Viimeisin toiminta kohdistuu Miami-yritykseen BKCoin

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea ei horju salaussääntelysodassaan, kun toinen viikko tuo uuden täytäntöönpanotoimen.

SEC ilmoitti 6. maaliskuuta uusimmasta hätätoimenpiteestään Miamissa toimivaa sijoitusneuvojaa BKCoin Managementia vastaan.

Sääntelyviranomaisen viimeisin salaus krypto-sodassa sisälsi varojen jäädyttämisen. Lisäksi se syytti yritystä ja yhtä sen päämiehistä, Kevin Kangia, 100 miljoonan dollarin salauspetossuunnitelman järjestämisestä lokakuusta 2018 syyskuuhun 2022.

Siinä todettiin, että yritys keräsi varoja vähintään 55 sijoittajalta sijoittaakseen kryptovaroihin. "BKCoin ja Kang käyttivät sen sijaan osan rahoista Ponzi-tyyppisten maksujen suorittamiseen ja henkilökohtaiseen käyttöön", se lisäsi.

Rahastojen väärinkäyttö

Mukaan valitus, yritys tuottaisi voittoa sijoittajille kryptosijoituksella ja viidellä yksityisellä rahastolla.

Vastaajat ovat kuitenkin jättäneet huomiotta rahastojen rakenteen. He myös "sekoittivat sijoittajien omaisuutta ja käyttivät yli 3.6 miljoonaa dollaria Ponzi-tyyppisten maksujen suorittamiseen rahastosijoittajille", se lisäsi.

Kang myös kavalsi vähintään 371,000 XNUMX dollaria sijoittajan rahaa maksaakseen lomat, urheilutapahtumien liput ja New Yorkin asunnon.

Lisäksi hän yritti salata sijoittajan rahojen käyttöä toimittamalla "muutettuja asiakirjoja, joissa pankkitilin saldot olivat paisuneet kolmannen osapuolen hallinnoijalle", valituksessa todettiin.

SEC:n Miamin aluetoimiston johtaja Eric Bustillo sanoi:

"Tämä toiminta korostaa jatkuvaa sitoutumistamme sijoittajien suojelemiseen ja petosten kitkemiseen kaikilla arvopaperisektoreilla, mukaan lukien kryptovara-areena."

Sääntelyviranomainen hakee nyt pysyviä kieltomääräyksiä BKKoinia ja Kangia vastaan. Se määrää myös siviilirangaistuksen molemmille syytetyille. Se hakee myös irtisanoutumista jokaiselta rahastolta ja Bison Digital LLC:ltä, "yksiköltä, jonka väitetään saaneen noin 12 miljoonaa dollaria BKCoinilta".

Salausasetussota kiihtyy

SEC on syventänyt krypto-sotaaan FTX:n romahtamisen jälkeen marraskuussa. Tammikuussa virasto nosti täytäntöönpanotoimia Genesistä ja Geminiä vastaan, ja se seurasi a $ 30 miljoonaa sakkoa Krakenille helmikuussa.

Muita tällä hetkellä SEC:n piiriin kuuluvia yrityksiä ovat Coinbase, Binanceja Paxos, nestemäisellä panostusalustalla Lido ja stablecoin liikkeeseenlaskija Circle mahdollisesti kohdeluettelossaan.  

SEC:n puheenjohtaja Gary Gensler on julkisesti todennut useaan otteeseen, että hän uskoo kaikki kryptovarat BTC:tä lukuun ottamatta ovat arvopapereita. Yhdysvaltain kongressi ei kuitenkaan ole vielä ottanut käyttöön muodollista lainsäädäntöä niiden luokittelemiseksi sellaisiksi.

Tämä on aiheuttanut a kritiikin aalto alan asiantuntijoilta ja johtajilta. Monet heistä ovat eri mieltä tästä alan "mattopommituksesta" ja sääntelystä täytäntöönpanon avulla sen sijaan, että edistäisivät fintech-innovaatioita. Teollisuuden huijareita vastaan ​​ei kuitenkaan vastusteta.

Sponsored

Sponsored