Intia esittelee uusia AML-toimenpiteitä

Intian hallitus on asettanut kryptosektorin rahanpesun ehkäisylain (PMLA) piiriin. Mutta onko se merkki tulevasta laajemmasta sääntelystä?

Valtiovarainministeriön mukaan kaikki Virtual Digital Assets -yritykset kuuluvat PMLA:n piiriin. Tämä välineet jotka yritysten olisi suoritettava ja raportoitava:

1. Tunne tapahtumasi (KYT)
2. Tapahtumien seuranta ja raportointi
3. Osoitteiden seulonta ja raportointi
4. Epäilyttävän toiminnan raportit (SAR)
5. Epäilyttävät tapahtumat -raportti (STR)

Asiantuntijat kryptosäännösten rohkaisemana

Intian teollisuuden sidosryhmät ovat enimmäkseen suhtautuneet myönteisesti hallituksen päätökseen. Nischal Shetty, toimitusjohtaja WazirX Exchange, on kutsunut sitä "hyväksi askeleeksi Intian kryptoteollisuuden säätelyssä".

Sumit Gupta, toimitusjohtaja CoinDCX vaihto, kertoi Moneycontrol, "Hitaasti mutta varmasti olemme siirtymässä kohti säänneltyä kryptoekosysteemiä! CoinDCX:n kaltaisten tahojen on nyt lain mukaan suoritettava due diligence ja tehostettu due diligence PMLA:n mukaisesti.

Gaurav Dahake, toimitusjohtaja Bitbns Exchange, kertoi BeInCryptolle, että he tutkivat uusien PMLA-vaatimusten vaikutuksia. Hän sanoo: "Noudatamme jo transaktiovalvonnan normeja jne. Mitä muita asioita meidän pitäisi selvittää."

Kryptovaikuttaja Keyur Rohit uskoo, "Tämä on kryptoteollisuuden uuden aikakauden aamunkoitto, ja tulevaisuus näyttää valoisalta."

Salaussäännöistä on tullut Intian G20-maiden hallitustenvälisen foorumin puheenjohtajakauden keskipiste. Valtiovarainministeri Nirmala Sitharaman hakee globaalisti koordinoitua pyrkimystä säännellä omaisuusluokkaa.