FTX "aktiivisessa" siviili- ja rikostutkinnassa: Bahamas AG

Bahaman oikeusministeri (AG) ja lakiasiainministeri Ryan Pinder ovat vahvistaneet, että romahtanut kryptopörssi FTX on Karibian viranomaisten "aktiivisen ja jatkuvan" tutkimuksen keskipiste.

Kansallisessa selvitys joka toimitettiin suorana pääministerin kanslian Facebook-sivulla 27. marraskuuta, Pinder selitti, että "FTX Digital Marketsin asiat" ovat sekä "siviili- että rikosviranomaisten" valvonnassa ja Bahaman viranomaiset työskentelevät "monien kanssa" asiantuntijoista ja asiantuntijoista ja jatkaa niin tarpeen tullen."

"Arvopaperikomissio, taloustiedusteluyksikkömme ja Bahaman kuninkaallisten poliisivoimien talousrikosyksikkö jatkavat FTX:n maksukyvyttömyyskriisin ja mahdollisten Bahaman lain rikkomusten tosiasioiden ja olosuhteiden tutkimista", hän lisäsi.

Pinder paljasti myös, että asianomaiset Bahaman viranomaiset yrittäisivät saattaa vastuuseen kaikki yritykset tai henkilöt, joiden todetaan syyllistyneen väärinkäytöksiin tutkimuksen aikana, samalla kun he tekevät yhteistyötä muiden sääntelyvirastojen ja lainvalvontaelinten kanssa ympäri maailmaa.

”Nämä tapahtumat muistuttavat meitä arvopaperi- ja muusta rahoitussääntelystä saaduista opetuksista vahvan rajat ylittävän yhteistyön tarpeesta. Yleisöä maailmanlaajuisesti palvelee parhaiten vahva kansainvälinen sääntelyyhteistyö”, hän sanoi.

Bahaman arvopaperikomission toiminta keskeytettiin FTX Digital Markets (FDM) luvan harjoittaa liiketoimintaa ja riisti johtajilta vallan 10. marraskuuta.

12. marraskuuta he tilasivat kaiken FDM-digitaalisen omaisuuden siirto digitaaliseen lompakkoon, jonka omistaa "säilytystoimikunta".

Pinder mainitsi maan sääntelyviranomainen on ryhtynyt lisäsuojatoimenpiteisiin, jotka korkein oikeus on hyväksynyt, mutta kieltäytyi tarkentamasta, kunnes "olemme varmoja, että tämä ei vaaranna mitään käynnissä olevien tutkimusten näkökohtaa".

Pinder käytti myös tilaisuutta hyväkseen 17. marraskuuta hätätilanteessa liike FTX Trading Limited, joka kehotti "Bahamin hallitusta" "ohjaamaan luvattoman pääsyn velallisten järjestelmiin" luvun 11 konkurssihakemuksen alkamisen jälkeen Yhdysvalloissa.

Hän kutsui syytöksiä "erittäin valitettaviksi", koska ne antoivat vääriä tietoja "arvopaperikomission oikea-aikaisista toimista", samalla kun hän puolusti kaikkia maan sääntelyviranomaisen tähän mennessä toteuttamia toimia.

Bahama on rohkaissut kryptoyrityksiä saarimaahan auttamaan sen taloutta, mutta se on siitä lähtien ravisteltiin FTX:n romahtamisesta.

Sitä kärsi myös vuoden 2019 hurrikaani Dorian ja vuonna 19 alkava COVID-2020-pandemia pysäytti sen vahvasti matkailupohjaisen talouden. Kun FTX on poissa, niin pienessä maassa on monia työpaikkoja.

Pinder kuitenkin hahmotteli uskovansa, että huolimatta FTX:n romahtamiseen liittyvistä "henkilökohtaisista tragedioista" hän odottaa "pientä tartuntaa digitaalisen omaisuuden ulkopuolelle sekä täällä Bahamalla että ympäri maailmaa."

Hän viittasi 22. marraskuuta Standard & Poor'sin Bahaman luokitukseen ennustettu vakaat näkymät matkailualan suorituskyvyn perusteella.

"Standardit ja köyhät ovat ennustaneet taloutemme vakaat näkymät perustuen osittain siihen olettamukseen, että FTX:n maailmanlaajuisella romahtamisella ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia Bahamalle", Pinder sanoi.