Etelä-Afrikassa sijaitseva kryptosijoitusyhtiö Invictus Capital on siirtänyt kryptoja rahastoista, jotka on tarkoitettu sijoittamiseen "ei odotettavissa olevaa haittariskiä” Terra USD:hen ja piti rahakkeita UST de-peg -tapahtumassa vedoten "melko hämmästyttävään kiinnostukseen" oikeutuksena pysyä kaatumisen läpi.
Poimintoja
- Invictus Capital sijoitti miljoonia dollareita sijoittajavaroja Terra-ekosysteemiin hyödyntääkseen suuria voittoja "säänneltyjen" rahastojen sisällä.
- Rahastonhoitajat kieltäytyivät sijoittajien pyynnöistä myydä UST:ta ennen kuin sidos rikkoutui alle 0.93 dollarin.
- Sijoittajien kryptovarallisuuden piti olla kylmävarastossa, mutta Invictus sijoitti ne sen sijaan Celsiukseen.
- Yrityksen perustaja joutui eroon tekemästä huonon kaupan, joka maksoi yhtiölle 4 miljoonaa dollaria.
- Invictus Capitalin työntekijät uhkasivat ilmoittaa perustajan petoksesta vipuvaikutuksena yhden rahaston myynnissä.
- Työntekijät sulkivat kaikki sosiaalisen median kanavat ja keskeyttivät nostot.
- Invictus-johtajat uhkasivat perustajaa ja ajoivat hänet hänen vanhempiensa kotiin.
- Invictusin väitetään luoneen herjauskampanjan perustajaa ja entistä toimitusjohtajaa Daniel Schwartzkopffia vastaan.
- Invictus Capital on parhaillaan vapaaehtoisessa selvitystilassa Caymansaarilla holdingyhtiönsä New World Holdingsin kautta.
- Uudelleenjärjestelyn toimitusjohtaja yritti käyttää vaikutusvaltaa estääkseen tarinan julkaisemisen.
Invictus Capital
Invictus Capitalilla oli noin 135 miljoonan dollarin hallussa omaisuutta Terra Lunan romahtamisen aikaan. Osa näistä varoista pidettiin UST:ssa, minkä voitiin katsoa toimivan alkuperäisen ehtojen vastaisesti whitepaper jossa viitattiin "USD:n vastineisiin, joilla on pieni odotettu nostoriski".
Samoihin aikoihin 50 % sen kylmävarastointiin nimetyistä varoista paljastui olevan celsiusasteisia. Varat on nyt lukittu, ja Invictus Capital on konkurssin partaalla ja on hakenut vapaaehtoista selvitystilaa.
Yritys keskeytti nostot ja sulki kaikki sosiaalisen median kanavansa sisäisen konfliktin ja sijoittajien osoituksistaan tietoja vaativien pahoinpitelyjen vuoksi.
Invictuksen viestintä on ollut rajoitettua kesäkuun alusta lähtien, ja uudelleenjärjestelytoimitusjohtaja Haydn Hammond on nimitetty perustajan ja entisen toimitusjohtajan Daniel Schwartzkopffin erottua.
Invictus Capital on julkinen yhteisö, joka edustaa useita erillisiä kohdeyrityksiä Caymansaarilla. Sen tarjonta on suunniteltu antamaan sijoittajille yksinkertainen tapa sijoittaa kryptovaluuttoihin samalla kun minimoidaan riskit.
Yksi tuote, Invictus Margin Lending (IML), tarjoaa itse asiassa "mahdollisuuden hyödyntää kryptovaluuttamarkkinoiden volatiliteettia ansaitakseen korkoa ei odotettavissa olevaa haittariskiä."
Toimitusjohtajan erottaminen
Asiat alkoivat hajota Invictuksella huhtikuussa 2022 Schwartzkopffin ja yhden sen palveluntarjoajan Kalaharin jäsenten välisen kiistan jälkeen. Kalahari ja toinen yritys, Sahara, tarjosivat kaikki henkilöstöpalvelut Invictus Capital -konsernille Kalaharin ja Saharan johtajan Steven Williamsin hakemusten mukaan.
CryptoSlate otti yhteyttä useisiin Invictus-työntekijöihin, mutta kaikki kommenttipyynnöt hylättiin. Ainoa saatavilla oleva kommentti on peräisin a kirjain Invictusin henkilökunnalle Schwartzkopffin poistamisen jälkeen ja totesi: "Se on riittävän vakavaa, että se todennäköisesti johtaa liiketoiminnan lopettamiseen tai olennaiseen uudelleenjärjestelyyn."
Pystyimme kuitenkin puhumaan Schwartzkopffin ja useiden sijoittajien, mukaan lukien Lev Mazurin, kanssa.
Mazur, Quantfuryn, blockchain-kaupankäyntialustan, perustaja, liittyi Invictukseen sen sijoitustuotteen, Hyperion Investment Fundin, kautta. Sijoittajat pääsivät potentiaalisten blockchain-yksisarvisten koriin ostamalla IHF-tunnuksen.
Quantfury lanseerattiin IHF:n sijoituksella, mutta Mazur vahvistaa, ettei yrityksellä ole suoraa suhdetta Invictus Capitaliin yrityksenä. Kokemus antoi hänelle kuitenkin käsityksen yrityksen toiminnasta vuorovaikutuksessa sen työntekijöiden kanssa.
Mazur ja Schwartzkopff lähentyivät Quantfuryn rahoituksen jälkeen, ja Mazur sanoi, että lanseeraus oli "kaikki hän" viitaten Schwartzkopffin apuun sijoituksen turvaamisessa. Mazur arvostaa Schwartzkopffia sanomalla, että "hän on eräänlainen nerotyyppi... samanlainen kuin SBF."
Huhtikuun puolivälissä Schwartzkopff syrjäytettiin Invictuksesta ja joutui pyytämään eroaan hallituksen kokouksessa.
Alla oleva kuva on vuotanut kopio Schwartzkopffin ja hallituksen jäsenten allekirjoittamasta erokirjeestä, joka on kirjoitettu muistilehtiöön.
On erittäin epätavallista, että yritys, jolla on yli sata miljoonaa dollaria hallinnoitavia varoja, käyttää muistikirjaa näin tärkeässä asiakirjassa. Asiaan perehtyneet ihmiset kertoivat CryptoSlatelle, että Schwartzkopff oli "kirjaimellisesti työnnetty ja henkisesti pahoinpidelty, puristettu allekirjoittamaan se".
Schwartzkopff perusti Invictus Capitalin, ja hänen tiedetään olevan operaation aivot. Vaikka monet yhteisön jäsenet ovat nyt kääntyneet häntä vastaan, harvat väittävät, ettei hän ollut kovin lahjakas.
Schwartzkopff loi useita ETF:n kaltaisia tuotteita, jotka hyödynsivät älykkäitä sopimuksia kryptosijoitusten suojaamiseen ja hajauttamiseen kryptovaroihin. Hänen luomuksensa teki yrityksestä erittäin kannattavan, mutta yksimielisyys oli, että hän ei kelvannut toimitusjohtajaksi.
Raporttien mukaan Schwartzkopff tuli harvoin toimistoon ja oli enemmän kiinnostunut koodista kuin yrityksen johtamisesta. Hän keksi jatkuvasti uusia ideoita sijoitusstrategioista, ja yhden näistä strategioista hän menetti 4 miljoonaa dollaria Invictus Capital -rahastoista.
Schwartzkopff kertoi CryptoSlatelle, että hänen menettämänsä rahat olivat yrityksen voitoista. Monet yhteisön jäsenet väittävät kuitenkin, että Schwartzkopff käytti Invictus Alpha Fundista lainattuja asiakasvaroja. Näiden väitteiden vahvistamiseksi ei ole löydetty todisteita.
Schwartzkopff uskoo, että syytökset ovat peräisin Invictus Capitalin työntekijöiltä, jotka "julkaisivat troll-salanimellä Discordissa".
Hän väitti lisäksi, että he uhkasivat häntä, ajoivat hänet hänen vanhempiensa kotiin ja
"[Tei] joitain melko häikäilemättömiä asioita, kuten kirjautuminen yksityiseen Whatsappiin ja Telegramiin yrityksen kannettavalla tietokoneella, jonka luovutin. He myös kieltäytyivät antamasta minulle sähköpostiviestejäni tai Slack-viestejä, jotta voisin puolustautua kaikilta syytöksiltä."
Kun Schwartzkopff syrjäytettiin yrityksestä, Invictus Capital lähetti yhteisölleen kirjeen, jossa hän kieltäytyi antamasta tarkempia tietoja Schwartzkopffin poistamiseen liittyvistä olosuhteista. Se kuitenkin välitti, että "hallitukset valtuutivat johdon pyytämään Danielin eroa, minkä hän tarjosi".
UST irrotustapahtuma
Kun Schwartzkopff poistettiin kuvasta, Invictus Capital lisäsi Invictus Margin Lending -rahaston UST-riskiä, kuten joillekin sijoittajille lähetetyssä sähköpostissa näkyy. Ex-työntekijä vuodatti päivityksen CryptoSlateen, ja se selitti sen
"Valitettavasti ennen sitomisen purkamista suurin osa ISG-rahastoista (98 %), suuri osa IBA-rahastosta (48 %) ja osa C10:n käteissuojauksesta (40 %) olivat alttiina UST:lle. vakaa kolikko."
Prosentit osoittavat, että Invictus Capitalilla oli noin 22.5 miljoonaa dollaria sidottu suoraan UST:iin.
Ennen kuin nämä tiedot tulivat julkisiksi, sijoittajat ottivat yhteyttä Invictukseen virallisen Discord-palvelimen kautta ja kehottivat heitä poistumaan paikasta. Invictusin edustajat kuitenkin vähättelivät pelkoa siitä, että irrottamisella olisi pitkäaikaisia seurauksia.
Terran romahtamisen viikolla todennettu Invictus Fund Analyst kertoi sijoittajille Discordissa, että "emme näe suurta riskiä sidon hajoamisesta", vetoamalla UST:n aiempaan suorituskykyyn perustelunaan. Hän totesi lisäksi, että hänellä oli "täysi luottamus siihen, että tappi säilytetään".
Invictus Analyst lisäsi myöhemmin, että "ansaitsemme melko uskomattomia korkoja… 30+%", eikä hän ollut "edellekään huolissaan". Hän ilmoitti lisäksi, ettei hänen mielestään ollut mahdollista, että LUNA voisi mennä nollaan "ja pysyä siellä".
Useissa tapahtumaa koskevissa keskusteluissa Schwartzkopff väitti, että hän olisi päässyt pois asemastaan noin 0.97 dollarilla vetoamalla myöhäisillan päätökseen myydä XRP:tä "oikeudenkäynnin osuessa". Schwartzkopff ei ollut enää mukana yrityksen toiminnassa tänä aikana. Hän kuitenkin kertoi meille yrittäneensä soittaa Invictukselle, kun tappi lopulta katkesi, mutta kukaan ei vastannut.
Koska Invictus oli vakuuttunut siitä, että UST sitoutuisi uudelleen, sijoittajat pyysivät todisteita riskienhallintastrategiasta. Yhtäkään ei toimitettu, mutta yksi Invictusin verkkosivuston kautta yhteyttä ottanut sijoittaja sai vastauksen 11. toukokuuta: "Meidän pitäisi nähdä hidas elpyminen takaisin dollarin pariteettiin."
Tässä vaiheessa UST oli pudonnut alle 0.65 dollarin ja palautunut noin 0.86 dollariin. Invictus pysyi nousujohteisena ja totesi, että "ISF-rahasto säilyttää UST-asemansa." Sähköposti sijoittajille, joka "valitettavasti" ilmoitti heille, että yli 22.5 miljoonaa dollaria UST:sta oli hallussa useissa rahastoissa, lähetettiin seuraavana päivänä, 12. toukokuuta.
Celsius yli kylmävaraston
Kaksi Invictuksen tarjoamista ydintuotteista olivat kryptoindeksirahastot nimeltä C20 ja C10. C20:ta markkinoitiin tapana sijoittaa "säänneltyihin ja tokenoituihin rahastoihin", ja se mahdollisti sijoittajien altistumisen "20 suurimmalle kryptoomaisuudelle" yhden tunnuksen kautta. Samaan aikaan C10 oli suojattu "älykäs indeksirahasto", joka oli suunniteltu rajoittamaan pääoman menetystä "dynaamisella käteissuojausmekanismilla".
C20-rahaston kryptoa oli tarkoitus säilyttää kylmässä salkun mukaan. whitepaper. Myöhemmin Invictus kuitenkin paljasti, että 50 % C20-rahastosta ja suurin osa C10:stä oli sen sijaan Celsius-asteella.
”Sekä C20:lla että C10:llä on merkittävä altistuminen Celsius-verkostolle, joka on äskettäin keskeyttänyt nostot. Suurin osa C10:n varoista on Celsius-verkossa, ja siellä on myös noin 50 % C20:n varoista.
Toinen kirje sijoittajille vahvisti altistumisen Celsius-asteelle, mutta mielenkiintoisella tavalla ristiriidassa varhaisen lausunnon C10:n altistumisesta UST:lle:
Celsius-asteissa pidettyjen varantojen kokonaisarvon arvioidaan olevan noin 49 miljoonaa dollaria ennen Terran romahdusta ja 23 miljoonaa dollaria sen jälkeen. Rahastot olivat noin 55 % hallinnoitavista varoista. Celsiuksen aikaan konkurssihakemus, jossa Invictus Capital listattiin yhdeksi suurimmista velkojista, varojen arvo oli 17.7 miljoonaa dollaria.
Vaikutus sijoittajiin
Invictuksen hallinnoimasta 135 miljoonasta dollarista noin 80 miljoonaa dollaria sijoitettiin joko Terraan tai Celsiukseen. Nämä investoinnit joko menetettiin Terran romahtamisen vuoksi tai ovat edelleen lukittuina Celsiuksen sisälle. Sijoittajat eivät ole voineet nostaa varoja yli kuukauteen, ja Invictus on poistanut kaikki viestintävälineet.
Sijoittajat ovat ryhmittyneet luodakseen yksityisen Discord-yhteisön, jossa on satoja jäseniä ja tuhansia viestejä. Palvelin, nimeltään "Independent Invictus Tokenholders", on auttanut CryptoSlatea hankkimaan alkuperäisiä asiakirjoja Invictuksesta väitteiden vahvistamiseksi.
Useat aktiiviset jäsenet puhuivat suoraan CryptoSlatelle helpottaakseen tätä tutkimusta, ja paljasti, että monet Invictukseen osallistuneet yksityissijoittajat ovat menettäneet koko nettovarallisuutensa katastrofissa.
Alvarez & Marsal, sama Celsiusta edustava yritys, edustaa Invictusta. Se kertoi Celsiukselle, että "se ei saa kommunikoida asiakkaiden kanssa, koska heidän voidaan nähdä olevan ennakkoluuloisia konkurssin sattuessa". Invictus Capital on ollut asiasta yhtä hiljaa vapaaehtoistyönsä jälkeen selvitystilahakemus.
CryptoSlate otti yhteyttä useisiin Invictus Capitalin ja Kalaharin jäseniin, mukaan lukien uudelleenjärjestelyn toimitusjohtaja Haydn Hammond, mutta kukaan ei halunnut kommentoida. Hammond otti kuitenkin yhteyttä CryptoSlateen kesäkuussa ja pyysi toimittajia lopettamaan tarinan tutkimisen.
CryptoSlate julkaisee jatkotarinoita, kun Invictus-tutkimuksemme etenee ja saamme lisää tietoa.
Blocklight on CryptoSlaten tutkintaosasto. Jos olet menettänyt rahaa Invictus Capitalin kautta, sinulla on lisätietoja tai sinulla on muita vinkkejä krypton huonoista toimijoista, voit ottaa meihin yhteyttä email.
Alkututkimus: Oluwapelumi Adejumo
Lähde: https://cryptoslate.com/investors-lost-over-100m-after-invictus-capital-moved-funds-into-ust-celsius-against-their-wishes/