FTX on saattanut syyllistyä vakavaan petokseen ja huonoon hallintoon: Bahaman selvittäjät

Viikko kaatumisen jälkeen FTX:n oikeudelliset ongelmat ovat vain voimistuneet. Yrityksen Bahaman selvitysmiesten viimeisimpien tuomioistuinhakemusten mukaan konkurssiin menneen kryptopörssin puolella on merkkejä "vakavasta petoksesta ja huonosta hallinnosta".

New Yorkin eteläisen piirin Yhdysvaltain konkurssituomioistuimeen jätetty asiakirja paljasti, että väliaikaisten yhteisselvitysmiesten tähänastiset havainnot osoittavat, että FTX on saattanut syyllistyä vakavaan petokseen ja huonoon hallintoon.

Hakemuksella pyritään estämään yrityksen mahdollisen omaisuuden myynti väliaikaisesti, kunnes tuomioistuimet ovat antaneet tuomion Yhdysvaltain konkurssilain 15 luvun mukaisesti, joka koskee useampaa kuin yhtä maata koskevia maksukyvyttömyystapauksia.

Syytökset FTX:ää vastaan

FTX:n ongelmat eivät lopu tähän. Tiistaina tehdyn hakemuksen mukaan tuomioistuimen määräämä väliaikainen selvitysmies, joka vastaa pörssin konkurssimenettelystä Bahamalla, Brian Simms, on kiistänyt tytäryhtiön FTX Tradingin ja 11 sidosyrityksen luvun 100 mukaisen konkurssihakemuksen pätevyyden Delawaren tuomioistuimessa. .

Bahamalla asuva asianajaja korostettuna että FTX Digital ei ole osa Delawaren vetoomusta, ja lisäsi, että väliaikainen selvitysmies on ainoa, jolla on oikeus ryhtyä toimiin, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, Delaware-vetomuksen jättämiseen.

"Väliaikainen likvidaatiomääräys luopuu FTX Digitalin johtajilta kyvystä toimia tai suorittaa mitä tahansa tehtäviä FTX Digitalin puolesta tai sen puolesta, ellei olen nimenomaisesti kehottanut niin kirjallisesti."

Simms väitti myös, että hän torjuu kaikki "väitetyt yritykset asettaa FTX:n tytäryhtiöt konkurssiin", koska hän ei "valtuuttanut tai hyväksynyt kirjallisesti tai muuten". Hän korosti lisäksi, että FTX-brändi ja kaikki sen johtohenkilöstö toimivat lopulta Bahamalta.

Asianajaja ei kuitenkaan pyydä tuomioistuinta hylkäämään konkurssimenettelyn Yhdysvalloissa, vaan on sen sijaan pyytänyt maan tuomioistuimia tunnustamaan Bahaman oikeudenkäynnit.

Luovuttaminen, oikeusjutut ja paljon muuta

FTX-sijoittajat ovat jättäneet a oikeusjuttu Miamissa entistä toimitusjohtajaa Sam Bankman-Friedia vastaan. Raporttien mukaan oikeusjuttu väittää, että kyseiset kryptokorkoiset tilit olivat rekisteröimättömiä arvopapereita, jotka on myyty laittomasti Yhdysvalloissa. Se vaatii 11 miljardin dollarin vahingonkorvauksia useilta FTX:n mainostamiseen osallistuneilta julkkiksilta, mukaan lukien Tennis Star Naomi Osaka ja NFL:n pelinrakentaja Tom Brady.

Molempien maiden lainvalvontaviranomaiset keskustelevat parhaillaan siitä, pitäisikö SBF olla luovutettu Yhdysvaltoihin kuulusteltavaksi.

Kun syytökset FTX:ää ja sen operaattoreita vastaan ​​lisääntyivät, Bahaman pääministeri Philip Davis väitti että nykyinen kehys ei olisi estänyt romahdusta.