Sam Bankman-Friedin (SBF) Alameda Research on saattanut hyvinkin olla yksi tärkeimmistä kaupankäyntipisteistä koko kryptoalalla, mutta muilla FTX-kartellin jäsenillä oli tärkeä rooli.
HiveEx, Australian over-the-counter (OTC) kaupankäyntipiste, perustettiin Fred Schebesta ja Frank Restucciasta vuonna 2018. Alameda Research osti HiveExin elokuussa 2020 ja teki välittömästi SBF:n johtajan. Seuraavassa kuussa FTX ilmoitti, että käyttäjät voivat tallettaa kryptopörssiin HiveExin kautta.
Schebesta myös osti osuuden paikallisesta Australian Goldfields Money -pankista vuonna 2018 ja ilmoitti aikovansa käynnistää Australian ensimmäisen kryptopankin. Sen jälkeen kun Schebesta osti tämän osuuden ja ennen kuin Alameda Research osti sen, HiveEx oli mainostanut kykyään saada muut kryptoyritykset pankkitoimintaan - jopa ne, jotka muut pankit olivat toistuvasti hylänneet.
HiveExillä oli jopa johtaja, joka vastasi "pankkitilien välityksestä", oletettavasti auttamaan tämän prosessin hallinnassa eri asiakkaille.
Goldfields Money sisällytettäisiin vakuudettomien velkojien matriisiin ja FTX:n pankkikumppanien oletetussa luettelossa osana meneillään olevaa konkurssitapausta.
Financial Times (FT) on kertonut raportoitu FTX-integroidulla OTC-työpöydällä Genesis Block, joka antoi Hongkongin asukkaille mahdollisuuden vaihtaa käteistä kryptovaluuttaan tai päinvastoin.
Genesis Blockin perustaja Clement Ip oli myös FTX:n Hongkongin yksikön johtaja.
Lue lisää: Australian kryptokuninkaan Fred Schebestan mureneva valtakunta
Genesis Blockin perustaja ja johtaja Vincent Hung jakoi Genesis Blockin avajaisissa FTX-merkkisiä keksejä.
Eräs entinen työntekijä kuvaili FT:lle, kuinka yritys joutuisi kadulle käteispussien kanssa vaihtamaan kryptovaluuttaan. Joskus he sanoivat, että heidän pitäisi kääntää heidät pois, koska se ei löytänyt tarpeeksi kryptoa.
Charles Yang, yksi Genesis Blockin – ja väitetysti Alameda Researchin – kumppaneista, kuvaili podcastissa, kuinka yritys ylläpitää kymmenien erilaisten pankkitilien verkostoa, jota se käytti varojen siirtämiseen. Yang kuvaili tätä ominaisuutta "erittäin harmaaksi alueeksi".
Sekä HiveEx että Genesis Block näyttävät toimivan osittain tärkeinä päälle/pois-ramppeina FTX:lle ja Alameda Researchille pankkijärjestelmän yhteyksiensä ansiosta.
- FTX:n konkurssiin osallistuneiden yritysten joukossa oli Yhdistyneistä arabiemiirikunnista peräisin oleva DAAG Trading DMCC.
- Dubai Multi Commodities Center (DMCC) on Yhdistyneiden arabiemiirikuntien "vapaa vyöhyke", jolla on hyvin rajoitetut määräykset. Se mainosti, että voi kampanja "jopa kuusi viisumia toimistoa kohti."
- DAAG Tradingin DMCC:n yhteyssähköposti johtaa takaisin Pamedo Investment Groupiin, joka on Dubaista peräisin oleva pääomasijoitusyhtiö. DAAG sai lisenssin osallistua salaushyödykkeiden omaan kauppaan.
Altalix, Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitseva kauppakeskus, sisältyi alun perin FTX:n konkurssiin ennen kuin se poistettiin. Protos otti yhteyttä Altalixiin saadakseen selvennystä suhteestaan FTX:n ja Alameda Researchin kanssa ja päivittää, jos kuulemme.
OTC Service AG, joka on peräisin Zürich Sveitsistä, ei ollut osa FTX:n konkurssia, mutta se listattiin Alameda Researchin sijoituksena raportointi FT:n toimesta.
Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että SBF, Alameda Research ja FTX luotti useisiin kaupankäyntipisteisiin ympäri maailmaa sekä fiat on- että off-ramppeina, mukaan lukien useita kaupankäyntipisteitä.
Saat lisätietoja uutisista seuraamalla meitä Twitter ja Google Uutiset tai tilaa YouTube kanava.
Lähde: https://protos.com/hiveex-genesis-block-and-sbfs-trading-desk-network/