Intian valvontavirasto (ED) teki torstaina etsintöjä CoinSwitch Kuberin sekä sen toimitusjohtajan ja johtajien toimistoissa ja asuinpaikoissa. Talousrikosten tutkintaviraston kerrotaan tutkivan mahdollista valuuttalain (FEMA) rikkomista.
Etsinnät suoritettiin sen jälkeen, kun ED-virkailijat havaitsivat, että Intiaan keskittyneen a16z-tukeen perustuvan kryptopörssin CoinSwtich Kuberin ylin johtajat eivät olleet yhteistyössä tutkinnan kanssa, tiedotusvälineet kertovat. sanoi.
”Saamme kyselyitä eri viranomaisilta. Lähestymistapamme on aina ollut avoimuus. Crypto on varhaisen vaiheen toimiala, jossa on paljon potentiaalia, ja olemme jatkuvasti yhteydessä kaikkiin sidosryhmiin”, CoinSwitchin nimetön tiedottaja sanoi lausunnossaan viimeisimmästä kehityksestä.
ED Probing 10 Indian Exchanges
Tämän kuun alussa, CryptoPotato raportoitu että ED tutki kymmentä kryptovaihtoa yli 125 miljoonan dollarin rahanpesusta. Kaupankäyntialustojen kerrotaan helpottavan epäilyttävien intialaisten yritysten kryptovaluuttojen ostamista 10 miljardin INR:n arvosta ja näiden varojen siirtämistä kansainvälisiin lompakoihin, jotka liittyivät enimmäkseen Kiinan laittomiin online-vedonlyöntiyrityksiin.
Samankaltaisessa tapauksessa ED teki etsintöjä yhden WazirX:n johtajan asunnosta tämän kuun alussa ja jäädytti pankkitilin, jonka saldo oli lähes 8 miljoonaa dollaria. Tapaus sai aikaan a Twitter sylkei Binancen toimitusjohtaja Changpeng Zhaon (CZ) ja WazirX:n toimitusjohtajan Nischal Shettyn välillä. Vaikka CZ ilmaisi huolensa tavasta, jolla WazirX hoiti asioitaan, Shetty väitti, että Binance omistaa pörssin.
Toisessa salauskaupankäyntialustan tukahduttamisessa ED jäädytti äskettäin Flipvolt Crypto Exchangen pankkitilin, joka myös ylläpitää Defi-alustaa Vauldia lähes 45 miljoonan dollarin saldolla. Tutkintavirasto on syyttänyt Flipvoltia joidenkin fintech-yritysten avustamisesta välttämällä tavanomaisia pankkikanavia ja siirtää valtavia rahasummia, jotka he ansaitsevat saalistuslainauksella.
CoinSwitch: Intian toinen krypto-yksisarvinen
Viime vuoden lokakuussa CoinSwitch Kuber sulki 260 miljoonan dollarin C-sarjan rahoitus kierroksen muun muassa Andreessen Horowitz (a16z) ja Coinbase Ventures.
Yrityksen arvo oli 1.9 miljardia dollaria. Äskettäisessä Reutersin haastattelussa CoinSwitch Kuberin toimitusjohtaja Ashish Singhal oli vaatinut sääntelyä. selkeys, varmuus ja rauha. Tämän kuun alussa CoinSwitch ilmoitti käynnistävänsä Web3 Discovery Fundin, riskipääomaaloitteen.
Binance ilmaiseksi 100 dollaria (yksinomainen): Käytä tätä linkkiä rekisteröityäksesi ja saada 100 dollaria ilmaiseksi ja 10 % alennuksen maksuista Binance Futuresissa ensimmäisen kuukauden aikana (ehdot).
PrimeXBT-erikoistarjous: Käytä tätä linkkiä rekisteröidy ja syötä POTATO50-koodi saadaksesi jopa 7,000 XNUMX dollaria talletuksillesi.
Lähde: https://cryptopotato.com/indias-ed-searches-the-residences-of-coinswitch-kubers-ceo-and-directors/