Intian sääntelyviranomaiset antavat "jäädytysmääräyksen" WazirX:n omaisuudesta

• WazirX:ää syytetään 16 fintech-yrityksen avustamisesta rahanpesussa. 
• ED aloitti WazirX-hakuoperaation 3. elokuuta.

Intian valvontavirasto (ED) on ottanut vahvan kannan meneillään olevassa intialaisen kryptopörssin tutkinnassa. WazirX. Perjantaina ED vahvisti ratsian Sameer Mhatreen, joka on yksi WazirX:n emoyhtiön Zanmai Labs Private Limitedin johtajista. Myös mukaan Virallinen lausunto, ED on jäädyttänyt WazirX:n omaisuutta lähes 64.67 crores INR tai 8.142 miljoonan USD:n rahanpesun torjuntalain 2002 (PMLA) mukaisesti.

WazirX tärkeän valvonnan alaisena

ED, sääntelyviranomainen, joka valvoo talousrikoksia Intia, ryhtyy vakavaan toimintaan WazirX:ää vastaan, koska sen väitetään auttavan petollisia kiinalaisia ​​pikalainasovellusyrityksiä rahanpesussa helpottamalla virtuaalisten kryptovarojen ostoa ja siirtoa. 

Valtiovarainministeri vahvisti keskiviikkona FEMA:n alaisen Show Cause Notice (SCN) -ilmoituksen WazirX:lle. Intian kryptopörssiä syytetään yli 350 miljoonan dollarin arvoisten kryptovarojen transaktioiden sallimisesta tuntemattomille lompakoille.

Sen jälkeen, kun suurin kryptopörssi Binance osti sen vuonna 2019, kaikkia WazirX:n kryptopörssistä kryptopostiin liittyviä tapahtumia hallitsee Binance, ja Zanmai ylläpitää fiatista (INR) kryptopörssiin liittyviä tapahtumia. 

Sääntelyviranomaisten syytösten mukaan viimeaikaisia ​​tapahtumia WazirX:n alustalla ei ole tallennettu lohkoketjuun. Vaihto ei myöskään ole ilmestynyt virallisesti poistamaan tätä syytöstä. Huolimatta keskitetystä pääsystä alustan tietokantaan, WazirX:n johtaja Sameer Mhatre näyttää olevan haluton paljastamaan kryptotransaktioiden yksityiskohtia.

Täytäntöönpanovirasto (ED) totesi: 

"Löyhät KYC-normit, WazirX:n ja Binancen välisten transaktioiden löyhä valvonta, Blockchains-tapahtumien tallentamatta jättäminen kustannusten säästämiseksi ja vastakkaisten lompakoiden KYC:n tallentamatta jättäminen ovat varmistaneet, että WazirX ei pysty antamaan tiliä kadonneista kryptovarat. Se ei ole yrittänyt jäljittää näitä kryptovaroja."

Sääntelyviranomainen tutkii nyt vakavasti useita ei-pankkirahoitusyhtiöitä (NBFC), kryptopörssejä ja fintech-yrityksiä estääkseen rahanpesun ja valuuttakurssirikkomukset.

Suositeltu sinulle