Yhdysvaltain oikeusministeriö puuttuu nyt ottamaan hallintaansa meneillään olevan rikosilmoituksen, johon liittyy nyt lakannut kryptopörssi FTX ja muut osapuolet.
DOJ työskentelee parhaillaan suunnitelman kanssa takavarikoida Robinhood Marketsin osakkeet, jotka liittyvät Sam Bankman-Friediin, joka oli FTX:n perustaja ja entinen toimitusjohtaja.
Näiden kilpailevien osakkeiden arvo on noin 465 miljoonaa dollaria.
FTX:n velkojat ovat käynnistäneet oikeustoimia yrittääkseen saada takaisin osakkeet. DOJ:n asianajaja Seth B. Shapiro ilmoitti, että oikeudessa järjestetään istunto, jossa päätetään takavarikoitujen kohteista Robinhood osakkeita ja pankkitilin varat.
Väitteet siitä, että Bankman-Fried huijasi kuluttajia ja sijoittajia, on virallisesti kumonnut.
FTX: Fraud Of Epic Proportions
Häntä syytettiin "eeppisten mittasuhteiden petoksesta" FTX:llä vuosia, asiakkaiden talletusten pussittamisesta käytettäväksi muun yrityksensä Alameda Researchin kaltaisiin asioihin, kiinteistöhankintoihin ja poliittisiin lahjoituksiin.
Hän kiisti syyllisyytensä tiistaina New Yorkin liittovaltion tuomioistuimessa.
Sam Bankman-Fried poistuu oikeudesta New Yorkista 22. joulukuuta. Kuva: Stephanie Keith/Bloomberg Getty Imagesin kautta
Mukaan ReutersFTX, kryptovaluuttojen kaupankäyntialusta BlockFi ja Antiguan likvidaattorit ovat esittäneet vaatimuksia osakekaupankäyntiohjelmiston osakkeista.
FTX yritti viime kuun lopulla estää BlockFia saamasta määräysvaltaa Robinhoodin osakkeista väittämällä, että ne kuuluivat Alameda Researchille.
Taistelu Robinhoodin osakkeista
Shapiron mukaan kiista kilpailevista vaatimuksista Robinhoodin osakkeisiin voitaisiin ratkaista käyttämällä takavarikointimenettelyä.
BlockFi oli haastanut oikeuteen Bankman-Friedin holdingyhtiön Emergent Fidelity Technologiesin osakkeista, jotka väitetysti asetettiin vakuudeksi marraskuussa.
Robinhood Markets. Kuva: Jakub Porzycki–NurPhoto/Getty Images
Toukokuussa 2022 Bankman-Fried, jota kutsutaan myös SBF:ksi, osti 7.42 % Robinhoodin osakkeista ja kuvailee rahoituspalveluyritystä "houkuttelevaksi sijoitukseksi".
"Olen aina kiehtonut Vladin ja hänen tiiminsä luomasta liiketoiminnasta." SBF huomautti.
Hän kuitenkin huomautti, että FTX:llä ei ollut suunnitelmia ostaa välityssovellus ennen sen kuolemaa.
"Tästä huolimatta Robinhoodin kanssa ei käydä aktiivisia yritysjärjestely- ja yrityskauppakeskusteluja."
Viimeaikaiset raportit viittaavat siihen, että entinen kryptovaluutan tycoon lainasi Alamedalta yli 500 miljoonaa dollaria kaupan rahoittamiseksi.
Kryptomarkkinoiden kokonaismarkkina-arvo on 776 miljardia dollaria päiväkaaviossa | Kartoittaa: TradingView.com
Syyllisyyden perusteista ja pomon syrjäyttämisestä
Sekä FTX että Alameda hakivat konkurssiin joulukuussa, kun sijoittajat ryntäsivät nostamaan varansa pörssistä aiheuttaen likviditeettihäiriön ja levittäen pelkoa kaikkialle kryptovaluuttaympäristöön.
Alameda Researchin entinen toimitusjohtaja Caroline Ellison ja FTX:n perustaja ja entinen teknologiajohtaja Gary Wang ovat myöntäneet syyllisyytensä rikossyytteisiin.
He olivat kaksi Bankman-Friedin tärkeitä apulaisia.
Nämä kaksi henkilöä tekevät parhaillaan yhteistyötä liittovaltion viranomaisten kanssa entisen FTX:n suurpomon tutkinnassa ja syytteeseenpanossa.
Samaan aikaan keskiviikon päätöskurssi Robinhood -osake oli 8.36 dollaria, kasvua 3.5 % Benzinga Pron tilastojen mukaan. Jatketun kaupankäynnin aikana osake putosi 0.1 %.
-FBI:n lainvalvontatiedote
Lähde: https://bitcoinist.com/ftx-robinhood-shares-to-be-seized-by-doj/