Oikeusministeriö haluaa veloittaa Binancen johtajia

Uutistoimisto Reutersin raporttien mukaan Yhdysvaltojen syyttäjät harkitsevat rikossyytteiden nostamista kryptovaluuttapörssi Binancea ja yrityksen johtajia, mukaan lukien perustaja ja toimitusjohtaja Changpeng “CZ” Zhao, vastaan. Reuters mainitsee neljä asiaa tuntevaa henkilöä.

Yhdysvaltain Seattlessa sijaitsevan syyttäjänviraston syyttäjät käynnistivät Binancea koskevan tutkinnan vuonna 2018 sen jälkeen, kun havaittiin tapauksia, joissa rikolliset käyttivät Binancea laittomien varojen siirtämiseen. Mukaan Reuters, Binancea on tutkittu mahdollisten rahanpesun ja rikosoikeudellisten seuraamusten rikkomisesta. Oikeusministeriön syyttäjien väliset erot ovat kuitenkin viivästyttäneet tämän pitkään jatkuneen, maailman suurinta kryptovaluuttapörssiä koskevan tutkimuksen päätökseen saattamista. Jotkut tapaukseen osallistuneista puolesta tusinasta liittovaltion syyttäjästä uskovat, että tähän mennessä kerätyt todisteet oikeuttavat etenemisen ja kanteiden nostamisen Binancea ja sen johtajia vastaan. Muut osaston jäsenet kuitenkin väittävät, että tarvittaisiin enemmän aikaa todisteiden tarkistamiseen.

Oikeusministeriön tutkimuksessa on mukana kolme toimistoa: rahanpesu- ja omaisuuden takaisinperintäosasto (MLARS), Yhdysvaltain syyttäjänvirasto Washingtonin läntisessä piirikunnassa Seattlessa ja lopuksi National Cryptocurrency Enforcement Team. Lähteiden mukaan oikeusministeriön määräykset edellyttävät, että rahoituslaitoksen rahanpesusyytteet on hyväksyttävä MLARS-päällikön kanssa. Lisäksi kahden muun toimiston johtajien sekä ylemmän tason DOJ-virkailijoiden olisi myös allekirjoitettava kaikki Binancea vastaan ​​kohdistetut toimet.

Syyttäminen olisi ongelmallista kryptoteollisuudelle

Kryptoteollisuus on nyt erittäin epävarmassa asemassa. Sektoria ovat vaivanneet negatiiviset uutiset siitä lähtien, kun Binancen kilpaileva pörssi FTX romahti marraskuussa. Jos Binancen ja Zhaon tutkinta jatkuu ja johtaa lopulta muodollisiin syytteisiin, se voi löysätä Binancen otteen teollisuudesta, joka on vahvistunut valtavasti FTX:n lakkautumisen jälkeen. Yhdysvaltalaisen asianajotoimisto Gibson Dunnin Binancen puolustusasianajajat ovat asian tuntevien ihmisten mukaan osallistuneet useisiin tapaamisiin oikeusministeriön virkamiesten kanssa viimeisen parin kuukauden aikana. Binance on esittänyt pari argumenttia, jotka sisältävät tosiseikat, joiden mukaan rikossyytteet vaikuttaisivat tuhoisasti markkinoihin, jotka ovat jo nyt pitkään taantumassa.  

Tutkinta on keskittynyt luvattomiin rahansiirtoihin, rahanpesun salaliittoon ja rikosoikeudellisten seuraamusten rikkomiseen. Vaikka lopullisia syyttämispäätöksiä ei ole tehty, syyttäjät katsovat Zhaon ja useiden johtajien olevan näiden tutkimusten kohteena. Jos tutkimus osoittautuu DOJ:n kannalta hedelmälliseksi, osasto voi nostaa syytteet Binancea ja sen johtajia vastaan, neuvotella sovintoratkaisusta tai lopettaa tapauksen ryhtymättä toimiin heitä vastaan.  

Binance kiistää DOJ:n väitteet

Binance julkaisi a selvitys jossa se kiisti Reutersin artikkelissa esitetyt väitteet. Binancen maailmanlaajuinen tiedustelu- ja tutkintajohtaja Tigran Gambaryan sanoi, että pörssi on "vastannut yli 47,000 2021 lainvalvontapyyntöön" marraskuusta XNUMX lähtien.

Binancen tiedottaja sanoi:

Kuten laajasti on raportoitu, sääntelijät tekevät laajan arvion jokaisesta kryptoyhtiöstä monien samojen ongelmien varalta. Tämä syntymässä oleva ala on kasvanut nopeasti, ja Binance on osoittanut sitoutumisensa turvallisuuteen ja vaatimustenmukaisuuteen investoimalla suuria investointeja tiimiimme sekä työkaluihin ja teknologiaan, joita käytämme laittoman toiminnan havaitsemiseen ja estämiseen.

Vastuuvapauslauseke: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Sitä ei tarjota eikä ole tarkoitettu käytettäväksi laki-, vero-, sijoitus-, rahoitus- tai muuna neuvona.