Intialainen ED jäädyttää USDT:n ja WazirX:n WRX:n, tässä syy

Intian täytäntöönpanovirasto (ED) paljasti että se jäädytti E-nuggets-nimisen mobiilipelisovelluksen varat. ED jäätyi WRX [WazirX] ja USDT [Tether] kryptovaluuttoja, joiden arvo oli 47.64 lakhin INR. 

Petos petoksen perään

Intian talouslakien täytäntöönpanosta vastaava virasto jäädytti pääsyytetyn ja hänen työtovereidensa omaisuuden. Lisäksi ED:n tietojen mukaan varat on jäädytetty Intian rahanpesun ehkäisylain (PMLA) määräysten mukaisesti. 

Tutkinta sai alkunsa poliisin valituksesta, joka tehtiin 15 Intian rikoslain useiden pykälien perusteella.

Valituksen tekivät väitettyä ja hänen työtovereitaan vastaan ​​Federal Bankin viranomaiset Kolkatassa, Länsi-Bengalissa Chief Metropolitan Magistrate's Courtissa.

Vaikka ED valaisi enemmän väitettyä petosta, se totesi myös, että E-nuggets luotiin ainoana tarkoituksenaan huijata yleisöä. Virasto selitti edelleen, 

”Kun yleisöltä oli kerätty huomattava määrä rahaa, äkillinen vetäytyminen mainitusta sovelluksesta pysäytettiin verukkeella. Sen jälkeen kaikki tiedot, mukaan lukien profiilitiedot, pyyhittiin pois mainituista sovelluspalvelimista." 

Enemmän kuin mitä näkee 

Uutinen tästä jäädyttämisestä tuli päiviä ED:n jälkeen jäädytti yli 77 Bitcoin [BTC] saman tapauksen valossa. ED:n lehdistötiedotteen mukaan takavarikoidun BTC:n arvo oli 12.83 miljoonaa rupiaa. Lisäksi kolikot paljastettiin syytetyn liiketoimintaa tutkittaessa. 

Virasto totesi lisäksi, että syytetty siirsi saadun summan ulkomaiselle tilille kryptopörssejä käyttäen. OIntian salauspörssissä WazirX ei luotu tällaista tiliä.

Tiliä käytettiin tietojen mukaan kryptovaluuttojen ostamiseen ja niiden siirtämiseen ulkomaille kryptopörssissä Binance luodulle tilille.

Syytetyn tiloissa suoritettu etsintä johti 17.3 miljoonan INR:n käteiseen takavarikointiin. Lisätutkinta on vielä kesken. 

Vaikka kyseessä on epäsuora tapaus, tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun WazirX:llä on ongelma ED:n kanssa. Vuonna 2022 krypto-pörssillä oli useita ajoja ED:n kanssa.

Pörssin pankkitilit olivat jäätymätön vasta viime kuussa, viikon kestäneen tutkimuksen jälkeen pikalainasovelluksessa oletettuihin petoksiin.