FTX-varat jäädytettiin Bahamalla

FTX Digital Markets (FDM) on FTX:n bahamalainen tytäryhtiö. 

Itse asiassa FTX.com-pörssin omistava yritys on FTX Trading LTD, jonka pääkonttori on Antiguassa ja Barbudassa, mutta jolla on oma pääkonttori Bahamalla.

Bahaman paikallinen sääntelyviranomainen on käynnistänyt tutkimuksen FDM:ää vastaan ​​ja jäädyttänyt kaikki sen varat. 

Nämä eivät kuitenkaan ole kaikki FTX:n omaisuutta, vaan vain Bahaman maaperällä olevaa omaisuutta. 

Bahaman SEC:n päätös FTX:n tileistä

- Virallinen lausunto Bahaman arvopaperikomission (SEC) mukaan komissio on päättänyt asettaa FDM:n väliaikaiseen selvitystilaan säilyttääkseen sen varat ja vakauttaakseen yrityksen.

Brian Simms on nimitetty väliaikaiseksi selvitysmieheksi, ja kaikki yhtiön johtajien valtuudet on jäädytetty. 

Komissio kirjoittaa: 

"mitään FDM:n omaisuutta, asiakkaan omaisuutta tai FDM:n hallussa olevia omaisuutta ei saa siirtää, luovuttaa tai muuten käsitellä ilman väliaikaisen selvittäjän kirjallista lupaa."

Näin ollen käytännössä kaikki FTX:n Bahamalla FTX Digital Marketsin kautta hallussaan pitämät varat on jäädytetty. 

Lisäksi samassa tiedotteessa mainitaan, että jotkut julkiset lausunnot viittaavat siihen, että asiakkaan omaisuutta on hoidettu väärin ja/tai siirretty Alameda Researchille. Tällaiset toimet olisivat olleet normaalin hallinnon vastaisia ​​ja mahdollisesti laittomia ilman asiakkaiden nimenomaista suostumusta.

Tästä syystä on olemassa rikossyytteitä, joissa väitetään asiakkaan varojen turvaamisen epäasianmukaisuudesta.

FTX:n lausunnot

FTX julkaisi sitten Twitter-profiilissaan virallisia tietoja asiasta. 

1) Bahaman pääkonttorimme säännösten ja sääntelyviranomaisten mukaan olemme alkaneet helpottaa Bahaman varojen nostoja. Näin ollen olet saattanut nähdä joitakin nostoja, joita FTX on käsitellyt äskettäin, kun noudatimme sääntelyviranomaisia.

—FTX (@FTX_Official) Marraskuussa 10, 2022

Se väittää, että Bahaman säännösten mukaisesti he alkoivat mahdollistaa varojen nostaminen paikallisille asiakkaille, joten nämä olisivat lohkoketjussa näkyvät nostot. 

Nämä olivat ilmeisesti rahastoja, jotka eivät näyttäneet olevan FDM:n hallussa Bahamalla, vaan jotka olivat bahamalaisten asiakkaiden omistuksessa. 

Sitten kerrottiin myös, että alustan toiminta Japanissa oli keskeytetty. 

Seuraamme JFSA:n ohjeita ja laitamme https://t.co/XblZK9n7s1 vain suljettu -tilaan @FTX_JP on erillinen kokonaisuus, joka noudattaa tiukasti Japanin säännöksiä varojen erottelusta https://t.co/q3bYGEuNIw

—FTX (@FTX_Official) Marraskuussa 10, 2022

He eivät kuitenkaan ole vielä paljastaneet FDM:n Bahamalla jäädytettyjen varojen kokonaismäärää eivätkä sitä, kuinka paljon käteistä heillä on mahdollisesti kaikkien kotiutusten suorittamiseen. 

Itse asiassa siellä on edelleen selvä huomautus ftx.com ilmoittamalla heille, että nostot näyttävät jäädytetyiltä. 

Rahat pörssissä

FTX.com on FTX:n kansainvälinen crypto kaupankäynti alusta. Sen omistaa FTX Trading LTD, jonka pääkonttori on Antiguassa ja Barbudassa. Operatiivinen pääkonttori on Bahamalla, missä FTX Trading LTD:n omistama FTX Digital Markets (FDM) toimii. 

Sen sijaan FTX.US:n omistaa toinen yritys, jolla ei ilmeisesti ole ongelmia. 

Osa FTX.comin varoista on FDM:n hallussa Bahamalla, ja ne ovat tällä hetkellä jäädytettyinä. Tämän seurauksena niitä ei voida käyttää asiakkaiden nostopyyntöjen täyttämiseen. 

Jotkut ovat luultavasti FTX Trading LTD:n hallussa Antiguassa ja Barbudassa, mutta koska tämä on vain rekisteröity toimipaikka, on mahdollista, että niitä ei ole paljon Antiguassa ja Barbudassa. 

Sen sijaan on mahdollista, että suuri osa varoista pidetään muualla, ehkä Yhdysvalloissa. 

FTX Trading LTD ei ole tällä hetkellä konkurssissa eikä selvitystilassa, eikä myöskään näytä olevan yhdysvaltalaisia ​​tytäryhtiöitä. 

Näin monimutkaisessa skenaariossa tiedetään sen sijaan, että FTX ei ole vielä kertonut tarkalleen, kuinka monta rahastoa sillä vielä on tai kuinka monta näistä varoista todella on voidaan käyttää asiakkaiden nostopyyntöjen täyttämiseen. 

Koko tämän tapauksen aikana yritys ei ole millään tavalla osoittanut kykyään pitää asiakkaat hyvin ajan tasalla, ja tämä puute jatkuu edelleen. 

Nykyinen tilanne nostojen kanssa

Monet asiakkaat valittavat edelleen alustalla olevista odottavista nostoista, joita pyydettiin ennen niiden estämistä. Joten jo pyydettyjen kotiutusten jono ei ole vielä täyttynyt. 

Ja sitten on kaikkia niitä, jotka haluaisivat edelleen vetäytyä, mutta eivät voi, koska nostot näyttävät olevan tällä hetkellä keskeytettyinä toistaiseksi. 

FTX.US:n nostopyynnöissä ei kuitenkaan näytä olevan ongelmia. 

FTX ilmoitti eilen, että Tronin kanssa on päästy sopimukseen, jonka mukaan kotiutukset sallitaan ainakin TRX-, BTT-, JST-, SUN- ja HT-haltijoille. 

FTX-ilmoitus Tron-luottojärjestelystä:

Meillä on ilo ilmoittaa, että olemme päässeet sopimukseen Tronin kanssa erityisen järjestelyn perustamisesta, jonka avulla TRX:n, BTT:n, JST:n, SUN:n ja HT:n haltijat voivat vaihtaa omaisuutta FTX 1:1 -suhteesta ulkoisiin lompakoihin.

—FTX (@FTX_Official) Marraskuussa 10, 2022

Vielä ei kuitenkaan tiedetä tarkasti, ovatko tällaiset nostot jo aktiivisia alustalla. 

FTX-tapauksen tulevaisuuden skenaariot ja mahdolliset seuraukset

Huolimatta tämän tapauksen mahdollisista oikeudellisista vaikutuksista, erityisesti tapahtuneesta vastuussa olevien ihmisten suhteen, monet ihmettelevät, mitä FTX:lle tapahtuu. 

Vaikka yhdysvaltalainen FTX.US-alusta näyttää varmasti jatkavan toimintaansa, kansainvälisen FTX.com-alustan tulevaisuudesta on edelleen epäilyksiä. 

Näyttää olevan kaksi todennäköisintä skenaariota. 

Ensimmäinen, jota tukivat erityisesti toinen perustaja ja toimitusjohtaja Sam Bankman-Fried (SBF), on sellainen, jossa sijoittajien konsortio onnistuu keräämään riittävästi varoja, jotta pörssi voi jatkaa nostoja, täyttää kaikki pyynnöt ja jatkaa sitten toimintaansa. 

Tämä skenaario näyttää itse asiassa epätodennäköiseltä, koska siltä näyttää $ 9.4 miljardia tarvitaan, ja ehkä vain 1 miljardi dollaria on löydetty toistaiseksi. 

Toinen skenaario on, että yritys luovuttaa ja julistaa lopulta maksukyvyttömäksi. Tämä johtaisi FTX Trading LTD:n konkurssiin ja selvitystilaan, koska Bahaman tytäryhtiö on jo selvitystilassa. 

SBF:n lausunnon mukaan sen on odotettava ainakin ensi viikkoon nähdäkseen, kumpi kahdesta skenaariosta saattaa toteutua.