FTX:n huippujohtaja tunnustaa syyllisyytensä petokseen

Nishad Singh – konkurssiin joutuneen kryptovaihtojättiläisen FTX:n entinen suunnittelupäällikkö – myönsi tiistaina oikeudessa kuuden rikossyytteen, jotka liittyvät hänen toimintaansa yrityksen kanssa.

Entisen johtajan rikoksia ovat muun muassa pankkipetokset, salaliitto rahanpesuun ja kampanjarahoituslakien rikkominen. 

Toinen Guilty FTX Executive

Veto, raportoitu Reuters hyväksyi Yhdysvaltain piirituomari Lewis Kaplanin ja on seuraava sam Bankman-Friedin kryptoimperiumin ylemmiltä yrityksiltä saatujen vastaavien syyllisten tunnustusten luettelossa. Alameda Researchin toimitusjohtaja Caroline Ellison ja FTX:n perustaja Gary Wang vetosi syyllistynyt useisiin syytteisiin, jotka liittyivät FTX:n vuosia kestäneeseen petossuunnitelmaan joulukuussa. 

Alkoi levitä sana, että Singh oli suunnittelu syyllisyydentunnustus aiemmin tässä kuussa osana liittovaltion syyttäjien kanssa tehtyä tunnustusta. Tämä seurasi johtajan tapaa sisäänkäynti SDNY:n asianajotoimiston kanssa järjestettävään tarjousistuntoon tammikuussa – puolimuodolliseen keskusteluun, jossa Singhillä oli rajoitettu koskemattomuus ja jossa tuomioistuin saattoi määrittää, oliko hänellä hyödyllistä tietoa tapaukseen liittyen. 

Päätettyään, että hän voisi auttaa, Singh saisi sitten mahdollisuuden syytteeseen - jossa vastaaja tunnustaa syyllisyytensä ja suostuu yhteistyöhön syyttäjien kanssa vastineeksi lievemmälle tuomiolle. 

Singhin osallisuus väitettyyn FTX-petokseen näyttää jyrkältä: Muuttuttuaan Alamedalta FTX:ksi vuonna 2019 insinööripäällikkö sääti FTX:n ohjelmistoa vuonna 2020. estää Alamedan omaisuus realisoidaan automaattisesti, jos niiden arvo alittaa tietyn hinnan. Reutersin mukaan Singh lisäsi alustan koodiin kommentin, jossa lukee "Ole erityisen varovainen, ettet joudu likvidoimaan".

Tämä mekanismi liittyy maksut Securities and Exchange Commissionin (SEC) Bankman-Friedia vastaan, jossa virasto sanoi, että Alamedalla oli "käytännöllisesti katsoen rajoittamaton luottoraja" FTX:n kanssa. Pörssin uusi toimitusjohtaja John Ray on väitti että FTX jakoi taseen Alamedan kanssa ja menetti miljardeja dollareita käydessään kauppaa asiakkaiden varoilla. 

Pankkiiri-Fried ylläpitää että hän ei ole syyllinen mihinkään rikokseen liittyen FTX:n kaatumiseen. 

Singhin osallistuminen

Sen lisäksi, että Singh vapautti Alamedan selvitystilaan, hän auttoi peittämään kauppakeskuksen velat ja siirtämällä ne salaiselle korealaiselle tilille, jota ei ollut helppo tunnistaa. Tällä tilillä oli samat edut kuin Alamedan pää- ja alatileillä FTX:ssä.

Kuten Bankman-Fried, Singh oli myös juurtunut laittomaan lahjoitusjärjestelmään, joka kattoi useita Yhdysvaltain poliittisia ehdokkaita ja toimintakomiteoita. maksut yhteensä on yli 8 miljoonaa dollaria. Suurin osa tuosta rahasta on nyt oltava palautettu FTX:lle osana sen konkurssimenettelyä, koska suuren osan siitä odotetaan olevan asiakkaan rahaa.