Kuten Binance, Kraken todennäköisesti ohitti pakotteet palvellakseen asiakkaita Iranissa

Krakenin lähteiden mukaan Yhdysvaltain valtiovarainministeriö tutkii kryptopörssiä mahdollisesta Iranin pakotteiden rikkomisesta.

Valtiovarainministeriön ulkomaan omaisuuden hallinnan (OFAC) tutkinta on jatkunut vuodesta 2019 lähtien, ja sen välittömän tuloksen odotetaan olevan sakko, New York Times (NYT) raportit.

Uutisten ei pitäisi tulla yllätyksenä. Aiemmin tässä kuussa Reutersin tutkimus paljasti, että Binancella oli kryptovaihto tietoisesti kiertänyt Yhdysvaltain pakotteita palvelemaan iranilaisia ​​asiakkaita. Paikalliset yksityissijoittajat paljastivat, että vaikka Binance oli ylivoimaisesti heidän valintansa, muitakin oli saatavilla.

"Vaihtoehtoja oli, mutta mikään niistä ei ollut yhtä hyvä kuin Binance", teheranilainen kauppias Asal Alizade kertoi Reutersille. "Se ei tarvinnut henkilöllisyyden vahvistusta, joten käytimme sitä."

Lisäksi Krakenilla ja sen johtajalla Jesse Powellilla on a ennätys pakotteiden vastaisesta tunteesta. Helmikuussa Ukrainan digitaalisen transformaation ministeri pyysi kryptopörssejä estämään kaikki Venäjällä asuvat käyttäjät Twitterin kautta. Coinbase, Binance ja Kraken puolustivat kiivaasti syitäsä olla noudattamatta.

"Jos aiomme jäädyttää vapaaehtoisesti sellaisten maiden asukkaiden taloustilit, jotka hyökkäävät ja provosoivat väkivaltaa ympäri maailmaa, ensimmäinen vaihe olisi kaikkien Yhdysvaltojen tilien jäädyttäminen. Käytännössä se ei ole meille kannattava liiketoimintavaihtoehto, Powell sanoi.

Lue lisää: Binance u-kääntää Venäjän kauppakiellon, Kraken pysyy vankkumattomana

Toimitusjohtaja on joutunut arvostelun kohteeksi sanoessaan, että lain noudattamatta jättäminen olisi oletuksena 'huonosti harkittua', mutta se on aina otettava huomioon vaihtoehtona. Krakenin entiset työntekijät raportoivat uskomattomasta myrkyllinen työkulttuuri, jota johtaa Powell hän itse.

Verkkosivustonsa mukaan Kraken tällä hetkellä tarjoaa täyden palveluvalikoimansa Venäjällä toimiville käyttäjille. NYT raportoi, että juuri viime kuussa Powell julkaisi laskentataulukon julkiselle Kraken Slack -kanavalle, joka näyttää missä sen asiakkaat sijaitsevat - se sanoi 1,522 149 oli Iranissa, 83 Syyriassa ja XNUMX Kuubassa.

Powellin itsensä mukaan luvut tulivat "vahvistetuilla tileillä" luetelluista sijaintitiedoista. Laskentataulukko muutettiin yksityiseksi pian julkaisemisen jälkeen.

Tutkimukset Krakenista Iranin pakotteiden kiertämisestä alkoivat vuonna 2019

Yhdysvaltain valtiovarainministeriön tutkinta Krakenista alkoi sen jälkeen, kun entinen työntekijä haastoi pörssin emoyhtiön Paywardin oikeuteen. Entinen talousanalyytikko Nathan Runyon väitti joutuneensa syrjinnän, häirinnän ja laittoman irtisanomisen kohteeksi, koska hän oli toistuvasti ilmaissut huolensa, pääasiassa kavalluksesta ja siitä, että Kraken oli rikkonut useita maita vastaan ​​asetettuja pakotteita.

Runyon vaati vahingonkorvauksia ja valamiehistön oikeudenkäyntiä vuonna 2019 nostetussa oikeusjutussa. Se väitti myös, että hänet erotettiin, koska hän huomasi, että hänen pomonsa "petti Krakenin työntekijöitä" osakeoptioidensa yli. Puku sovittiin viime vuonna, mutta Kraken haastaa vastakanteen ja hävisi vuonna 2020. 

Sittemmin OFAC on aloittanut tutkinnan pakotteiden kiertämisestä, joihin kuuluvat Kuuba ja Syyria sekä Iran. On vaikea sanoa, kuinka suuret sakot ovat. NYT huomauttaa, että OFAC on aiemmin määrännyt lompakkotoimittaja BitGolle 80,000 500,000 dollarin sakkoja seuraamusten rikkomisesta ja BitPaylle yli XNUMX XNUMX dollaria.

Vuonna 2019 Iran salli kansalaisten louhia ja omistaa kryptoa, mutta kielsi sen tavan maksaa tavaroista ja palveluista.

• Iran tukee voimakkaasti energiainfrastruktuuriaan, mikä teki maasta houkuttelevan kustannustehokkaan Bitcoin-kaivostyöntekijöille.
• Viime vuonna vuonna pyrkimys välttää Yhdysvaltain pakotteita, sen keskuspankki antoi rahoituslaitoksille luvan maksaa tavaroista ja palveluista lisensoitujen iranilaisten krypto-kaivosten kryptovaluutoilla.
• Sanktioiden vuoksi Iran ei enää pysty ylläpitämään Bitcoinin louhintaa – Tässä kuussa sähköt katkaistaan ​​kaikilta kaivostyöläisiltä, ​​jotta ne pysyisivät lamauttavien energiantarpeiden tasalla.

Saat lisätietoja uutisista seuraamalla meitä Twitter ja Google Uutiset tai kuuntele tutkivaa podcastiamme Innovoitu: Blockchain City.