Israel kieltää käteiskaupat 1,700 XNUMX dollarista alkaen

Israelissa astuu maanantaina voimaan uusi laki, joka asettaa tiukempia rajoituksia suurilla käteisellä suoritettaville maksuille. Tavoitteena on maan veroviranomaisen mukaan tehostaa järjestäytyneen rikollisuuden, rahanpesun ja veronkierron torjuntaa. Kriitikot epäilevät, että lailla saavutetaan tämä.

Israelin viranomaiset jatkavat käteisostoksia ja ottavat käyttöön alempia rajoja

Suurten rahasummien maksamista käteisellä ja pankkisekeillä rajoitetaan edelleen Israelissa 1. elokuuta voimaan tulevilla muutoksilla. Veroviranomaiset haluavat edelleen vähentää kassa Jerusalem Post raportoi maassa, toivoen näin hillitsevänsä laitonta toimintaa, kuten laittomien varojen pesua ja veron noudattamatta jättämistä.

Uuden lain mukaan yritysten on käytettävä ei-käteistä menetelmiä kaikissa yli 6,000 1,700 sekelin (11,000 3,200 dollarin) liiketoimissa, mikä on huomattava lasku aiemmasta 15,000 4,400 sekelin (XNUMX XNUMX dollarin) enimmäismäärästä. Yksityishenkilöiden, jotka eivät ole rekisteröityneet yrityksen omistajiksi, käteisraja on XNUMX XNUMX sekeliä (lähes XNUMX XNUMX dollaria).

Käteisen käytön vähentäminen on lain päätarkoitus, sanoo Tamar Bracha, jonka tehtävänä on toteuttaa sääntöjä Israelin veroviranomaisen puolesta. Media Line -uutislehden lainaama virkamies tarkensi:

Tavoitteena on vähentää käteisen sujuvuutta markkinoilla, lähinnä siksi, että rikollisjärjestöt luottavat yleensä käteiseen. Sen käyttöä rajoittamalla rikollista toimintaa on paljon vaikeampi toteuttaa.

Asiakkaita edustava asianajaja kuitenkin vuonna 2018, kun laki hyväksyttiin, valituksessa, jonka pääongelmana on, että lainsäädäntö ei ole tehokasta. Uri Goldman viittasi tietoihin, jotka osoittavat, että lain voimaantulon jälkeen käteisen määrä on itse asiassa kasvanut. Viitaten toiseen sen huonoihin puoliin lakiasiantuntija selitti edelleen:

Kun lakiesitys hyväksyttiin, Israelissa oli yli miljoona kansalaista ilman pankkitiliä. Laki estäisi heitä harjoittamasta liiketoimintaa ja muuttaisi käytännössä 10 % väestöstä rikollisiksi.

Poikkeus kaupankäynnille Länsirannan palestiinalaisten ja ultraortodoksisissa yhteisöissä toimivien hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa on myös herättänyt kiistaa. Näissä tapauksissa sallitaan suuria käteismääriä koskevat kaupat edellyttäen, että niistä ilmoitetaan perusteellisesti verohallinnolle. Goldmanin mielestä tämä on epäreilua muuta yhteiskuntaa kohtaan.

Valtiovarainministeriö haluaa myös rajoittaa yksityistä käteisvarallisuutta

Alkuperäisessä luonnoksessa, jota esitettiin ensimmäisen kerran vuonna 2015, laki sisälsi myös säännöksen, joka rajoittaa suurten käteissummien yksityisen hallussapidon 50,000 14,500 sekeliin (XNUMX XNUMX dollaria). Vaikka se tuolloin hylättiin, Israelin valtiovarainministeriö aikoo nyt ottaa sen uudelleen käyttöön ja antaa parlamentin päättää, hyväksyykö se sen tulevien vaalien jälkeen.

Uri Goldman uskoo myös, että viranomaisten pitäisi ainakin antaa ihmisten ilmoittaa käteisvaroja ja tallettaa ne pankkitilille. Tätä ajatusta esitettiin myös lain alustavissa keskusteluissa, mutta sitä ei hyväksytty. Muuten käteinen jää kiertoon, vaikka sitä ei käytetä kuten ennen, hän huomautti.

Samaan aikaan Israelin keskuspankki on tutkinut mahdollisuutta laskea liikkeeseen digitaalinen sekeli, toinen kansallisen fiatin muoto, jolla oletetaan olevan käteistä muistuttavia ominaisuuksia. Valtaosa rahaviranomaisen julkisissa kuulemisissa vastanneista on kannattanut suunnitelmaa, toukokuussa julkaistut tulokset paljasti.

Tunnisteet tässä tarinassa

kieltää, kassa, Israel, israelilainen, Laki, lainsäädäntö, rajat, raha, Rahanpesun, Maksut, rajoitukset, sekeli, Vero, veroviranomainen, veropetos, Verotus, Verot, liiketoimet

Luuletko, että uusi laki rajoittaa käteisen käyttöä Israelissa? Jaa odotuksesi alla olevassa kommenttiosiossa.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev on toimittaja Itä-Euroopasta, joka pitää Hitchensin lainauksesta: "Kirjailijana oleminen on sitä mitä olen, en mitä teen." Krypton, lohkoketjun ja fintechin lisäksi kansainvälinen politiikka ja talous ovat kaksi muuta inspiraation lähdettä.