Intian lainvalvontavirasto takavarikoi 1.2 miljoonaa dollaria huijauksesta

Intian taloudellinen valvontaviranomainen Enforcement Directorate (ED) takavarikoi 1.2 miljoonaa dollaria sovellukseen perustuvaan tunnukseen, HPZ:ään, perustuvan petossuunnitelman tutkinnassa. Virallisen lehdistötiedotteen mukaan julkaistu Syyskuun 29. päivänä useat sovellukset tarjosivat käyttäjilleen ostaa HPZ-tokeneita saadakseen paremman tuoton. Ja tutkimukset paljastivat, että huijauksen takana olivat "kiinalaisten hallinnassa olevat tahot".

Kryptovaluutta on otettu laajasti käyttöön viime vuosina. Ja koska digitaalisista resursseista tuli valtavirran vaihtolähde jokapäiväisessä elämässä, se avasi huijareille tien huijata ihmisiä ja pyyhkiä heidän rahansa nimettömästi kryptossa. Tämän seurauksena kryptohuijausten ja petosten lisääntyminen herätti maailmanlaajuiset lainvalvontaviranomaiset suojelemaan käyttäjiä ja taistelemaan laittomia toimijoita vastaan.

Liittyvät sanat: Solana (SOL) hinta nostaa, kun "Ethereum Killer" -verkko kärsii jälleen katkosta

FIR, joka jätettiin lokakuussa 2021 Nagalandin Kohiman kyberrikospoliisiasemalle, käynnisti Intian talousvalvontaelimen ED:n tutkinnan syytetyn sovelluksen osalta. Valituksissa uhrit mainitsevat, että HPZ-merkkisovellus ja muut vastaavat sovellukset huijasivat sijoittajien kovalla työllä ansaittua rahaa.

Lisäksi ED:n tutkinta paljasti Kiinassa useita organisaatioita, jotka olivat yhteydessä HPZ-merkkihuijauksiin ja käyttivät sitä useilla sovelluksilla. Yrityksiä ovat viranomaisen mukaan Larting Private Limited, Mobicred Technology Private Limited, Magic Data Technology Private Limited, Acepearl Services Private Limited, Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd, Comein Network Technology Private Limited, Wecash Technology Private Limited, Magic Bird Technology Private Limited. Limited ja Baitu Technology Private Limited. 

Kuten aina, huijarit vaativat käyttäjille korkeampaa sijoitetun pääoman tuottoa (ROI) ja valehtelivat, että sijoitus HPZ-tokeneihin on samanlainen kuin sijoittaminen Bitcoin-kaivoskoneisiin ja muihin kryptovaluuttoihin.

Intian valvontavirasto (ED) jatkaa salaushuijausten torjumista

Lisäksi suuren yleisön rahojen huijaamiseen käytetyt sovellukset olivat nimeltään Cashhome, Cashmart ja easyloan. Erityisesti epäilyttävät yritykset olivat tehneet palvelusopimuksia joidenkin muiden kuin pankkialan rahoitusyritysten kanssa rahansiirtojen jatkamiseksi ja jopa tarjonneet lainapalveluita tällaisilla väärennetyillä sovelluksilla, raportissa kerrotaan.  

Myöhemmin samana päivänä, 30. syyskuuta, lainvalvontaviranomainen ilmoitti toisesta jäätymisestä noin 58,354 XNUMX dollarin arvosta digitaalista omaisuutta Intian kryptopörssissä WazirX. Viranomaisten varojen takavarikointi kohdistuu väitettyyn rahanpesuun liittyvään rahapelisovellukseen E-Nuggetsiin. Virasto nosti syytteet E-Nuggetsia, sen päällikköä Aamir Khania ja muita seuraajia vastaan. Se keräsi käyttäjien varoja stablecoiniin, Tetheriin, jonka arvo on sidottu dollariin, ja WazirX:n hyödyllisyystokeneihin, WRX:ään.

Liittyvät sanat: Tässä kuussa odotetaan suurta Bitcoin-hinnan nousua, analyytikko sanoo

Viimeisin E-Nuggetsin varojen takavarikointi tapahtuu sen jälkeen ED kiehtoi valtavan määrän 1.2 miljoonaa dollaria Bitcoineissa aiemmin. Tuolloin virasto ilmaisi, että sovellus oli suunniteltu rahanpesuun ja pysäytti kotiutukset sen jälkeen, kun oli kerätty valtava määrä varoja. Tutkimuksissa havaittiin, että osa E-nuggetsin voitoista siirrettiin ulkomaisille tileille. Huijarit käyttivät aluksi WazirX:ää laittoman rahan muuntamiseen kryptoksi ja siirsivät sitten varoja Binanceen. 

Suositeltu kuva Pixabaystä ja kaavio TradingView.comista