Gary Genslerin yhteys Binanceen paljastettiin räjähtävässä WSJ-raportissa

Wall Street Journalin julkaisemat räjähtävät uudet paljastukset väittävät, että Binance ja Binance US ovat kietoutuneet toisiinsa enemmän kuin aiemmin uskottiin.

- raportti perustuu WSJ:n vuosina 2018-2020 tarkastamiin Telegram-chatteihin sekä lisähaastatteluihin, joita WSJ teki nimettömän Binancen/USA:n henkilökunnan kanssa.

Binance ja Binance.USA monimutkaisuus

Kahdella kryptovaluutanvaihtoalustalla Binancella ja Binance.US:lla on WSJ:n havaintojen mukaan havaittu olevan paljon syvemmälle integroitumistasoa kuin mitä ne julkistivat, ja kiinalaisten kehittäjien kerrotaan ylläpitävän ohjelmistokoodia, joka tuki Binance.US:n käyttäjiä. digitaaliset lompakot, jotka mahdollisesti antavat Binancelle pääsyn arkaluonteisiin asiakastietoihin Yhdysvalloissa.

WSJ:n raportin mukaan Binancen yritys neutraloida Yhdysvaltain viranomaiset käynnistämällä Binance.US:n johti sääntelemättömien offshore-salauspelaajien tukahduttamiseen, mikä johti päätökseen luoda Binance.US, amerikkalainen paljasluuinen alusta, jonka Binance on lisensoinut, mutta joka ilmestyi. täysin riippumaton, WSJ lisäsi.

Binancen läheinen yhteistyö Binance.US:n kanssa tuli esille syyskuussa 2019, kun Binancen työntekijä Shanghaissa käynnisti kaupankäynnin yhdysvaltalaisella alustalla muutama minuutti ennen sen julkaisua, mikä johti vaihtoon Binance-chat-ryhmässä Telegram-viestisovelluksessa. :

Ninj0r [Binance-ohjelmistokehittäjä]: Miksi kaupankäynti alkoi???? Ei ole vielä aika!!! Kuka aloitti kaupankäynnin? Olimmeko kaupankäynnin ajastimet asetettu? Kuka aloitti kaupankäynnin?

Muita viestejä seurasi, mukaan lukien toinen kiireellinen viesti Ninj0r:ltä: joku aloitti KAUPAAN VARAISEN. Kuka teki sen? Klo 8:56:09.822 joku aloitti kaupankäynnin manuaalisesti. WHO? Miksi?

Lopulta yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja vastasi.

Changpeng Zhao: kaveri täällä Shanghaissa, virhetoiminto.

Binance oli ilmaissut kiinnostuksensa saada Gary Gensler neuvonantajaksi

WSJ raportoi, että Binance ehdotti, että SEC:n puheenjohtaja Gary Gensler toimisi neuvonantajana, mutta ehdotus hylättiin. Gensler jakoi kuitenkin joitain "lisenssistrategioita" Binance Labsin entisen johtajan Ella Zhangin ja Binancen työntekijän Harry Zhoun kanssa.

Harry Zhoun sääntely-PR-työnnä erillistä Yhdysvaltain kokonaisuutta

WSJ:n tarkasteleman esityksen mukaan Binancen rahoittamassa bitcoin-kauppayrityksessä työskennellyt Harry Zhou ehdotti Binancen johtajille, että he perustaisivat Yhdysvaltoihin yrityksen, joka pyytäisi tiedusteluja Yhdysvaltain sääntelyviranomaisilta ja valvontaviranomaisilta. , mikä suojaa Binancea heidän tarkastelultaan.

Esitys sisälsi osion "Regulator Engagement Plans", jossa ehdotettiin, että Binance käynnistäisi "suuret PR-toimet, jotka osoittavat Yhdysvaltojen toiminnan halukkuuden ylittää SEC:n odotukset ja toimia SEC:n alan resurssina".

WSJ:n mukaan Zhou perusti helmikuussa 2019 Delaware-yhtiön, BAM Trading Services Inc:n, josta tuli Binance.US:n operaattori. Binancen entinen talousjohtaja ilmoitti yrityksen perustamisesta yhdessä kahden muun kanssa nimeltä BAM Management US Holdings Inc. ja BAM Technology Services Inc. työntekijän Telegram-chatissa.

BAM-kauppa ja VPN:t

Kesäkuussa 2019 Binance ilmoitti perustavansa Binance.US:n yhteistyössä BAM Tradingin kanssa, joka lisensoisi Binancen brändin ja teknologian. Binance.US on rekisteröity rahapalveluyritykseksi Yhdysvaltain valtiovarainministeriön Financial Crimes Enforcement Network -verkostoon. WSJ:n tarkastelemien asiakirjojen mukaan Binance ei kuitenkaan paljastanut, että sen perustaja ja toimitusjohtaja Mr. Zhao hallitsee BAM-yrityksiä Caymansaarille ja Brittiläisille Neitsytsaarille perustettujen yksiköiden kautta.

Huolimatta ilmoituksesta, että se lopettaa yhdysvaltalaisten asiakkaiden hyväksymisen maailmanlaajuisella alustallaan, Binancen virkamiehet keskustelivat heidän pitämisestä. Telegram-chatissa kesäkuussa 2019 työntekijä totesi, että yli 18 % Binance.comin sivujen katseluista tuli yhdysvaltalaisilta käyttäjiltä. Samuel Lim, silloinen Binancen vaatimustenmukaisuuspäällikkö, ehdotti tapoja säilyttää suurimmat yhdysvaltalaiset asiakkaat, mukaan lukien rohkaisemalla heitä käyttämään VPN:ää, jotta ne näyttäisivät olevan toisessa maassa. Lim keskusteli myös siitä, oliko yhdysvaltalaisilla asiakkailla offshore-yksiköitä, joilla he voisivat käyttää Binancea WSJ:n tarkistamien asiakirjojen mukaan.

Riskit Binancelle ja sen toimitusjohtajalle Changpeng Zhaolle

Jos totta, Telegram-vuodot voivat vahingoittaa sekä CZ:tä että Binancea.

Oletetaan, että Yhdysvaltain sääntelyviranomaiset päättävät, että Binance hallitsee yhdysvaltalaista yritystä. Siinä tapauksessa he voisivat vaatia valtaa valvoa Binancen koko liiketoimintaa, mikä altistaa yrityksen talouden tarkemmalle tarkastelulle ja uhkaa syytteeseen joutumista.

Securities and Exchange Commission ja Justice Department ovat tutkineet Binancen suhdetta Binance.US:ään ainakin vuodesta 2020 lähtien.

WSJ lisä- että SEC tutkii erityisiä siteitä Binance.US:n ja kahden kauppayrityksen välillä, joilla on läheiset siteet Zhaoon, Merit Peak Ltd.:hen ja Sigma Chain AG:hen.

Maaliskuun 3. päivänä kaksipuolinen ryhmä senaattoreita pyysi Binancea vastaamaan useisiin kysymyksiin väittäen, että yritys oli "piilottanut perustaloudellisia tietoja asiakkailtaan ja yleisöltä".

Binancen ja Binance.US:n vastaus

Binancen johtajat ja työntekijät kieltäytyivät kommentoimasta. WSJ lisäsi, että Binancen tiedottaja ei vastannut pyyntöihin saada Lim tai Zhao saataville kommentointia varten, kun taas Harry Zhou ja Wei Zhou eivät myöskään vastanneet kommenttipyyntöihin.

Twitterissä sunnuntai-iltana CZ muistutti 8.2 miljoonaa seuraajaansa jättämään huomiotta FUD:n, hyökkäykset ja valeuutiset.