Vaihda uutisia- ED tutkii yli kymmentä kryptovaihtoa Intiassa.
- Vauldiin siirryttiin sen jälkeen, kun Singaporen tuomioistuin myönsi kolmen kuukauden moratorion.
Intian täytäntöönpanovirasto (ED), maan talousrikollisuusosasto jäädytti torstaina ongelmallisen kryptovaluuttapörssin Holvi omaisuuden arvo on 46.5 miljoonaa dollaria. Askeleen otettiin pian sen jälkeen, kun ED jäädytti 8 miljoonan dollarin omaisuutta kryptovaluuttapörssissä WazirX rahanpesuepäilyjen vuoksi.
Singaporessa toimiva kryptovaluuttojen lainausalusta epäonnistui Terra Lunan romahduksen jälkeen tehtyjen valtavien käyttäjien vetäytymisen seurauksena miljoonien dollarien arvosta. Ja ED-syytteet nostettiin lähempänä kuukautta sen jälkeen, kun Vauld ilmoitti, että se tapahtuisi keskeyttää kaikki toiminnot kun se tutki taloudellisia vaikeuksia.
Ongelmia Holvin vaihdon ympärillä
Laina- ja kauppayhtiö Vauld on velkojilleen 402 miljoonaa dollaria. 8. heinäkuuta Singaporen High Courtille antamassaan lausunnossa Vauldin toimitusjohtaja Darshan Bathija väitti, että asiakkaille 18. heinäkuuta lähetetyssä sähköpostissa Vauldin asiakkaat olivat tallettaneet 363 miljoonaa dollaria eli noin 90 % kokonaissummasta.
Lisäksi Singaporen tuomioistuin myönsi 1. elokuuta Vauldille kolmen kuukauden moratorion, joka kestäisi 7 saakka. Lisäksi tuomari antoi yritykselle neljän viikon määräajan tutkia peruuttamisvaihtoehtoja velkojille, jotka olivat sitä tarvitsevia saatuaan vaatimuskirjeet muutama velkoja. Eikä DeFi-maksut ole yhtiön selvitystilapäätösten kohteena.
ED tutkii useita intialaisia kryptovaluuttayrityksiä ja niiden fintech-kumppaneita, koska he ovat osallistuneet saalistuslainakäytäntöihin, jotka rikkoivat RBI:n sääntöjä, ja hyödyntäneet puhelinmyyjiä saadakseen lainanhakijoilta kohtuuttomia korkoja johtamalla henkilötietoja harhaan. Yli kymmenen kryptovaluuttaa vaihtoa Intiassa Enforcement Directorate on ilmeisesti tutkinnan kohteena yli 125 miljoonan dollarin väitetystä rahanpesusta.
suositeltu sinulle
Lähde: https://thenewscrypto.com/indian-authorities-imposed-a-frozen-order-on-vauld-exchange-assets/