Kraken suostuu sopimaan Yhdysvaltain sääntelyviranomaisten kanssa pakotteiden rikkomisesta

Kryptovaluuttapörssi Kraken on suostunut maksamaan sakkoa Iranin vastaisten pakotteiden ilmeisiin rikkomuksiin liittyvän siviilioikeudellisen vastuun ratkaisemiseksi. Osana sopimusta OFAC:n kanssa Kraken maksaisi yli 360,000 100,000 dollaria tietyllä XNUMX XNUMX dollarin lisäosalla. 

Yhdysvaltain sääntelijät jatkavat ankaria kryptovaluuttapörssejä, jotka rikkovat säännöksiä sekä rajojen sisällä että kansainvälisesti.

Krakenin taistelut OFAC 

Kraken, yksi suurimmista kryptopörsseistä, käsittelee tällä hetkellä näitä ongelmia. Heinäkuussa 2022 Yhdysvaltain valtiovarainministeriön Office of Foreign Assets Control eli OFAC, tutkitaan Kraken. Se väitti, että Kraken palveli iranilaisia ​​asiakkaita ja muita pakotteisiin asetettuja maita. 

Tutkimus alkoi jo vuonna 2019. New York Times mainittu "viisi henkilöä, jotka ovat sidoksissa yritykseen tai tietävät kyselyn." Nämä henkilöt sanoivat, että Yhdysvaltain hallitus saattaa määrätä pörssille sakkoja, jotka ovat jo kohtaaneet maan muut sääntelyviranomaiset.

Raportin mukaan yli 1,500 2022 käyttäjällä, joilla on asuinpaikka Iranissa, oli tili Krakenissa kesäkuussa 149. Vaikka 83 käyttäjää Syyriassa ja XNUMX Kuubassa pääsivät myös salauspörssiin.

Yhdysvalloissa on määrätty Iraniin kohdistuvat pakotteet, jotka kieltävät tavaroiden tai palvelujen viennin maassa oleville yrityksille ja yksityishenkilöille vuodesta 1979. Myös Kuuba ja Syyria olivat osa tätä pakoteluetteloa. Liiketoiminnan harjoittaminen tai palvelujen tarjoaminen mainittuihin maihin johtaisi seuraamuksiin.

Riidan ratkaiseminen 

OFAC on nyt sopinut Delawaressa toimivan virtuaalisen valuutanvaihdon kanssa. Jossain 28. marraskuuta päivitys, Kraken suostui "lähettämään 362,158.70 XNUMX dollaria mahdollisen siviilioikeudellisen vastuunsa selvittämiseksi Irania vastaan ​​suunnattujen pakotteiden ilmeisistä rikkomuksista".  

Osana sovintoratkaisuaan OFAC:n kanssa Kraken on myös suostunut sijoittamaan 100,000 XNUMX dollaria lisää tiettyihin pakotteiden noudattamisen valvontaan. 

OFAC lisäsi:

"Koska Kraken ei pystynyt toteuttamaan oikea-aikaisesti sopivia maantieteellisiä paikannustyökaluja, mukaan lukien automaattisen Internet-protokollan (IP) osoitteiden estojärjestelmä, Kraken vei palveluita käyttäjille, jotka näyttivät olevan Iranissa, kun he osallistuivat virtuaalivaluuttatransaktioihin Krakenin alustalla."

Kryptovaihtoalustalla on ollut ongelmallinen suhde sääntelyneuvostoihin. Viime vuonna Yhdysvalloissa sijaitseva kryptovaluuttapörssi sai 1.25 miljoonan dollarin sakkoja laittomasta kaupankäynnistä. 

Vastuun kieltäminen

Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan ​​vilpittömässä mielessä ja vain yleisiin tarkoituksiin. Kaikki toimet, jotka lukija toteuttaa verkkosivustollamme oleviin tietoihin, ovat ehdottomasti omalla vastuullaan.