Kaksi Yhdysvaltain sääntelijää syytti FTX:n johtajaa Nishad Singhiä helmikuun 28. päivänä ja lisäsi syytöksiä liittovaltion syytteiden luetteloon, jonka hän sai aiemmin samana päivänä.
US Securities and Exchange Commission (SEC) ja Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) esittivät viimeisimmät syytteet.
Molemmat virastot syyttivät Singhiä rahastojen huonosta hallinnoinnista ja FTX-sijoittajien harhaanjohtamisesta, ja molemmat pyrkivät määräämään rajoituksia ja rangaistuksia Singhille.
- CFTC nimenomaisesti syytti Singhiä petosten avun antamisesta ja syyllistymisestä väärinkäytöksellä tapahtuva petos kaksinkertaisessa valituksessaan. CFTC sanoi myös, että sen tämän päivän maksut liittyvät muihin FTX:ää koskeviin maksuihin; viime kuukausina sääntelijä on väittänyt, että FTX menetti enemmän kuin 8 miljardia dollaria asiakasvaroja sen petollisen toiminnan kautta.
- SEK, sillä välin kutsui Singhin toimintaa "petoksiksi, puhtaaksi ja yksinkertaiseksi" ja piti Singhiä "aktiivisena osallistujana" FTX-sijoittajien pettämisessä. Sellaisenaan arvopaperiviranomainen sanoo, että Singh rikkoi kahden arvopaperilain petostentorjuntasäännöksiä.
Nämä väitteet ovat rinnakkaisia aikaisemmat maksut New Yorkin eteläisestä piirikunnasta (SDNY) 28. helmikuuta. SDNY nosti kuusi salaliittosyytteitä Singhiä vastaan, mukaan lukien syytteet petoksista ja kampanjarahoitusrikkomuksista. Singh myönsi syyllisyytensä näihin syytteisiin ja suostui menettämään tietyt omaisuudet, jotka hän oli saanut FTX:ltä ja Alamedalta.
FTX:n ja Alameda Researchin yhteistyökumppanit Gary Wang ja Caroline Ellison saavuttivat vastaavia vetoomuksia joulukuussa. FTX:n entinen toimitusjohtaja Sam Bankman-Fried odottaa oikeudenkäyntiä.
Lähde: https://cryptoslate.com/ftx-executive-nishad-singh-faces-parallel-charges-from-sec-cftc/