Kryptovaluuttasekoittimien käyttö on ollut kryptovaluuttatutkijoiden ja sääntöjen noudattamista valvovien viranomaisten johdossa. Tämä mikserien käyttö on viime aikoina saavuttanut valitettavan kaikkien aikojen ennätyksen viimeisimpien raporttien mukaan. Itse asiassa yli 10 % kaikista laittomista osoitteista lähetetyistä varoista lähetetään mikseriin!
Tuoreen raportti Chainalysisin mukaan mikserien käyttö saavutti kaikkien aikojen ennätyksen vuonna 2022. Tämä on kasvava huolenaihe kryptoyhteisössä, sillä tällaiset mikserit ovat jo herättäneet huomiota viimeaikaisissa korkean profiilin hyökkäyksissä. KYC-todennuksen puute tekee mikserien käytöstä erittäin houkuttelevaa rikollisille toimille.
Hälyttäviä huippuja!
Pohjois-Koreassa sijaitseva Lazarus-ryhmä on usein käyttänyt sekoitustekniikoita varastettujen varojen pestämiseen. Kuten aiemmin kerrottiin raportti, ryhmä laadittiin 100 miljoonan dollarin hyökkäykseen Harmony Bridgeä vastaan. Ryhmän kerrotaan varastaneen varoja yhteensä yli 2 miljardia dollaria Ellipticin mukaan analyysi.
Ketjuanalyysitiedot vahvistavat sekoittimien kasvavan uhan uusimmassa raportissaan. Sekoittajien saama 30 päivän MA päivittäinen arvo saavutti 51.8 miljoonan ATH:n 19. huhtikuuta. Nämä luvut ovat lähes kaksinkertaistuneet vuoden 2021 alusta lukien.
Lähde: Chainalysis
Huolimatta laajasta rikollisesta käytöstä, sekoittimia ei pidetä laittomina työkaluina. Mielenkiintoista on, että Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) on väitti että nämä sekoittimet ovat pankkisalaisuuslain mukaisia rahansiirtoja. Kuitenkin vuonna 2021 oikeusministeriö pidätettiin ja syytettiin Bitcoin Fogin operaattori useissa tapauksissa. Syytteisiin sisältyivät rahanpesuun osallistuminen, luvattoman rahanvälitystoiminnan harjoittaminen sekä rahansiirto ilman lupaa.
Sekoittajien laittomista osoitteista saamien varojen hajoaminen viittaa valitettavaan kasvavaan suuntaukseen. Laittomien osoitteiden osuus sekoittimille lähetetyistä varoista on 23 prosenttia vuonna 2022, kun se vuonna 12 oli 2021 prosenttia.
Lähde: Chainalysis
Enemmän huolestuttavaa on sekoittimien lisääntyvä käyttö sanktioiduissa osoitteissa, erityisesti vuonna 2022. Venäläinen yksikkö Hydra johtaa tässä kategoriassa, ja sen osuus on yli 50 % sekoittimissa liikkuvista varoista. Seuraavaksi tulee hiljattain katettu Lazarus Group, jonka osuus on yli 30 % sekoittimiin lähetetyistä varoista. Kolmanneksi meillä on Blender.io, joka on toinen Pohjois-Koreassa sijaitseva yhteisö 18.8 prosentin osuudella.
Turvallisuuden sana
Raportissa todettiin, että sekoittimet aiheuttavat rahanpesuuhan laajemmille globaaleille markkinoille lisääntyvän käytön myötä.
"Kannustamme sekä yksityisen että julkisen sektorin sidosryhmiä työskentelemään yhdessä sekoittimiin liittyvien riskien torjumiseksi..."
Lähde: https://ambcrypto.com/mixer-usage-reaches-ath-as-ytd-volume-doubles-as-compared-to-2021-chainanalysis-report/