Lakimiehet löytävät miljardeja käteistä ja kryptovaluuttoja etsiessään FTX-omaisuutta

Kaksi kuukautta sen jälkeen konkurssin julistaminen, FTX:n asianajajat tunnistavat ja arvostavat nyt yrityksen omaisuutta nähdäkseen, kuinka paljon rahaa voidaan saada takaisin lainanantajille ja kuluttajille, jotka menettivät miljardeja dollareita kerran lupaavassa kryptovaluuttapörssissä.

Asianajajat New York Sullivan & Cromwellin yritys, joka on myös sekaantunut skandaaliin FTX:lle ennen konkurssia tekemästään työstä, sanoi tiistaina oikeusasiakirjassa, että he olivat löytäneet 5.5 miljardin dollarin omaisuutta piilossa asiakkaiden tileiltä tai muilta liiketoiminnan osilta.

FTX:ään liitetyn omaisuuden purkamiseen ja takaisin saamiseen liittyvän tehtävän monimutkaisuus tuli selvemmäksi, kun asianajajat antoivat lisätietoja omaisuuden luonteesta.

Sam Bankman Fried, FTX:n perustaja, sijoitti nopeasti rahaa erilaisiin omaisuuseriin, hämäristä kryptovaluutoista satojen muiden yritysten osuuksiin, vain kolmessa vuodessa.

5.5 miljardista dollarista FTX:llä on kirjanpidossa käteistä 1.7 miljardia dollaria. kryptovaluutta varat muodostavat vielä 3.5 miljardia dollaria tai enemmän; tähän ryhmään kuuluu tunnetumpia kolikoita, kuten Bitcoin sekä muut kolikot, joilla on vähemmän varma arvo. Kolikoilla on asianajajien mukaan suhteellisen helppo käydä kauppaa, joten digitaalinen valuuttavarasto voidaan muuttaa käteiseksi.

Summaan sisältyy 268 miljoonaa dollaria Bitcoinina ja 245 miljoonaa dollaria niin kutsuttuina stablecoineina eli digitaalisina valuutoina, joiden on tarkoitus pitää arvonsa jatkuvasti 1 dollarissa. Se sisältää kuitenkin myös satojen miljoonien dollarien arvoisia vähemmän tunnettuja kolikoita, jotka eivät välttämättä säilytä arvoaan pitkällä aikavälillä: Dogecoinissa on 42 miljoonaa dollaria, kryptovaluutta, joka lanseerattiin vitsinä, mutta näki myöhemmin sen arvon nousevan. ja 529 miljoonaa dollaria FTT:nä, FTX:n tuottaman kolikon.

FTX:n takavarikoimaan kryptovaluuttaan sisältyy myös 1.2 miljardia dollaria eri digitaalisia valuuttoja, jotka on tallennettu muihin pörsseihin; Asianajajat sanoivat kuitenkin, että heillä oli "vähän näkyvyyttä" näihin varoihin. Pienemmästä summasta noin 300 miljoonaa dollaria on bitcoin-liiketoimintaan liittyvissä sijoitusrahastoissa.

5.5 miljardin dollarin lisäksi FTX:llä on suuret omistukset 20 digitaalisessa omaisuudessa, joita lakimiehet kutsuivat "epälikvidiksi rahakkeiksi", joiden vaihtaminen käteiseksi on haastavaa. Niiden arvon määrittäminen voi kestää hetken.

FTX totesivat vetoomuksen liitteenä olevassa lausunnossa, että he löysivät vähemmän digitaalista omaisuutta kuin he toivoivat löytävänsä sekä Bahamalla sijaitsevasta suurimmasta offshore-pörssistä että sen yhdysvaltalaisesta tytäryhtiöstä huolimatta siitä, että asianajajat ovat tunnistaneet merkittävän omaisuuskokoelman. FTX:n asianajajat väittivät keskustelleensa tiedoista komitean jäsenten kanssa aiemmin samana päivänä, jotka edustavat asiakkaita, lainanantajia ja muita osapuolia.

Alkuraportit seuraavat FTX:n romahdus marraskuussa totesi, että jopa 8 miljardia dollaria kadonneita varoja asiakastileiltä, ​​mukaan lukien varat, joita säilytettiin joissakin yhdeksästä miljoonasta tilistä, jotka käyttäjät olivat avannut pörssissä. Sen todellista velkaa lainanantajille, joihin kuuluu muita suuria bitcoin-kauppayrityksiä, ei ole julkistettu.

Lopullinen kirjanpito siitä, mitä pörssi on velkaa, mitä sillä on ja mitä voidaan saada takaisin, todennäköisesti muuttuu, kun asianajajat jatkavat FTX:n taloudellisten asiakirjojen tutkimista. Haastetta vaikeuttaa se, että FTX ei ylläpidä perusteellista talouskirjanpitoa. Syyttäjän mukaan Bankman-Fried kohteli asiakkaiden talletuksia vuosia kuin käteistä säästöpossussa, jonka hän saattoi käyttää haluamallaan tavalla.

FTX:n asianajajien mukaan Bankman-Fried ja kaksi muuta kumppania lainasivat pörssistä yli miljardi dollaria.

Viranomaiset väittävät, että FTX käytti rutiininomaisesti asiakkaiden rahoja kaupan rahoittamiseen ja tappioiden maksamiseen Bankman-crypto Friedin kauppayhtiössä Alameda Researchissa. Liittovaltion viranomaisten mukaan FTX:n johtajat käyttivät kuluttajien rahaa ostaakseen ylellisiä kiinteistöjä Bahamalla ja lahjoittaneen sekä demokraateille että republikaaneille.

Bankman-Fried puolestaan ​​on ilmoittanut syyttömyydestään petossyytöksissä, rahanpesussa ja sopimattomassa kampanjarahoituksessa. Hän on myös kiistänyt varastaneensa rahaa asiakkailta.
Liittovaltion viranomaisten mukaan Bankman-Fried sijoitti myös satoihin muihin kryptovaluuttayrityksiin käyttämällä miljardeja dollareita kuluttajien talletuksia. FTX:n asianajajat sanoivat sen viime viikolla

Bankman-Friedin yritykset sijoittivat vähintään 4.6 miljardia dollaria lähes 300 uuteen yritykseen, ja ne voidaan saada takaisin oikeudenkäynnin tai neuvottelujen kautta. 5.5 miljardin dollarin kokonaissumma ei sisällä tätä summaa.

FTX:n asianajajien havaitseman pörssin hallussa olevan epämääräisemmän digitaalisen omaisuuden, kuten miljoonien dollarien arvosta Serumia, Sol/Ethereumia ja vähän tunnettua kolikkoa nimeltä Trump Loses, on vaikeampi saada takaisin tai jopa arvioida. .

Useat näistä omituisin nimisistä kolikoista luotiin tai otettiin laajalti käyttöön vuosina 2020 ja 2021, kun kryptovaluuttamarkkinat kokivat nousukauden. Yrittäjät yrittivät hyötyä villitystoiminnasta esittelemällä uusia kryptovaluuttoja sijoittajille, jotka toivoivat ansaitsevansa nopeasti rahaa. Mutta viime aikoina useiden näiden kolikoiden arvo on laskenut. Joissain olosuhteissa FTX:llä on niin paljon kolikoita, että yrityksen olisi haastavaa myydä digitaalisia valuuttoja ilman, että niiden arvo heikkenee merkittävästi.

Lisäksi FTX aikoo kerätä rahaa myymällä muutamia yrityksiä Bahamalla, Japanissa ja Euroopassa, jotka voisivat kukoistaa lisärahoituksella. Lisäksi yritys aikoo mainostaa kiinteistöomistustaan, yhteensä 36 kiinteistöä, joiden arvo on 253 miljoonaa dollaria, yhdessä Bahaman hallituksen edustajien kanssa.

Toivo varojen takaisin saamisesta

Mutta ei ole selvää, kuinka pian tai kuinka paljon nämä varat voidaan myydä. Yhteenvetona voidaan todeta, että FTX-asiakkaiden ja lainanantajien on vielä valmistauduttava pitkittyneeseen oikeudelliseen taisteluun ennen kuin he saavat rahoja takaisin, ja he todennäköisesti kärsivät merkittäviä tappioita analyytikkojen mukaan.

Kenneth Marshall, taloudellinen neuvonantaja, joka on erikoistunut työskentelemään epäonnistuneiden kauppojen, mukaan lukien kryptokauppojen, uhreiksi joutuneiden sijoittajien kanssa, sanoi, että se riippuu siitä, mikä kryptovaluutta on taustalla.

On mahdollista, että velkojille annetaan mahdollisuus hankkia digitaalisia kolikoita tai käteistä. Se riippuu siitä, mikä krypto on taustalla.

Uusimmat tiedot FTX-omaisuudesta ovat myös kiinnittäneet huomion Sullivan & Cromwellin toimintaan, joka on yksi maailman tunnetuimmista yrityslakitoimistoista. Sen lisäksi, että se edusti FTX:ää konkurssissa, se toimi oikeudellisena neuvonantajana pörssille ennen sen kuolemaa.

Yhdysvaltain konkurssimenettelyn johtaja Andrew R. Vara vastusti FTX:n päätöstä palkata Sullivan & Cromwell perjantaina ja väitti, että yrityksen osallistuminen konkurssiin voisi aiheuttaa eturistiriidan. Toimitsijamies on myös puoltanut puolueettoman tutkijan nimittämistä tarkastelemaan tilannetta.

Asianajotoimiston konkurssityö on kallista: Aiemman oikeusasiakirjan mukaan Sullivan & Cromwellin kumppanit laskuttavat 1,575 2,165–XNUMX XNUMX dollaria tunnissa.

Sullivan & Cromwellin tiedottaja viittasi tiistaina julkaistuun oikeuden asiakirjaan, jossa todettiin, että lakitiimi oli "työskennellyt säälimättömästi" saadakseen takaisin yrityksen omaisuuden. Yrityksen asianajaja Andrew Dietderich puolusti yrityksen aiempaa työtä FTX:lle ja sen kykyä suorittaa tutkimus pörssin romahtamiseen johtaneista olosuhteista asiaan liittyvässä tuomioistuinhakemuksessa.

Dietderich kiisti Bankman-Friedin aikaisemman väitteen, että häntä painostettiin hakeutumaan konkurssiin. Hän sanoi asiakirjassa, että keskusteltuaan isänsä ja kolmen muun asianajajan kanssa Bankman-Fried valitsi saneerausasianajajan John J. Ray III:n hänen seuraajakseen toimitusjohtajana.

liittyvä

FightOut (FGHT) – Siirry ansaitaksesi metaversessa

• CertiK auditoitu & CoinSniper KYC Verified
• Early Stage Ennakkomyynti nyt
• Ansaitse ilmaista kryptoa ja saavuta kuntotavoitteita
• LBank Labs -projekti
• Yhteistyökumppanina Transak, Block Media
• Palkinnot ja bonukset