Syyttäjät ovat pyytäneet tuomioistuinta tuomitsemaan Binancen perustajan Changpeng “CZ” Zhaon 36 kuukaudeksi vankeuteen pankkisalaisuuslain rikkomisesta. Zhaon tiimi väittää, että yksin koeaika – ihannetapauksessa olosuhteissa, jotka sallivat hänen palata kotiinsa Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa – on asianmukaista.
Hallitus sanoo, että Zhao uhmasi "tahallisesti" ja strategisesti Yhdysvaltain lakeja "taskunsa täyttämiseksi" ja kryptovaihtonsa kasvattamiseksi. Hänen laiminlyöntinsä uhkasi Yhdysvaltojen turvallisuutta, ja siksi hän ansaitsee "ohjeita ylittävän" kolmen vuoden tuomion, syyttäjät kirjoittivat muistiossa tiistaina.
"Binancen päätös olla toteuttamatta tehokasta AML-ohjelmaa Yhdysvaltain lain edellyttämällä tavalla huolimatta siitä, että se oli riippuvainen yhdysvaltalaisista asiakkaista pörssin likviditeetin tarjoamisessa, loukkasi kattavia Yhdysvaltain pakotteita, jotka on määrätty suojaamaan "epätavalliselta ja poikkeukselliselta kansallisen turvallisuuden uhkalta", Iranin hallituksen toimet ja politiikat esittävät Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaa ja taloutta”, hallituksen lakimiehet kirjoittivat.
Lue lisää: SEC väittää, että Binance, Zhao rikkoi "tahallisesti" Yhdysvaltain lakia
Puolustus toimitti yli 450 sivua tuomari Richard Jonesille myöhään tiistai-iltana tuntia sen jälkeen, kun hallitus antoi suosituksensa. Puolustusmuistio sisältää kirjeen Zhaolta itseltään ja 161 kannattajalta.
Puolustus väittää, että Zhao kohtaa epäoikeudenmukaisen ankarat olosuhteet, jos hänet vangitaan. Koska hän ei ole Yhdysvaltain kansalainen, hän ei ole oikeutettu vähimmäisturvajärjestelmään, hänen tiiminsä kirjoitti.
"Sulkemisolosuhteet ovat huomattavasti rajoittavammat, työ- ja ohjelmamahdollisuuksia on vähemmän, ja vankiväestö kokonaisuudessaan on vaarallisempaa matalaturvallisissa tiloissa kuin vähimmäisturvallisissa tiloissa", Zhaon asianajajat kirjoittivat tiistain muistiossa.
Lue lisää: Tuomari määräsi Binancen entisen toimitusjohtajan Changpeng Zhaon "luovuttamaan" Kanadan passin
Zhaon yhteistyö Yhdysvaltain hallituksen kanssa ei saa jäädä huomaamatta, puolustus lisäsi.
Zhao on määrä tuomita Washingtonin osavaltiossa 30. huhtikuuta. Zhao teki marraskuussa syyllisyyden tunnustamista koskevan sopimuksen ja myönsi, että hän ei onnistunut ylläpitämään tehokasta rahanpesun torjuntaohjelmaa Binancessa.
"Ei ole mitään tekosyytä sille, etten pystynyt luomaan tarvittavia vaatimustenmukaisuuden valvontatoimia Binancessa. Toivon, että voisin muuttaa sen osan Binancen tarinasta", Zhao kirjoitti kirjeessään Jonesille.
"Kiinnosin alun perin kryptovaluutoista sen kattavuuden ja yhtäläisten mahdollisuuksien vuoksi, joita se tarjoaa kaikille maailmassa", hän lisäsi ja korosti hyväntekeväisyyttään, jota hän haluaisi jatkaa, mieluiten ei vankilasta käsin.
Marraskuussa syyttäjät vihjasivat, että he voisivat kilpailla liittovaltion ohjeiden määräämää 18 kuukauden pituista kovempaa tuomiota vastaan ja kirjoittivat tuomioistuimelle, että "Yhdysvallat voi vapaasti väittää mistä tahansa rangaistuksesta lakisääteiseen kymmenen vuoden enimmäispituuteen asti."
Zhao on määrätty jäämään Yhdysvaltoihin 175 miljoonan dollarin henkilökohtaisen tunnustusvelkakirjan tuomitsemiseen asti.
Binance suostui marraskuussa sovittamaan Yhdysvaltain hallituksen kanssa 4.3 miljardin dollarin syytteet, mukaan lukien 2.5 miljardin dollarin takavarikointi ja 1.8 miljardin dollarin rikosoikeudellinen sakko.
"Lähes kaksi vuotta Binancen perustamisen jälkeen Zhao kertoi ylimmälle johdolle, että Yhdysvaltojen markkinat edustivat 20–30 prosenttia yrityksen mahdollisista tuloista", oikeusministeri Merrick Garland sanoi sovintoratkaisun julkistamisen yhteydessä. oli yhdysvaltalainen rahoituslaitos. Yhdysvaltain rahoituslaitosten on noudatettava Yhdysvaltain lakia, Zhao ja muut Binancen ylin johto ymmärsivät tämän."
Aloita päiväsi David Canelliksen ja Katherine Rossin parhailla krypto-näkemyksillä. Tilaa Empire-uutiskirje.
Lähde: https://blockworks.co/news/government-alleges-cz-threatened-us-security