Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaanvarainvalvontavirasto (OFAC) on ilmoittanut sovintoratkaisusta kryptopörssin Krakenin kanssa "ilmeisistä Irania vastaan suunnattujen pakotteiden rikkomuksista".
28. marraskuuta antamassaan ilmoituksessa OFAC sanoi, että Kraken oli sovittu maksaa yli 362,000 100,000 dollaria osana sopimusta "sovittaakseen sen mahdollisen siviilioikeudellisen vastuun", joka liittyy Yhdysvaltojen Irania vastaan asettamien pakotteiden rikkomiseen. Yhdysvaltalainen kryptopörssi sijoittaa myös XNUMX XNUMX dollaria pakotteiden noudattamisen valvontaan osana valtiovarainministeriön kanssa tehtyä sopimusta.
"Koska Kraken ei onnistunut toteuttamaan oikea-aikaisesti sopivia maantieteellisiä paikannustyökaluja, mukaan lukien automaattisen Internet-protokollan (IP) osoitteiden estojärjestelmä, Kraken vei palveluita käyttäjille, jotka näyttivät olevan Iranissa, kun he osallistuivat virtuaalivaluuttatransaktioihin Krakenin alustalla", OFAC sanoi.
Cointelegraphille antamassaan lausunnossa Krakenin lakimies Marco Santori sanoi, että pörssi oli "vapaaehtoisesti itse ilmoittanut ja korjannut" toimiaan OFAC:lle:
"Jo ennen tämän päätöslauselman antamista Kraken oli ryhtynyt useisiin toimiin vahvistaakseen noudattamistoimiamme. Tämä sisältää valvontajärjestelmien edelleen vahvistamisen, vaatimustenmukaisuustiimimme laajentamisen sekä koulutuksen ja vastuullisuuden parantamisen."
Yhdysvallat on asettanut Irania vastaan pakotteita, jotka kieltävät tavaroiden tai palvelujen viennin maassa oleville yrityksille ja yksityishenkilöille vuodesta 1979 lähtien. Krakenin väitetään kuitenkin rikkoneen näitä valvontatoimia vuodesta 2019 lähtien mahdollistaa raportoitu yli 1,500 yksilöä joilla on asuntoja Iranissa, jotta heillä olisi tilit Krakenissa, mikä antaa heille keinot ostaa ja myydä kryptotuotteita.
Heinäkuun mukaan raportti The New York Timesista, silloinen toimitusjohtaja Jesse Powell - joka syyskuussa ilmoitti eroavansa — ehdotti, että hän harkitsisi lain rikkomista jättämällä nimenomaisesti mainitsematta sanktioita, jos Krakenille koituva hyöty on suurempi kuin mahdolliset taloudelliset tai oikeudelliset seuraamukset. Salauspörssin kerrotaan myös sallivan pääsyn kryptoihin Syyriassa ja Kuubassa, jotka ovat Yhdysvaltojen pakotteita.
Related: Krypto Exchange Kraken jäädyttää FTX:ään ja Alamedaan liittyvät tilit
Syyskuussa 2021 US Commodity Futures Trading Commission määräsi Krakenin maksamaan yli miljoona dollaria siviilioikeudellisia rahallisia sakkoja väitetystä hyödykkeiden vaihtolain rikkomisesta tarjoamalla "marginaalisia vähittäiskaupan hyödyketransaktioita digitaalisissa omaisuuserissä" yhdysvaltalaisille asiakkaille kesäkuusta 1 heinäkuuhun 2020. Krakenin tuleva toimitusjohtaja Dave Ripley sanoi syyskuussa, että hän ei nähnyt syytä rekisteröityä Securities and Exchange Commissionin kanssa, koska "ei ole olemassa mitään tokeneja, jotka olisivat arvopapereita, jotka olisimme kiinnostuneita ottamaan listalle."
Lähde: https://cointelegraph.com/news/kraken-settles-with-us-treasury-s-ofac-for-violating-us-sanctions