Huobin, KuCoinin kerrotaan käyvän kauppaa pakotteiden kohteena olevien venäläisten pankkien kanssa

Avoimen lähdekoodin tiedusteluyhtiö Inca Digitalin raportti väittää, että kaksi suurta kryptopörssiä, Huobi ja KuCoin, ovat antaneet pakotteiden kohteena olevien venäläisten pankkien asiakkaiden tehdä transaktioita alustoillaan.

Mukaan raportti, kaksi Seychellien salauspörssiä mahdollistavat edelleen asiakkaiden kaupankäynnin vertaisalustoillaan (P2P) käyttämällä useiden estettyjen venäläisten pankkien myöntämiä pankkikortteja.

Vaikka mikään pörsseistä ei ota vastaan ​​rahaa suoraan sanktioita saaneet pankitInca Digitalin toimitusjohtaja Adam Zarazinski totesi, että kryptoostajien salliminen käydä kauppaa keskenään estettyjen rahoituslaitosten tileillä rikkoi suoraan Yhdysvaltojen ja Euroopan pakotteita.

Zaranski lisäsi, että Huobi ja KuCoin käyttivät usein Tetheriä (USDT) tarjotakseen kryptopankkipalveluita kielletyille venäläisille laitoksille.

Raportti osoittaa Yhdysvaltojen jatkuvat rajoitukset Venäjän instituutioiden ja oligarkien eristämiseksi globaalista rahoitusjärjestelmästä vuosi sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan. Konflikti on sittemmin vaatinut tuhansia ihmishenkiä molemmin puolin ja karkottanut miljoonia ihmisiä kodeistaan.

Suurimman osan vuodesta Yhdysvaltain lainsäätäjät, kuten senaattori Elizabeth Warren, varoittivat, että krypto on heikko lenkki USA:n Venäjä-pakotteisiin.

Yhdysvaltain valtiovarainministeriön virkamiehet väittävät kuitenkin, että he eivät ole vielä nähneet paljon todisteita siitä, että ihmiset voivat käyttää kryptovaluuttoja pakotteiden kiertämiseen suuressa mittakaavassa. 

Siitä huolimatta maan sääntelyviranomaiset ovat ryhtyneet toimiin Venäjän pörssiä vastaan ​​ja krypto -sekoituspalvelut, jotka tekevät transaktioista monimutkaisempia jäljitettäviksi ja pysäyttävät rahavirrat Venäjälle ja sieltä pois.

Porsaanreiät Binancessa

Incan raportti paljasti myös mahdollisia porsaanreikiä kahdessa muussa pörssissä, joista merkittävin on Binance, maailman suurin kryptokaupankäyntialusta volyymin perusteella. Vaihdosta on viime aikoina tullut a tavoite sääntelijöille, jotka etsivät rikkomuksia.

Raportin mukaan Binance tarjoaa venäläisille useita tapoja vaihtaa fiat-valuuttansa kryptoon, mukaan lukien sen vaihto- ja P2P-markkinat. Vaikka Binance kieltää asiakkaita käyttämästä venäläisiä luotto- ja pankkikortteja tai sanktioitujen rahoituslaitosten tilejä, Incan raportin mukaan nämä talletukset ovat edelleen saatavilla alustan P2P-markkinoiden kautta.

Vastauksena Binance on kutsunut raporttia "kategorisesti vääräksi". Yrityksen maailmanlaajuinen pakotejohtaja Chagri Poyraz sanoi, että Binance suorittaa yleensä kattavan Know your customer (KYC) -prosessin kaikille asiakkailleen. Lisäksi hän väitti, että vaihto oli ensimmäinen, joka toteutettiin kryptoon liittyvät sanktiot Euroopan unionin (EU) määräämä.

Lisäksi Poyraz sanoi, että Binance sensoi käyttäjien välistä kommunikaatiota varmistaakseen, ettei alustalla ole minkäänlaista kiertotapaa mahdolliselle yhteydelle venäläisten yksiköiden välillä.

Seuraa meitä Google-uutisissa