Intian viranomaiset vapauttavat miljoonia lukittuja WazirX-pankkitilejä

Enforcement Directorate of India (ED) on vapauttanut intialaisen salauspörssin WazirX pankkitilit, mukaan Pörssin Mondassa julkaistuun lausuntoon.

WazirX sanoo tehneensä yhteistyötä paikallisten viranomaisten kanssa niiden rahanpesun vastaisen tutkimuksen (AML) aikana toimittamalla kaikki tarvittavat asiakirjat ja pyydetyt tiedot. Tutkimus kohdistui 16 fintech-yritykseen ja pikalainasovellukseen, joista osa pyysi palveluita pörssiltä.

Pörssi sanoi kuitenkin, että se ei suvaitse mitään laitonta toimintaa alustalla. Lisäksi se sanoi, että suurin osa ED-tutkimuksen kohteena olevista käyttäjistä oli jo merkitty WazirX:n epäilyttäviksi ja estetty vuosina 2020-2021.

WazirX kertoi Cointelegraphille, että tapausta tutkitaan edelleen, mutta varat on vapautettu, koska epäilyttävää toimintaa ei ole löydetty, "ei enempää kommentoitavaa toistaiseksi".

Varat WazirX-pankitileillä oli ollut jäässä 5. elokuuta lähtien, kun ED alun perin ilmoitti tutkimuksesta. Lukittujen varojen määrä oli yhteensä yli 8.1 miljoonaa dollaria.

ED etsii WazirX:n kryptovaluuttapörssin johtajaa ja jäädyttää sen pankkivarallisuuden arvoltaan 64.67 miljardia rupiaa, koska se on auttanut syytettyjä Instant Loan APP -yrityksiä rahanpesussa ostamalla ja siirtämällä virtuaalisia kryptovaluuttavaroja.
- ED (@dir_ed) Elokuu 5, 2022

ED:n syytökset WazirX:ää vastaan väittivät se oli käsitellyt 130 miljoonan dollarin siirtoja varoja lompakoihin, joita tutkitaan laittomasta toiminnasta. Syytösten valossa Binance, joka yritti kerran ostaa yrityksen vuonna 2019, etääntyi vaihdosta CZ:n julkisen lausunnon kautta Twitter.

Ennen viimeaikaista toimintaa, vaihto oli ED-tutkimuksen alaisena vuonna 2021 rahanpesumaksuista, jotka liittyvät kiinalaisiin yhteisöihin sidottuihin laittomiin online-uhkapelituloihin.

Tällä kertaa kryptopörssien tukahduttaminen maassa ei pysähtynyt WazirX:ään. 12. elokuuta ED jäädytti yhteensä 46.4 miljoonaa dollaria Yellow Tunen pankkisaldoissa ja saldot kryptopörssistä Flipvolt. Väitteet liittyivät myös rahanpesuun, ja yhtiötä syytettiin kiinalaisten tahojen kuoresta.

Viranomaiset sanoivat, että varat eivät ole käytettävissä, kunnes pörssi voi ottaa huomioon maasta siirtämänsä rikollisen hyödyn.

Nämä tutkimukset alkoivat kasaantua Intian hallituksen jälkeen ilmoitti murskaavansa uusia kryptoverosäännöksiä, joka tuli voimaan aiemmin tänä vuonna.