Korean kansallinen veropalvelu (NTS) käynnisti "erityisen verotutkinnan" Bithumb Holdingsin ja sen tytäryhtiöiden asioista, Korean uutislehden mukaan. Yonhap News.
Veroviranomaiset tarkastelevat kaikkia konserniyhtiön kotimaisia ja kansainvälisiä liiketoimia mahdollisen veronkierron ja rahanpesun paljastamiseksi.
Bithumb Holdingsin entinen puheenjohtaja Lee Jung-Hoon hänet vapautettiin äskettäin petossyytteistä todisteiden puutteen vuoksi. Tapaus johtui väitetystä 100 miljoonan dollarin varkaudesta BK Medical Groupin puheenjohtajalta. Kim Byung-Gun, joka neuvotteli kauppaa.
Kavallustutkinta paljasti yhteyksiä Bithumbin ja henkilön välillä nimeltä Kang Jong-hyeon, jonka epäillään johtaneen yritystä kulissien takaa.
Osana Bithumb-yrityksiä koskevaa tutkimustaan NTS aikoo myös tutkia Kangin ja hänen sisarensa henkilökohtaisia veroasioita. Kang Ji-yeon.
Veroviranomaiset ovat aiemmin tutkineet Bithumbia
Vuonna 2019 Bithumb Korea sai verotutkinnan seurauksena ₩80 miljardia (69 miljoonaa dollaria) verolasku ulkomaisten asiakkaiden tulojen lähdeverosta.
Yritys vastasi toteamalla, että lähdeveron periminen ei ollut tarkoituksenmukaista, koska se maksaa jo yritys- ja paikallisveroa liikevoitostaan.
Vastaavasti vuonna 2018 tutkimuksessa todettiin, että Bithumb ei syyllistynyt veronkiertoon, mutta yritystä lyötiin silti 30 miljardia ₩ (28 miljoonaa dollaria) vuosien 2014–2017 jälkiverolasku.
Viesti Korean veroviranomaiset tutkivat Bithumbia, tytäryhtiöitä ilmestyi ensin CryptoSlate.
Lähde: https://cryptoslate.com/korean-tax-authorities-investigate-bithumb-subsidiaries/