Intian talousvalvontaviranomainen jäädyttää Binance-omistuksessa olevat WazirX:n varat "lahjat KYC-normien" vuoksi

Intian tärkein talousvalvontavirasto Enforcement Directorate (ED) ilmoitti perjantaina jäädyttäneensä 8.14 miljoonaa dollaria (64.67 crorea) salauspörssin WazirX omaisuutta.

ED väitti, että vaihto rikkoi laittomasti valuutanvaihtosäännöksiä. 

Mumbaissa sijaitseva kryptopörssi on Intian suurin raportoitu yli 6 miljoonaa käyttäjää ja yli 5.3 miljoonaa dollaria vaihdettiin viimeisen 24 tunnin aikana. tiedot CoinGeckolta. Binance osti WazirX:n vuonna 2019 sopimuksessa, jonka kerrotaan olevan jopa 10 miljoonaa dollaria. 

Tällä viikolla osasto suoritti myös fyysisen tarkastuksen toimistotiloissa, jotka omistaa yksi WazirX:n toimintayhtiön Zanmai Labs Private Limitedin johtajista. 

Virasto ilmoitti myös, että WazirX oli osallistunut toimiin, jotka tukivat vilpillisiä pikalainahakupalveluita heidän pääomansa pesussa pörssillään olevien digitaalisten omaisuuserien avulla. 

A muodollinen vapauttaminen asiasta lisäsi, että Zanmai Labs ja WazirX:n toimitusjohtaja Nischal Shetty antoivat "ristiriitaisia ​​ja moniselitteisiä vastauksia välttääkseen Intian sääntelyvirastojen valvonnan", kun heiltä kysyttiin tiettyjen transaktioiden todellista omistajuutta.

"Löyhät KYC-normit, WazirX:n ja Binancen välisten transaktioiden löyhä valvonta, Blockchains-tapahtumien tallentamatta jättäminen kustannusten säästämiseksi ja vastakkaisten lompakoiden KYC:n tallentamatta jättäminen ovat varmistaneet, että WazirX ei pysty antamaan tiliä kadonneista kryptovarat", tiedotteessa sanotaan. 

Pura on ottanut yhteyttä WazirX:ään eikä ole vielä kuullut julkaisun yhteydessä.

WazirX:n sääntelyongelmat

Tämä ei ole vaihdon ensimmäinen kohtaaminen täytäntöönpanoosaston kanssa.

Ensimmäisessä esittelyilmoituksessa kesäkuusta 2021 ED haastoi vaihdon, ja kaksi sen johtajaa toimittamaan riittävät asiakirjat, jotka osoittavat, että Kiinan kansalaisia ​​koskevat liiketoimet täyttivät parlamentaarisen valuutan hallintalain (FEMA) lakisääteiset lait.

Mitä tulee sekä Binanceen (BNB) että WazirX:ään (WRX) liitettyihin tokeneihin, kumpikaan ei ole kokenut merkittävää pudotusta. 

BNB lisäsi tervettä nousuviikkoa ja nousi vielä 3.4 % tänään; WRX on päivän nollatuolla.

Enforcement Directorate tutkii WazirX:n taloudellista toimintaa edelleen.