FTX:n perustaja Sam Bankman-Fried pidätettiin, ja hänet luovutetaan Yhdysvaltoihin

Bahaman viranomaiset pidättivät Sam Bankman-Friedin Yhdysvaltain hallituksen pyynnöstä vain päivää ennen kuin FTX:n entisen toimitusjohtajan oli määrä todistaa kongressille.

Bahaman kuninkaalliset poliisivoimat pidättivät Bankman-Friedin sen jälkeen, kun Yhdysvaltain hallitus oli antanut virallisen ilmoituksen siitä, että se on nostanut häntä vastaan rikossyytteet, Bahaman oikeusministerin (AG) ja lakiasiainministerin 12. joulukuuta antaman lausunnon mukaan. Ryan Pinder.

Viitaten henkilöön, joka tietää asiasta, The New York Times raportoitu 12. joulukuuta, että Bankman-Friedia vastaan esitetyt syytteet sisältävät pankki- ja arvopaperipetoksen, salaliiton pankki- ja arvopaperipetokseen sekä rahanpesun,

USA todennäköisesti pyytää luovuttamista Bankman-Friedin julistuksessa Pinderin mukaan Bahama käsittelee "viipymättä" kaikki luovutuspyynnöt.

Bahaman pääministeri Philip Davis sanoi lausunnossaan, että molemmilla mailla on "yhteinen intressi saada vastuuseen kaikki FTX:ään liittyvät henkilöt, jotka ovat saattaneet pettää yleisön luottamuksen ja rikkoneet lakia".

Yhdysvaltain New Yorkin eteläisen piirin syyttäjänviraston 12. joulukuuta antama twiitti sanoi, että Bahaman viranomaiset pidättivät Bankman-Friedin sen jättämän sinetöidyn syytteen perusteella, jonka mukaan se aikoo avata sinetin "aamulla".

USA Damian Williams: Bahaman viranomaiset pidättivät aiemmin tänä iltana Samuel Bankman-Friedin Yhdysvaltain hallituksen pyynnöstä SDNY:n jättämän sinetöidyn syytteen perusteella. Odotamme pääsevämme avaamaan syytteen aamulla, ja meillä on tuolloin enemmän sanottavaa.
- Yhdysvaltain asianajaja SDNY (@SDNYnews) Joulukuu 12, 2022

Bloomberg raportoitu joulukuun 10. päivänä New Yorkin syyttäjät, FBI:n agentit ja sääntelyviranomaiset tapasivat FTX:n asianajajien keskustellakseen asiakirjoista, jotka tutkijat haluavat saada.

Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) oli "tiiviisti" tutkimalla, onko FTX siirrettiin väärin satoja miljoonia suunnilleen samaan aikaan, kun yritys julisti konkurssiin 11. marraskuuta.

Bahaman viranomaiset olivat samanlaisia oman "aktiivisen ja jatkuvan" tutkimuksensa FTX:stä, kuten Pinder ilmoitti 27. marraskuuta ja johon osallistuivat maan arvopaperikomitea, rahanpesun tiedusteluyksikkö ja poliisin talousrikosyksikkö.

Bankman-Friedin pidätys tapahtuu päivää ennen häntä odotetaan ilmestyvän etänä todistaa edustajainhuoneen rahoituspalvelukomitealle kuulemisessa, jossa tutkittiin pörssin romahtamista.