Saksan viranomaisten mukaan terroristien rikoskumppani rahoittaa operaatiota Binancen kautta

Saksan viranomaiset ilmoittivat Binancelle lähettämässään kirjeessä, että kaksi rikoskumppania, joita syytettiin islamilaisen terroristin tukemisesta, joka tappoi neljä ihmistä vuoden 2020 Wienin hyökkäyksessä, käytti kaupankäyntialustaa operaation rahoittamiseen.

Viranomaiset huomauttivat asiasta Binancelle maaliskuussa 2021 lähetetyssä kirjeessä, jonka Reuters näki ja julkaisi tänään.

Kirje kirjoitettiin erityisesti saadakseen vaihdosta tietoa epäiltyjen suorittaman liiketoimen luonteesta.

Epäiltyjen toiminta Binancessa

Kirjeen mukaan epäillyt nimeltä Drilon G, Saksan kansalainen, ja Blinor S, Kosovon kansalainen, ostivat ja myivät määrittelemättömän määrän kryptovaluuttoja Binancesta.

Maan liittovaltion rikospoliisivirasto (BKA) sanoi, että Blinor S. onnistui suorittamaan lukuisia tapahtumia Binancessa käyttämällä nimeämätöntä pankkitiliä, kun taas Binancen vahvistuskoodit löydettiin Drilon G:n puhelimesta.

Erityisesti tiettyjä yksityiskohtia, kuten päivämääriä, numeroita ja tapahtumien arvoja, ei sisällytetty kirjeeseen. Kirjeessä kuitenkin pyydettiin Binancea toimittamaan muita tietoja molempien epäiltyjen toiminnasta alustalla, erityisesti liiketoimien yksityiskohdat.

Reuters totesi, että kaikki yritykset saada uusia kommentteja BKA:lta ja Binancelta epäonnistuivat; Epäillyt kuitenkin kielsivät medialle lähetetyssä sähköpostissa rahoittaneensa terrori-iskua kryptovaluutalla.

Blinor kertoi Reutersille, että hän avasi tilin Binancessa yksinomaan kryptovaluuttoihin sijoittamista varten eikä terroristi-iskujen sponsoroimiseksi, koska hän on aina tiennyt, että "jokainen Binance-tapahtuma on jäljitettävissä".

Epäiltyjen asianajajat kommentoivat kehitystä, että Saksan viranomaiset eivät toistaiseksi ole antaneet pidätysmääräyksiä eivätkä nostaneet epäiltyjä syytteeseen rikoksista.

Binancen sääntelyongelmat

Binance on ollut tiukennetun sääntelyvalvonnan alaisena eri puolilla maailmaa viime vuodesta lähtien.

Vaikka maat huomauttivat, että Binancella ei ole asianmukaista lisenssiä toimiakseen niiden lainkäyttöalueilla, sääntelyviranomaiset ovat jatkaneet tiukkojen toimenpiteiden käynnistämistä kryptovaluuttoja vastaan, koska oletetaan, että omaisuusluokkaa käytetään enimmäkseen laittoman toiminnan rahoittamiseen, mukaan lukien terrorismin rahoitus.

2020 Wienin terrori-isku

Muista, että Wienin hyökkäyksessä, joka tapahtui 2. marraskuuta 2020, 20-vuotias itävaltalainen nimeltä Fejzulai ampui kuuteen ruuhkaiseen paikkaan kaupungissa ja tappoi samalla neljä ihmistä.

Heinäkuussa 2021 annetun julkisen lausunnon mukaan Saksan liittovaltion yleinen syyttäjä ilmoitti, että sekä Blinor että Drillon tiesivät hyökkäyksestä etukäteen, mutta eivät ilmoittaneet siitä asianomaisille viranomaisille, jotka laittoivat heidät epäiltyjen luetteloon.

Tutkinnan huipulla viranomainen ei maininnut mitään Binancesta tai todisteita siitä, että epäillyt olisivat rahoittaneet operaatiota kryptovaluutoilla.

Molempia epäiltyjä syytettiin kuitenkin yhteydenpidosta Fejzulaiin ja myös asumisesta hänen asuinalueellaan muiden islamistien kanssa useita päiviä.