Tuomari sanktio Binancen 4.3 miljardin dollarin kannesopimuksen Yhdysvaltain tuomioistuimessa

Binance Holdings Ltd. on suostunut 4.3 miljardin dollarin kannesopimukseen, joka on saanut hyväksynnän yhdysvaltalaiselta tuomarilta. Tämä sovinto on yksi merkittävimmistä Yhdysvalloissa määrätyistä rikosoikeudellisista seuraamuksista, ja se kohdistuu maailman suurimpaan kryptovaluuttapörssiin. Tapaus, jota johtaa Yhdysvaltain piirituomari Richard Jones Seattlessa, korostaa kryptoteollisuuden oikeudellisia haasteita, jotka liittyvät erityisesti rahanpesun torjunta- ja sanktiomääräysten noudattamiseen.

Binance tunnustaa vaatimustenmukaisuuden puutteet

Pätesopimus seurasi hyväksymistä Binance ja sen perustaja Changpeng Zhao syytteeseen rahanpesun estämisestä ja sanktioiden rikkomisesta. Yhdysvaltain lainvalvonta- ja sääntelyviranomaisten suorittamassa tutkimuksessa havaittiin, että pörssi toteutti liiketoimia Hamasille ja muille terroristijärjestöille, mikä osoitti vakavia heikkouksia yhtiön vaatimustenmukaisuusjärjestelmissä. 

Osana sovintoratkaisua riippumaton yritys valvoo Binancea viiden vuoden ajan, jolloin sen tulee olla täysin Yhdysvaltain lakien ja määräysten mukainen.

Syyttäjät korostavat tahallista väärinkäyttöä

Binancen väärinkäytösSyyttäjät korostivat ylempien johtajien aloitteita, mikä vaaransi rahoitusjärjestelmän eheyden. Se, että pörssi ei rekisteröitynyt rahapalveluyritykseksi ja perustanut soveltuvia rahanpesun torjuntaohjelmia, teki sen avoimeksi huonoille toimijoille. Tällä kanneneuvottelulla pyritään ratkaisemaan nämä puutteet siten, että Binance ottaa täyden vastuun toimistaan ​​ja ryhtyy tiukempiin noudattamistoimiin.

Tuomion lykkääminen Changpeng Zhao huhtikuuhun asti ja uuden toimitusjohtajan Richard Tengin nimittäminen ovat kriittinen hetki Binancelle ja koko kryptovaluuttamarkkinoille. 

Pörssin yritykset rakentaa uudelleen luottamusta käyttäjien ja sääntelijöiden keskuudessa ovat tehokkain tekijä käyttäjien poistumisen estämisessä. Tämän lisäksi tämän oikeudenkäynnin seuraukset ja Binancen vaatimustenmukaisuuden parantaminen voivat olla tärkeä tekijä kryptoyhteisön sääntely- ja toimintastandardeissa.

Seuranta ja vaatimustenmukaisuus tulevaisuudessa

Se, että Sullivan & Cromwell, New Yorkissa toimiva lakitoimisto, on nimitetty riippumattomaksi valvojaksi, joka on todiste siitä, kuinka tarkasti Binancen noudattamista valitusperusteen kanssa arvioidaan. 

Yrityksen velvollisuutena on varmistaa, että Binance noudattaa Yhdysvaltain lakeja rahanpesun vastaisen ja sanktiopolitiikan korjaamiseksi. Valvonta, samoin kuin suuri taloudellinen rangaistus, korostaa Yhdysvaltain hallituksen omistautumista vaatimusten noudattamisen valvontaan ja rahoitusjärjestelmän suojelemiseen väärinkäytöksiltä.

Lue myös: Carson Group antaa vihreän signaalin Bitcoin ETF:ille asiakkaiden kysynnän kasvaessa

✓ Jaa:

Kelvin on arvostettu kirjailija, joka on erikoistunut kryptoon ja rahoitukseen, ja hänellä on vakuutusmatemaattisten tieteiden kandidaatin tutkinto. Hän tunnetaan tarkasta analyysistään ja oivaltavasta sisällöstä, ja hänellä on taitava englannin kielen taito ja hän on erinomainen perusteellisessa tutkimuksessa ja oikea-aikaisessa toimituksessa.

Esitetty sisältö voi sisältää kirjoittajan henkilökohtaisen mielipiteen ja se on markkinatilanteen alainen. Tee markkinatutkimus ennen investoimista kryptoarvoihin. Tekijä tai julkaisu ei ole vastuussa henkilökohtaisesta taloudellisesta menetyksestänne.