FTX:n entisen toimitusjohtajan Sam Bankman-Friedin ja nyt lakkautetun riskipääomayhtiön Alameda Researchin viimeisimpien transaktioiden syvällinen analyysi viittaa siihen, että SBF on saattanut rikkoa hänen takuuehtonsa.
27. joulukuuta – vain muutama päivä sen jälkeen, kun Bankman-Fried lähti vankilasta 250 miljoonan dollarin takuita vastaan – osoite, jonka hän henkilökohtaisesti vahvistettu palatakseen takaisin syyskuussa 2020 siirsi kaikki jäljellä olevat omaisuutensa uuteen osoitteeseen.
- kauppa muutti noin 800 dollaria ethereum tuntemattomaan osoitteeseen, jossa se vastaanotti yli puolen miljoonan arvoisen kryptovaluutan useista osoitteista, joista monet olivat tunnettuja Alameda Researchin osoitteita.
FTX:n entisellä toimitusjohtajalla on evätty mitään osallisuutta ketjun sisäiseen toimintaan, mutta hän väitti omistavansa yhden yllä mainitussa twiitissä mukana olevista osoitteista. Lisäksi mukaan 22. joulukuuta CBS News raportti, Bankman-Friedin takuissa oli ehto, jonka mukaan ei saa käyttää yli 1,000 XNUMX dollaria ilman tuomioistuimen lupaa.
Syvä sukellus ketjun tietoihin
Siitä lähtien, kun sen ketjutoiminta alkoi 27. joulukuuta, vasta luotu osoite on käsitellyt hämmästyttävät 105 tapahtumaa – 52 27. joulukuuta ja 53 28. joulukuuta. Osoite vastaanotti yhteensä 690,641 32 dollarin arvosta kryptovaluuttaa, mukaan lukien 367,083 siirtoa, joiden yhteisarvo on XNUMX XNUMX dollaria tunnetuista Alameda Research -osoitteista.
Uusi osoite lähetti vain viisi kulutustapahtumaa, mutta ne tyhjensivät kaikki sen varat ja jättivät lompakon tyhjäksi. Suurin osa tästä lähetettiin kahteen osoitteeseen, joista toinen alkoi 0xE5cC0:lla, joka vastaanotti 60,450 0 dollarin tapahtuman ja toinen osoitteella 64x9e605,280B, joka sai 24.080 XNUMX dollaria ja XNUMX XNUMX dollaria.
0xE5cC0-osoite (se, joka vastaanotti 60,450 21 dollaria) lähetti vain yhden tapahtuman, joka välitti sen koko saldon toiseen osoitteeseen, joka oli tehnyt reilusti yli miljoona tapahtumaa 2021. huhtikuuta 27 jälkeen. Jopa 6,824. joulukuuta jälkeen suoritettujen tapahtumien suodatuksella osoite lähetettiin hyvin. yli 3,331 XNUMX tapahtumaa – niistä XNUMX XNUMX on kulutustapahtumia. Valitettavasti tämän siirron seuraaminen tätä pidemmälle on kaikkea muuta kuin triviaalia.
Osoite, joka sai suurimman osan varoista, on toisaalta myös äskettäin luotu osoite, joka ei osoittanut toimintaa ennen 27. joulukuuta. 0x64e9B-osoite vastaanotti yhteensä 30 saapuvaa siirtoa, jotka liikkuivat 4.169 miljoonan dollarin arvosta digitaalista omaisuutta, mukaan lukien uusi osoite, johon vahvistettu Bankman-Friedin osoite lähetti 800 dollaria. Tämä summa voi olla enemmän kuin tämän osoitteen myymät varat, koska useat saapuvat tapahtumat palauttivat Metamask- ja Uniswap-swap-sopimuksia (UNI).
0x64e9B-osoitteen siirrot sisälsivät yhteensä yli 860,000 186,000 dollarin arvosta digitaalista omaisuutta, joka siirrettiin välittömään vaihtoon Fixed Float. Se rikkoo tapahtuman muutoksen, koska keskitetty säilytysyhteisö otti nämä varat vastineeksi toisesta digitaalisesta omaisuudesta. Toinen huomionarvoinen lähtevä tapahtuma on XNUMX XNUMX dollarin siirto renBTC:n nolla-osoitteeseen, mikä on tapa siirtää token lohkoketjujen välillä.
Rikkoiko Sam Bankman-Fried takuuehtonsa?
Ketjussa olevat tiedot ja entisen FTX:n vanha twiitti osoittavat, että hän siirsi noin 800 dollarin arvosta digitaalista omaisuutta osoitteeseen, joka oli silloin mukana tyhjentämässä Alameda Researchin osoitteita. Vaikka tämä viittaa siihen, että Bankman-Fried on todennäköisesti näiden transaktioiden takana, ei ole helppoa tapaa todistaa, että hän lähetti vain 800 dollarin arvosta kryptovaluuttaa samaan osoitteeseen, joka oli juuri saanut merkittäviä siirtoja Alameda Researchilta ja muilta.
Transaktiot, jotka liittyvät selvästi ja kiistatta Bankman-Friediin, ovat vain 200 dollaria hänen 1,000 XNUMX dollarin rajasta. Emme kuitenkaan voi olla varmoja siitä, ettei hänellä ole tällaista lupaa. Hänen kieltää siirtojen tekeminen tekee melko epätodennäköiseksi, että kyseiset liiketoimet ovat luonteeltaan oikeudellisia ja että hänellä oli tuomarin lupa siirtää merkittäviä rahamääriä. Silti ilman lisätutkimuksia, luultavasti lainvalvontaviranomaisia, ei voida sanoa, onko hän tehnyt.
Lähde: https://crypto.news/ftx-ex-ceo-sam-bankman-fried-may-have-broken-bail-conditions-on-chain-analysis-shows/