FTX:n perustajat tunnustavat syyllisyytensä petossyytteisiin

Caroline Ellison, Alameda Researchin entinen toimitusjohtaja ja Sam Bankman-Friedin toinen FTX:n perustaja, on myöntänyt syyllisyytensä liittovaltion petossyytteisiin osana sopimusta lieventämisestä omassa tapauksessaan.

Vetosopimus sisältää myös Zixiao (Gary) Wangin, toisen FTX:n perustajan. Bankman-Friedia ja Ellisonia syytettiin arvopaperipetoksista, pankkipetoksista ja salaliitosta arvopaperipetokseen. Kahden entisen FTX-johtajan väitettiin valehtelevan yrityksen taloudellisesta tilasta ja sen kyvystä täyttää tuloodotukset, samalla kun he olivat myyneet suurimman osan osakkeistaan ​​maksaakseen velkojaan ja levittääkseen sijoituksia muihin hämäriin asioihin.

Commodity Futures Trading Commissionin (CFTC) mukaan Wang osallistui tiettyjen ominaisuuksien luomiseen nyt lakkautetun pörssin sopimus- ja kaupankäyntialustojen koodissa, mikä antoi Alameda Researchille mahdollisuuden ylläpitää "olennaisesti rajoittamatonta luottorajaa FTX:ssä" samalla Parametrien säätäminen Alamedalle saadakseen "epäreilun edun asioidessaan alustalla", nopeamman kaupankäynnin lopullisuudella ja poikkeuksilla muista valvontaparametreista, jotka asetetaan tavallisille asiakkaille.

"Nämä tärkeät koodiominaisuudet ja rakenteelliset poikkeukset antoivat Alamedalle mahdollisuuden salaa ja piittaamattomasti siirtää FTX-asiakkaiden omaisuutta FTX-alustalta", CFTC totesi.

Vetosopimus tehtiin Southern District of New York Courtissa. Bankman-Fried, joka äskettäin maksoi 250 miljoonan dollarin takuita kuultuaan Manhattanilla, joutuu kahdeksaan syytteeseen arvopaperipetoksista ja syytöksistä käteisen ohjaamisesta Alameda Researchiin, jota Ellison johti tuolloin krypto-hedge-rahastona.

Bankman-Friedia ja Ellisonia syytetään myös erillisissä syytteissä Kaliforniassa, jossa heitä syytettiin kahdesta salaliitosta arvopaperipetoksista ja pankkipetoksista sekä yhdestä arvopaperipetoksesta. Alameda Research joutui myös syyttämään osuudestaan ​​väitetyssä suunnitelmassa. Näihin syytteisiin kuuluvat pankkipetokset, salaliitto ja salaliitto rahanpesuun, joista kussakin on enintään 20 vuoden vankeusrangaistus.

"Kunes salausalustat noudattavat aika-testattuja arvopaperilakeja, riskit sijoittajille jatkuvat", hän jatkoi. "SEC:n ensisijaisena tavoitteena on käyttää kaikkia saatavilla olevia työkalujamme alan saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi." totesi SEC:n 33. puheenjohtaja Gary Gensler.

US Securities and Exchange Commissionin mukaan myös Wangin ja Ellisonin osallistumisesta osakesijoittajien pettämiseen FTX:ltä on peritty erillinen maksu. Viranomaisten lausunnot vahvistavat, että sekä Wang että Ellison ovat allekirjoittaneet täyden yhteistyön New Yorkin viranomaisten kanssa rakentaakseen tapauksen Bankman-Friedia vastaan.

"Jos osallistuit väärinkäytöksiin FTX:llä tai Alamedalla, nyt on aika mennä sen eteen. Etenemme nopeasti, eikä kärsivällisyytemme ole ikuista”, Yhdysvaltain syyttäjä Damian Williams varoitti videolausunnossa.

Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, and Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022

Bankman-Fried was charged for a multiyear fraud that diverted billions in customer money towards personal use, as well as a series of real estate acquisitions in the Caribbean Islands.

Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. It is not offered or intended to be used as legal, tax, investment, financial, or other advice.