olevan kryptolainaajan Nexon toimistoihin väitetyistä talousrikoksista, kuten rahanpesusta, veronkierrosta ja petoksista.
Tutkinnassa on ollut mukana yli 300 virkailijaa ja valvontaviranomaista, ja poliisi on etsinyt yli 15 Nexoon liittyvää osoitetta.
Paikallinen uutissivusto Standart raportoitu että tutkimukset ovat osa suurempaa kansainvälistä operaatiota, jossa tarkastellaan Venäjää koskevien kansainvälisten rahoituspakotteiden rikkomista, vaikka tutkinta rajoittuu tällä hetkellä Bulgariaan.
Nexon tiedottaja kertoi Blockworksille, että "he tiedustelevat ryhmän bulgarialaista yksikköä, joka ei ole asiakaslähtöinen, vaan jolla on vain operatiivisiin kuluihin liittyviä toimintoja - palkanlaskenta, asiakastuki, back office".
Lisätään: "Syytökset ovat järjettömiä - olemme yksi tiukimmista tahoista KYC/AML:n suhteen. Ukrainan sodan alkamisesta lähtien olemme auttaneet keräämään miljoonia uhreille ja rajoittaneet asiakkaita Venäjältä ja pakotealueilta.
Nexo on myös julkisesti vastannut uutiseen Twitterissä ja vakuuttanut, ettei yhtiö ole ollut mukana laittomassa toiminnassa.
"Olemme kieltäytyneet monista liiketoimista, koska Nexo ei koskaan tee kompromisseja erittäin tiukkojen rahanpesun vastaisten ja "tuntea asiakkaasi" -käytäntöjemme suhteen, yhtiö kertoo. Tweeted.
Lisätään: ”Valitettavasti äskettäin kryptovalvontaan kohdistuneen sääntelyn myötä jotkin sääntelijät ovat äskettäin omaksuneet kick ensin, esitä kysymyksiä myöhemmin -lähestymistavan. Korruptoituneissa maissa se rajoittuu kiristykseen, mutta sekin menee ohi."
Nexon merkin hinta NEXO laski noin 6 %, mutta on sittemmin elpynyt. Token ei ole osallistunut laajempaan kryptomarkkinoiden ralliin viime päivinä.
Nexo ei vastannut välittömästi Blockworksin kommenttipyyntöön.
Tämä on kehittyvä tarina ja sitä voidaan päivittää.
Lähde: https://blockworks.co/news/nexo-office-in-bulgaria-raided-in-sanctions-probe