Tästä syystä Tornado Cashin toiminta ei lopettanut kokonaan OFAC-pakotteiden julkaisemista

Office of Foreign Assets Control (OFAC) tapasi kryptoteollisuuden kanssa vuodelta 2018, jolloin se nimesi kaksi iranilaista haitallista kybertoimintaa harjoittavaa henkilöä. Sen jälkeen ei ole katsottu taaksepäin. Viime aikoina pommiilmoitus, jonka mukaan Yhdysvaltain valtiovarainministeriö kielsi Yhdysvaltain kansalaisia ​​käyttämästä Tornado Cashia, on saanut alan johtajat hermostuneeksi.

Vaikka sanktiot vähensivät Tornado Cashin toimintaa, Chainalysisin äskettäinen raportti osoittaa, että hajautetun protokollan "vedosta" ei ole helppoa.

Vaikutus OFAC:n sanktioon Tornado Cashiin

Lohkoketjuanalytiikkayritys Chainalysis julkaisi uuden raportti korostaa OFAC:n lisääntyviä ponnisteluja kryptotoiminnan kohdistamisessa ja sen vaikutusta Ethereum-pohjaiseen kolikkosekoittimeen, Tornado Cashiin.

On-chain-tiedot ennen sanktioita paljasti, että 34 % kaikista Tornado Cashille lähetetyistä varoista oli peräisin laittomista lähteistä, kun taas laiton toiminta keskittyi vain kryptohakkereihin ja huijauksiin. Esimerkiksi viime kesänä Harmony Bridgen hyväksikäyttö kattoi yli 65 % mikserin kaikista varastetuista rahastovirroista 60 päivän aikana ennen kuin OFAC aloitti sanktioita sitä vastaan.

Tämä yksittäisten, ainutlaatuisten tapahtumien ja useimpien laittomien varojen malli esiintyi kuitenkin lyhyinä piikkeinä. Tämä eroaa samankaltaisista palveluista, kuten darknet-markkinoista, jotka näkevät jatkuvan virtauksen tuottaen tasaisen varojen virran.

Sen sijaan sanktioiden jälkeen kolikkosekoittimen toiminta putosi merkittävästi, mutta se ei ole lakannut kokonaan. Tämä johtuu siitä, että Tornado Cash toimii älykkäillä sopimuksilla, joita ei voida ottaa offline-tilaan keskitetyn palvelun tapaan. Tästä syystä ketjuanalyysi päätteli, että OFAC tai mikään muu taho ei voi tehdä muuta kuin määrätä seuraamusten rikkomisesta oikeudellisia seurauksia, jotka estävät yksilöitä käyttämästä sitä.

Tornado Cash on kuitenkin ollut vaikeasti tavoitettavissa sen jälkeen, kun sen nettisivut, jotka toimivat etupäänä miksauspalvelun helpottamiseksi, poistettiin. Sen tulot vähenivät 68 prosenttia sen nimeämistä seuraavien 30 päivän aikana. Raportissa todettiin,

"Nämä kannustimet näyttävät olleen tehokkaita, sillä sen sisäänvirtaus putosi 68 prosenttia sen nimeämistä seuraavien 30 päivän aikana. Se on erityisen tärkeää tässä, kun otetaan huomioon, että Tornado Cash on sekoitin, ja sekoittimet heikkenevät rahanpesun tehokkuudesta, mitä vähemmän varoja ne saavat.

Privacy Advocates Decry Tyranny

Tornado Cashin vastainen sanktio sai aikaan massiivisen vastareaktion. Voittoa tavoittelematon blockchain-edustajaryhmä Coin Center nosti syyskuussa kanteen Yhdysvaltain valtiovarainministeriötä vastaan ​​ja totesi, että siirto kriminalisoi tehokkaasti sen, että kansalaiset haluavat suojella yksityisyyttään käyttäessään omia kryptovarojaan.

Myös merkittävä kryptopörssi Coinbase haastaa OFAC, joka syyttää rahanpesun tiedustelupalvelua valtuuksiensa ylittämisestä.