Lisää ongelmia Do Kwonille

AEtelä-Korean viranomaiset ovat paljastaneet petollisen yrityksen nimeltä Flexi, jonka Do Kwonia syytetään käyttäneen rahan huijaamiseen Terralta.

Terra-ekosysteemin romahtamisen yhteydessä, joka johti siihen, että tuhannet eteläkorealaiset menettivät rahaa, Etelä-Korean tutkijat ja syyttäjät ovat lähestymässä kokoamassa vankan tapauksen Terra's Do Kwonia vastaan.

Viranomaiset ovat löytäneet shell-yrityksen, jolla siirrettiin rahaa Terrasta Do Kwonin omistamille tileille. Viimeaikainen havainto vahvistaa varmasti tutkijoiden ja tuomioistuinten päättäväisyyttä. 

Koko kryptoavaruus tiesi, että Do Kwon omisti yksinomaan TFL:n tähän asti. TFL lopetti liiketoiminnan Etelä-Koreassa huhtikuussa 2022.

Viranomaiset epäilevät rahanpesua 

Lisäksi on paljastunut, että fiktiivinen yritys nimeltä Flexi Corporation toimii edelleen Etelä-Koreassa ja se on osallisena suunnitelmassa varastaa rahaa Terralta.

On mielenkiintoista, että yritys on yksinkertaisesti olemassa asiakirjana, mikä antaa sille kaikki kuoriyhtiön ominaisuudet. Tieto siitä, että Terra sai rahaa tiskin kautta suoritettujen token-myynnin kautta, on vielä kiehtovampaa. 

Rahakkeiden vaihtamiseen rahaksi käytettiin Flexi Corporationia. 

Lisäksi yhtiö käyttää tilejä, jotka on tehty kyseenalaisten yritysten nimiin. Vaikka Etelä-Korean viranomaiset jatkavat tutkimista Terra-onnettomuus nähdäkseen, tekivätkö Do Kwon, hänen yrityksensä TFL ja työtoverit jotain laitonta, tämä paljastus on jo löydetty. On vaikea ymmärtää, kuinka Do Kwon voisi paeta vastuuta näiden paljastusten perusteella.

Puhumassa: entinen Terra-kehittäjä

Syyttäjien kerrotaan pitävän kirjaa rahoja, jotka ovat tulleet shell-yritykseen sen purkamisen jälkeen, mahdollisesti yrittäessään kerätä lisää todisteita asian tueksi. Do Kwonia vastaan. Koska Flexi Corporation on shell-yhtiö ja sille on siirretty rahaa OTC-myynnin kautta, tämä toiminta on rahanpesua.

Toisaalta Korean veroviranomaiset ilmaisivat edellisen verotukseen liittyvän tutkinnan aikana merkittävän huolensa Flexi Corporationista, kertoi entinen Terra-kehittäjä. Veronkierron vuoksi Do Kwonin ja TFL:n on myös maksettava hallitukselle lähes 80 miljoonan dollarin sakkoja.