Intian viranomaiset jäädyttävät Vauldin omaisuuden...

Indian Enforcement Directorate (ED) on jäädyttänyt vaikeuksissa olevan kryptolainaajan Vauldin krypto- ja pankkivarat 370 miljoonan INR:n (46 miljoonan dollarin) arvosta. Kryptoyritys pysähtynyt nostot ja talletukset heinäkuussa.

ED, Intian hallituksen lainvalvonta- ja taloustiedustelupalvelu, julkistettiin elokuun 12 että se suoritti etsintöjä Yellow Tune Technologiesin tiloissa Bangaloressa ja antoi käskyn jäädyttää sen pankkisaldot, maksuyhdyskäytävän saldot ja Flipvolt Technologiesin kryptopörssin kryptosaldot yhteensä 46 miljoonaa dollaria. Flipvolt Technologies on Singaporessa sijaitsevan Vauldin Intiassa rekisteröity haara.

Viranomainen selitti, että 370 eri tahoa talletti 23 miljoonaa rupiaa Flipvolt Technologiesin kryptopörssin Yellow Tune Technologiesin INR-lompakoihin. Omaisuus oli viranomaisen mukaan "rikoksen tuottoa, joka oli peräisin saalistushinnoittelukäytännöistä". Siinä todettiin lisäksi,

Yellow Tune käyttämällä Flipvoltin kryptopörssiä … auttoi syytettyjä fintech-yrityksiä välttämään tavallisia pankkikanavia ja onnistui helposti viemään kaikki huijausrahat kryptovarallisuuden muodossa.

ED väittää, että Flipvolt:

Sillä on erittäin löyhät KYC [tunte-asiakkaasi] -normit, ei EDD [tehostettu due diligence] -mekanismia, ei tarkasta tallettajan varojen lähdettä, ei mekanismia STR:n [epäilyttävät tapahtumaraportit] keräämiseksi.

Flipvolt ei myöskään pystynyt antamaan täydellistä jäljitystä Yellow Tunen suorittamista kryptotransaktioista eikä pystynyt tarjoamaan minkäänlaista KYC:tä vastakkaisen osapuolen lompakoista.

ED lisäsi, että "edistämällä epäselvyyksiä ja noudattamalla lakia AML [rahanpesun vastaisia] normeja", pörssi "on aktiivisesti auttanut Yellow Tunea rikoksen tuottamien 370 miljoonan rupian arvoisten rikosten pesussa kryptovaluutoilla". Se lisäsi,

Tästä syystä Flipvoltin kryptovaihdossa olevaa vastaavaa irtainta omaisuutta pankki- ja maksuyhdyskäytäväsaldoina, joiden arvo on 367.67 miljoonaa rupiaa, sekä 164.4 miljoonan rupian yhteistileillä oleva kryptovarallisuus jäädytetään PMLA:n mukaisesti 203.26 asti. kryptopörssi tarjoaa täydellisen rahastopolun.

Vastuuvapauslauseke: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Sitä ei tarjota eikä ole tarkoitettu käytettäväksi laki-, vero-, sijoitus-, rahoitus- tai muuna neuvona.