Bahaman arvopaperikomissio (SCB) vahvisti 14. marraskuuta 2022 julkaisemassaan FTX-tiedotteessa, että se oli hakenut korkeimmalta oikeudelta tuomioistuimen valvoman väliaikaisen selvitysmiehen nimittämistä FTX:lle ja että se oli saanut hyväksynnän yhteiselle väliaikaiselle PricewaterhouseCoopersin (PwC) selvittäjät.
SCB, joka on Bahaman johtava viranomainen, joka suorittaa FTX-saagaa koskevia tutkimuksia, käytti DARE-lain (Digital Assets and Registered Exchanges) mukaisia sääntelyvaltuuksiaan suojellakseen asiakkaiden, velkojien ja muiden sidosryhmien etuja. DARE-laki hyväksyttiin joulukuussa 2020 sen jälkeen, kun kryptovaluuttojen tilaa ja sääntely-ympäristöä oli tarkasteltu Gibraltarilla, Hongkongissa, Maltalla, Sveitsissä ja Yhdysvalloissa.
Aiemmassa tiedotteessa 10 SCB ilmoitti jäädyttäneensä FTX Digital Marketsin (FDM) ja lähipiirin omaisuuden sekä jäädyttäneensä sen rekisteröinnin. SCB totesi lisäksi, että FDM:n johtajien valtuudet oli keskeytetty ja mitään FDM:n omaisuutta, asiakkaiden omaisuutta tai FDM:n hallussa olevia omaisuutta ei voitu siirtää, luovuttaa tai muuten käsitellä ilman väliaikaisen selvittäjän kirjallista lupaa.
SCB ilmoitti asettaneensa FDM:n väliaikaiseen selvitystilaan säilyttääkseen omaisuutensa ja saadakseen parhaan mahdollisen tuloksen asiakkaille ja muille sidosryhmille. SCB ilmoitti myös, että kaikki toimet, joihin liittyy asiakkaiden varojen väärinkäsittelyä, huonoa hallintaa ja siirtoa ilman heidän suostumustaan, ovat tavanomaisen hallinnon vastaisia ja mahdollisesti laittomia.
11. marraskuuta 2022 ilmoitettiin, että FTX oli kärsinyt kylmävarastolompakoidensa hyväksikäytöstä. Hyödynnyksen laajuuden on arvioitu olevan noin 400-700 miljoonaa dollaria. Parhaillaan selvitetään, oliko kyseessä ulkopuolisen hakkerin vai sisäpiirin työ.
Bahaman poliisi haastatteli FTX:n perustajaa ja entistä toimitusjohtajaa Sam Bankman-Friedia (SBF), kun tämä oli hakenut konkurssisuojaa. Muita FTX:ää säännösten rikkomisesta ja mahdollisista petoksista tutkivia tahoja ovat Yhdysvaltain turvallisuus- ja pörssikomitea (SEC), hyödykefutuurien kauppakomissio (CFTC) ja Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ).
SCB vahvisti 14. marraskuuta 2022 julkaisemassaan tiedotusvälineessä, että FTX:ää koskevat tutkimukset ovat käynnissä ja että se laajentaa täyden apuaan poliisille tarvittaessa. Lisäksi maksukeskus ilmoitti tekevänsä yhteistyötä muiden valvontaviranomaisten kanssa sääntelijöiden välillä, koska tapahtuma on luonteeltaan monialainen.
Samaan aikaan FTX-vaihdon romahtamisen vaikutus jatkuu. Toinen lohkoketjun sijoituspalveluyritys, Sino Global Capital, paljasti 15. marraskuuta 2022 antamassaan twiitissä, että sillä oli "seitsemän numeron puoliväli" altistuminen FTX-pörssille.
Lähde: https://zycrypto.com/investigations-into-the-collapse-of-the-ftx-empire-under-way/