Uusi raportti Chainalysisilta: Itä-Eurooppa

Chainalysis, lohkoketjun tietoalusta, joka tarjoaa ohjelmistoja, palveluita ja tutkimusta valtion virastoille, pörsseille, rahoituslaitoksille sekä vakuutus- ja kyberturvallisuusyrityksille yli 70 maassa, on julkaissut tulokset Itä-Euroopan krypton käyttöönottoa koskevasta raportistaan. 2022 Maantiede of Cryptocurrency Report Index.

Ketjuanalyysi: krypton käyttöönotto Itä-Euroopassa

Uusi raportti julkaistiin näinä päivinä erikoistuneelta lohkoketju- ja kryptotutkimus- ja -analyysiyhtiöltä Chainalysis, joka kattaa Itä-Euroopan kryptovaluuttamarkkinat. Nämä markkinat edustavat 10 prosenttia kokonaismarkkinoista kryptovaluutta liiketoimet, kanssa $ 630.9 miljardia arvossa, joka vastaanotettiin ketjussa heinäkuun 2021 ja kesäkuun 2022 välisenä aikana.

Chainalysis-raportin tietojen mukaan Itä-Euroopan suhteellinen rooli maailman suurimmassa kryptoekosysteemissä on pysynyt yllättävän tasaisena viime vuosina, yleisesti ottaen 10 prosentin tuntumassa. Muilla alueilla volatiliteetti olisi kuitenkin ollut suurempi.

Chainalysisin raportissa todetaan:

”Aiemmassa tutkimuksessa olemme tarkastelleet paljon Itä-Euroopan roolia kryptovaluuttapohjaisessa rikollisessa – erityisesti Venäjän – roolissa. Erityisesti olemme historiallisesti nähneet suuren määrän kiristysohjelmia ja kryptopohjaista rahanpesua Itä-Euroopassa, ja jälkimmäistä tukee suuri riskialttiiden kryptovaluuttayritysten ekosysteemi. Jotkut näistä yrityksistä, kuten OTC Desk Suex, ovat jopa saaneet Yhdysvaltain valtiovarainministeriön sanktioita vastauksena tähän toimintaan viime vuonna. Siitä huolimatta riskialtis ja laiton toiminta on edelleen näkyvästi esillä, kun tarkastellaan Itä-Euroopan ketjutoimintaa: Korkean riskin pörssit – ne, joilla ei ole KYC-vaatimuksia tai ovat alhaiset – muodostavat 6.1 % alueen transaktiotoiminnasta, kun vastaava luku on vain 1.2 %. seuraavaksi lähin alue."

Rikollisen ja laittoman toiminnan ongelma ei näytä oleellisesti kasvanut huolimatta konfliktin puhkeamisesta Ukrainassa, maassa, joka on aina ollut erittäin aktiivinen kryptovaluuttasektorilla ja joka on Global crypto adoption index -indeksin mukaan kolmannella sijalla maiden joukossa. maailmassa, jossa digitaalisia resursseja on otettu käyttöön eniten (kun taas Venäjä on yhdeksänneksi).

Ketjuanalyysin analyytikot ovat sertifioineet, että noin 18 % kaikesta Itä-Euroopasta vastaanotetusta kryptovaluutasta tulee riskialttiisiin tai laittomiin toimiin liittyvistä osoitteista enemmän kuin millään muulla alueella.

Kryptovaluutat ja sota Ukrainassa

Mutta melko tärkeä näkökohta, jota mietinnössä korostetaan, on se, että jälleen Ukrainan konfliktin osalta kryptovaluutat ovat osoittaneet alhaisen likviditeettinsä vuoksi, että ne eivät sovellu sopivaksi välineeksi Venäjän asettamien pakotteiden kiertämiseen, kuten jotkut oli vihjannut.

Raportti jatkuu:

”Venäjällä transaktiot kasvoivat ja supistuivat suhteellisen kapealla alueella seuraavien kuukausien aikana. Ukrainassa sen sijaan kryptovaluuttasiirrot lisääntyivät tasaisesti sodan alusta kesäkuuhun 2022 asti. On mahdollista, että venäläisten käyttäjien kryptovaluuttatoimintaan vaikuttivat rajoitukset, joita monet palvelut asettivat heille hyökkäyksen seurauksena.

Kryptovaluutan, Ukrainan hryvnian, liikkeet nousivat maaliskuussa heti sodan syttymisen jälkeen huikeat 121 %, kun taas ruplamääräiset nousivat samana ajanjaksona 35 %. 

Tatiana Dmytrenko, Ukrainan valtiovarainministeriön korkea-arvoinen neuvonantaja ja Maailman talousfoorumin digitaalisten resurssien työryhmän jäsen, jota Chainalysis Advisors haastatteli kommentoidakseen näitä tietoja, viittasi Ukrainan hallituksen toteuttamaan valuuttasääntelyyn liittyvään kysymykseen:

"Ukrainassa sotatilan käyttöönoton vuoksi Ukrainan keskuspankki asetti rajoituksia käteisvaluuttatransaktioihin, kuten dollarien tai eurojen ostamiseen."

Raportissa analysoitiin myös alan asiantuntijoiden tuella kryptovaluuttojen roolia Venäjälle sen jälkeen, kun se on poistettu kansainvälisestä SWIFT-maksujärjestelmästä. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan jotkut venäläiset yritykset ovat jo alkaneet käyttää kryptovaluuttoja kansainvälisissä maksuissaan ja mainitsevat Kiinan ja Iranin tärkeimpinä venäläisinä kumppaneina tämäntyyppisissä transaktioissa.

Tästä olisi osoituksena myös se, että tammikuussa stabiilien kolikoiden osuus oli 42 % pääosin venäläisten palvelujen transaktioista. Tämä osuus nousi pilviin 55 prosenttiin helmikuussa ja 67 prosenttiin maaliskuussa hyökkäyksen jälkeen.