Valtiovarainministeriö tutkii Krakenin – suosittua yhdysvaltalaista kryptovaluuttapörssiä – sen väitetyn palvelevan sanktioituja iranilaisia käyttäjiä. Osaston odotetaan määräävän vaihdosta sakkoja.
Rikkooko Kraken lakia?
As raportoitu New York Timesin mukaan tutkimuksen paljasti viisi Krakeniin liittyvää henkilöä. Jokainen henkilö päätti pysyä nimettömänä yrityksen koston pelossa.
Tutkinta on väitetysti jatkunut vuodesta 2019. Jos se pitää paikkansa, se tekisi Krakenista suurimman kryptoyrityksen, joka joutuu kohtaamaan OFAC:n täytäntöönpanotoimia Iraniin liittyvien pakotteiden rikkomisesta. Tällaiset kaupan rajoitukset otettiin käyttöön vuonna 1979, jolloin kiellettiin kaikkien tavaroiden tai palvelujen vienti Yhdysvalloista.
Kysyttäessä valtiovarainministeriön tiedottaja sanoi, että virasto ei kommentoi mahdollisia tai meneillään olevia tutkimuksia. Samoin Krakenin lakiasiainjohtaja Marco Santori sanoi, että yritys "ei kommentoi erityisiä keskusteluja sääntelyviranomaisten kanssa".
"Kraken seuraa tiiviisti sanktiolakien noudattamista ja yleensä raportoi sääntelyviranomaisille jopa mahdollisista ongelmista", hän lisäsi.
Raportissa väitetään, että toimitusjohtaja Jesse Powell jakoi vuonna 2019 viestejä, joissa vihjattiin, että hänen yrityksensä saattaa rikkoa lakia, jos yritykselle koituvat hyödyt ovat suuremmat kuin siitä aiheutuvat kustannukset.
Powell on aina puhunut hänen puolestaan ajatuksen- ja toiminnanvapautta kannattava arvot. Maaliskuussa hän hylkäsi Ukrainan varapääministerin pyynnön lopettaa vapaaehtoisesti venäläisten asiakkaiden palveleminen. Samassa Twitterissä kierre, hän sanoi, että hänen yrityksensä tehtävänä oli saada ihmiset ympäri maailmaa käyttämään kryptoa, "missä mielivaltaisilla karttojen viivoilla ei ole enää merkitystä".
Toisaalta Powell kumarsi vastahakoisesti Kanadan viranomaisille, kun niitä pyydettiin panemaan täytäntöön pakotteita Freedom Convoy -mielenosoittajia vastaan helmikuussa. Itse asiassa hän kohtasi erillisen tutkimus siitä, että hän mainosti tuolloin käyttäjille omavaraisia lompakoita ja varoitti, että hänen on jäädytettävä heidän varat, jos hallitus pakottaa hänet.
Crypto VS Sanctions
Kanadan ja Venäjän tapahtumien välillä sääntelijät ympäri maailmaa ovat nopeasti alkaneet huomata kryptoteollisuuden potentiaalista roolia pakotteiden kiertämisen edistämisessä.
Huhtikuussa Kansainvälinen valuuttarahasto varoitti että Venäjä voisi käyttää jopa Bitcoinin kaivostyöntekijöitä pakotteiden kiertämiseen. Itse asiassa presidentti Putin on henkilökohtaisesti tehnyt osoittanut kiinnostusta Bitcoinin louhinnassa eduista, joita Venäjä voisi tarjota alalla.
Kuitenkin Binance toimitusjohtaja Changpeng Zhao kiistää että kryptovaluutat ovat hyvä työkalu kaupan rajoitusten kiertämiseen.
"Jos katsot tietoja, kukaan fiksu ei tee sitä", hän sanoi huhtikuun haastattelussa. "Salaus on liian jäljitettävissä, hallitukset eri puolilla maailmaa ovat yhä erittäin hyviä jäljittämään kryptotapahtumia."
Binance ilmaiseksi 100 dollaria (yksinomainen): Käytä tätä linkkiä rekisteröityäksesi ja saada 100 dollaria ilmaiseksi ja 10 % alennuksen maksuista Binance Futuresissa ensimmäisen kuukauden aikana (ehdot).
PrimeXBT-erikoistarjous: Käytä tätä linkkiä rekisteröidy ja syötä POTATO50-koodi saadaksesi jopa 7,000 XNUMX dollaria talletuksillesi.
Lähde: https://cryptopotato.com/kraken-under-investigation-for-sanctions-violation-report/