Reuters on raportoinut Binancesta suunnattu yli 400 miljoonaa dollaria siirrettäväksi Binance US:n tililtä Silvergate Bankissa Merit Peakiin, Changpeng Zhaon (CZ) määräysvallassa olevalle yritykselle.
Siirtojen kerrotaan alkaneen vuoden 2020 lopulla ja jatkuneen vuoden 2021 kolmen ensimmäisen kuukauden ajan. Prime Trust, toinen taho, jota Binance US käytti asiakkaiden varojen säilyttämiseen, teki 650 miljoonan dollarin talletukset Binance US:n Silvergate-tilille.
Catherine Coley, Binance US:n silloinen toimitusjohtaja, ei kuulemma ymmärtänyt siirtoja ja pyysi apua Binance Financen johtajalta Susan Lilta. Li ei selittänyt siirtoja Coleylle, paitsi että Merit Peak tarjosi kaupankäyntipalveluita, pääomasijoituksia ja lainoja Binance US:lle.
Jokin osa Merit Peakille siirretyt varat ilmeisesti siirrettiin uudelleen Key Vision Development Limitedille, jonka ohjaajana on myös CZ.
Merit Peakin väitetään sijoittaneen miljoona dollaria Binance.US:ään
Merit Peak on tiettävästi Brittiläisille Neitsytsaarille (BVI) rekisteröity yhteisö, jota johtaa CZ. Sen uskotaan myös olevan Binance US:n osakkeenomistaja, ja CZ:n väitetään allekirjoittaneen Merit Peakin toimeksiannon sijoittaa miljoona dollaria Binance US:han. New York Times kertoi aiemmin, että CZ omistaa noin 90 % Binance US:sta.
Forbes raportoi aiemmin Tai Chi -asiakirjoista, jotka on kuvattu a aikoo käyttää Binance US:ta sääntelykilvenä Binancen suojelemiseksi.
Reuters raportoi myös, että Binance US:n pörssin täsmäytysohjelmisto oli "musta laatikko", jota Binance hallinnoi. Erillinen asiakirja ilmeisesti paljasti, että Binance US:n Silvergate-tilit olivat Binancen hallinnassa.
Coley jätti Binance US:n huhtikuussa 2021, eikä ole sen jälkeen antanut julkisia lausuntoja.
Raportti maalaa kuvan a syvästi ristiriitainen suhde Binancen, Binance US:n ja CZ:n hallitsemien yritysten välillä.
Lue lisää: Binance haluaa sinun ajattelevan, että kryptorahanpesu ei ole ongelma – se on
Oikeusministeriö on tiettävästi tutkinut Binancea rahanpesurikkomuksista.
Binance US:n tiedottaja Kimberly Soward kertoi Reutersille, että sen tiedot olivat "vanhentuneita", että Merit Peak ei enää tarjoa palveluita Binance US:lle ja että vain Binance US työntekijöillä on pääsy Binance US pankkitileille.
Lihavoidut sanat ovat painopisteemme. Saat lisätietoja uutisista seuraamalla meitä Twitter ja Google Uutiset tai tilaa YouTube kanava.
Lähde: https://protos.com/multi-million-dollar-transfers-to-cz-firms-confused-catherine-coley/