Oikeusministeriö, SEC esitti syytteet väitetyille Coinbase-sisäpiirikauppiaille

Oikeusministeriö ja SEC syyttävät entistä Coinbasen työntekijää ja kahta salaliittolaista "ensimmäisessä" krypto-sisäpiirikaupassa. Lainvalvontaviranomaiset väittävät, että järjestelmä löydettiin tunnetun kryptoyhteisön jäsenen twiitin ansiosta.

Väitettyjä sisäpiirikauppiaita syytetään

Oikeusministeriö (DOJ) ilmoitti tänään, että se oli syyttänyt kolmea henkilöä "ensimmäisessä" krypto-sisäpiirikaupassa. Entistä Coinbase-tuotepäällikköä Ishan Wahia, hänen veljeään Nikhil Wahia ja ystävää Sameer Ramania syytetään pankkipetoksen salaliitosta ja pankkipetoksesta liittyen suunnitelmaan sisäpiirikauppojen tekemiseksi. 

Muutamassa tunnissa myös Securities and Exchange Commission (SEC). ilmoitetut maksut kolmikkoa vastaan ​​samasta väitetystä suunnitelmasta. Siinä tapauksessa SEC "hakee pysyvää kieltomääräystä, irtisanomista ennakkoratkaisukorkoineen ja siviilioikeudellisia seuraamuksia".

Coinbase on yksi maailman suurimmista kryptopörsseistä. Suosionsa vuoksi kryptovaluuttaprojektien markkina-arvolla on taipumus nousta merkittävästi, kun ne listataan verkkosivustolle. DOJ:n mukaan Ishan Wahi väitti käyttäneen asemaansa Coinbasessa ilmoittaakseen salaliittolaisilleen tulevista uusista kryptovaluuttalistauksista, jotta he voisivat ostaa kolikot ennaltaehkäisevästi ja myydä ne listalle ottamisen jälkeen. 

DOJ arvioi, että kolmikko tuotti yhteensä noin 1.5 miljoonaa dollaria realisoitumattomia voittoja 14 eri listautumisilmoituksen aikana vähintään elokuusta 2021 toukokuuhun 2022. Kutakin uhkaa jopa 40 vuoden vankeus siviilioikeudellisten seuraamusten lisäksi.

Wahi-veljekset on molemmat pidätetty, kun taas Ramani on edelleen vapaana.

Kryptovaikutus vaikuttaa lainvalvontaan

Mielenkiintoista, krypto-persoonallisuus Coby auttoi oikeusministeriötä suorittamaan "ensimmäiset" krypto-sisäpiirikauppamaksunsa. Thän DOJ toteaa, että järjestelmä on saattanut jäädä huomaamatta Cobieen asti posted Twiitti 12. huhtikuuta, jossa todettiin, että hän "löysi ETH-osoitteen, joka osti satoja tuhansia dollareita kuponkeja yksinomaan Coinbase Asset Listing -julkaisussa noin 24 tuntia ennen sen julkaisua."

Coinbase vastasi julkisesti löydöön; sitten, 11. toukokuuta, yritys lähetti Wahille sähköpostin ja ajoi henkilökohtaisen tapaamisen Coinbasen omaisuuserien listausprosessista. Sen jälkeen Wahi yritti lähteä Yhdysvalloista Intiaan, mutta lainvalvonta pysäytti hänet.

Cobie, jonka oikea nimi on Jordan Fish, isäntänä suosittu kryptopodcast Ainoastaan yhdessä Brian Krogsgardin, alias Ledgerin kanssa. 

Paljastus: Kirjoitushetkellä tämän teoksen kirjoittaja omisti ETH:n ja useita muita kryptovaluuttoja.