Intian täytäntöönpanovirasto (ED) on jäädytetty jopa 46.5 miljoonaa dollaria, jonka omistaa Vauldin sivuliike, Flipvolt Technology. ED paljasti tämän Twitter-sivullaan ja vetosi rahanpesuun muuton syynä. Viestin mukaan Vauld ja sen tytäryhtiö ovat viraston ankarassa tutkinnassa. Kuten mainittiin, varat ovat yhteensä noin 3.70 miljardia Intian rupiaa.
Väite sisältää Yellow Tune Technologiesin sekä Vauld- ja Flipvolt Technologiesin vilpillisten liiketoimien aloittamisesta kryptopörssin kautta. Kuten ED on ilmoittanut, noin 20 muuta organisaatiota on tutkinnan alla, koska ne osallistuvat lukuisiin laittomiin taloudellisiin toimiin. Virasto syytti näitä yrityksiä noin 3.70 miljardin rupian arvosta kryptoomaisuuden kytkemisestä Yellow Tunen osoitteeseen. Sitten yritykset tekivät yhteistyötä siirtääkseen varat offshore-lompakkoon ohittaen protokollia.
Lisäksi täytäntöönpanosta vastaava osasto osoitti, että petollisten liiketoimien jäljet saavat sen toimimaan. Toistaiseksi virasto on valittanut, kuinka kryptopörssi tekee tutkinnasta melko hankalaa. ED:n mukaan yritys on kieltäytynyt antamasta tarvittavia tietoja osoitteista, jotka mahdollistivat kaupankäynnin.
Kryptopörssi kieltäytyi antamasta yksityiskohtia Yellow Tunen varsinaisesta siirrosta. Flipvolt-tekniikoiden vastustus pakotti viraston takavarikoimaan omaisuutensa. Lisäksi ED vannoi pitävänsä omaisuutta, kunnes yritys antaa tarkat tiedot vastauksena syytöksiin.
Valvontavirasto on aloittanut merkittävien Fintech-organisaatioiden toiminnan ja vaatimustenmukaisuuden selvittämisen. Virasto pyrkii voimakkaasti asettamaan syytteeseen Fintech-organisaatiot, jotka toimivat Intian keskuspankin sääntöjen ulkopuolella. Intian täytäntöönpanovirasto lisäsi myös, että sen verkossa tällä hetkellä olevat yritykset olivat rikkoneet useita säännöksiä.
Sääntelyviranomainen on ollut toimintojensa valokeilassa krypto-avaruudessa viime viikkoina. Muista, että virasto takavarikoi WazirX:lle, Intiassa sijaitsevalle kryptopörssille, kuuluvia varoja. Aivan kuten Vauld ja Flipvolt Technologies, ED syytti WarizX:ää osan maan sääntelypolitiikan rikkomisesta. ED:n mukaan WarizX auttoi lainayrityksiä vaihtamaan varansa kryptoiksi alustallaan. Takavarikoidun omaisuuden arvo on noin 646.70 miljoonaa rupiaa, mikä vastaa noin 8.16 miljoonaa dollaria.
ED:n toiminta pakotti paljastamaan Binancen suhteen yritykseen. Ennen sitä yleinen oletus, että WazirX:n omistus tunnustaa Binancen omistajakseen molempien yritysten tekemän ilmoituksen vuoksi.
Saatuaan uutiset jäädytetyistä varoista Binancen toimitusjohtaja Changpeng Zhao kuitenkin erotti Binancen WazirX:stä. Toimitusjohtaja väitti, että haltuunotto ei toteutunut täysin, ja kryptopörssi kieltäytyi luovuttamasta yrityksen hallintoa Binancelle.
liittyvä
Tamadoge – Pelaa ja ansaitse meemikolikoita
- Ansaitse TAMAa taisteluissa Doge Lemmikkieläinten kanssa
- Rajattu 2 miljardin tarjonta, Token Burn
- NFT-pohjainen Metaverse-peli
- Ennakkomyynti Live nyt – tamadoge.io
Lähde: https://insidebitcoins.com/news/india-authorities-freeze-assets-belonging-to-vauld