Intian viranomaiset osallistuvat BitConnect-huijauspäällikön metsästykseen

• Hienostuneessa pyramidihuijauksessa huijaus sai osallistujat menettämään miljardeja.
• Yhdysvaltain hallitus nosti syytteen Satishia ja hänen liittolaisiaan vastaan ​​syyskuussa 2021.

BitConnect lanseerattiin vuonna 2016, ja sitä ylistettiin suurena pelin muuttajana. Koska se on suosittu innokkaiden sijoittajien keskuudessa, jotka etsivät valtavia voittoja lyhyessä ajassa, tämä alusta päätyi lopulta aiheuttamaan ongelmia monille henkilöille. Hienostuneessa pyramidihuijaus, se sai heidät menettämään miljardeja, yhteensä 2.4 miljardia dollaria.

Satish Kumbhani, intialainen, järjesti suunnitelman ja on nyt etsintäkuulutettu sekä omassa maassaan että Yhdysvalloissa. Projekti onnistui, koska se takasi tukijoille massiivisen 10 %:n sijoitetun pääoman tuoton (ROI), joka maksettiin alustan alkuperäisellä kolikolla, BCC:llä (BitConnect). Käyttäjien oli kuitenkin investoitava käyttöön Bitcoin (BTC). Mutta kuten muissakin pyramidihuijauksissa, monet osallistujat menettivät kaiken, kun järjestelmän johtaja katosi Bitcoinien kanssa.

Intian viranomaiset hyppäävät sisään

Mutta vasta myöhemmin Intian viranomaiset liittyivät mestarihuijarin metsästykseen. Näin ei enää näytä olevan. Sijoittaja oli ilmoittanut huijauksesta viranomaisille hävittyään lähes 220 BTC:tä. Satish ja hänen työtoverinsa olivat houkutelleet sijoittajan tallettamaan 54 BTC vastineeksi 166 BTC:n palautuksesta.

Yhdysvaltain hallitus nosti syytteen Satishia ja hänen liittolaisiaan vastaan ​​syyskuussa 2021 ja aloitti hänen etsimisensä tuolloin. Johtaja pakeni turvaan. Siitä lähtien Yhdysvaltain viranomaiset ovat etsineet häntä kaikkialta. Nyt kun heidän intialaiset kollegansa ovat liittyneet etsintään, heidän työnsä näyttää olevan yksinkertaisempaa.

Tähän mennessä Yhdysvaltain viranomaiset ovat myyneet Satishin omaisuutta 56 miljoonan dollarin arvosta maksaakseen uhreilleen. Jos Satish Kumbhani jää kiinni ja tuomitaan, hän saattaa viettää seuraavat 70 vuotta vankilassa.

 Suositeltu sinulle:

Kuinka suurella riskillä tuleva Ethereum sulautuu?