FTX-asiakkaat rahoittivat epäsuorasti Alameda Researchin "elektroniikan jälleenmyyjän" North Dimensionin kautta

North Dimension, yhtiö, jolle FTX ohjasi asiakkaita siirtämään rahaa, on tiettävästi salaperäinen, väärennetty elektroniikan vähittäiskauppayksikkö, jota käytetään Alameda Researchin rahoituksen välityspalvelimena.

Pohjoisen ulottuvuuden palapeli

NBC Newsin mukaan epämääräinen ja vähän tunnettu North Dimension oli ensiarvoisen tärkeä FTX-asiakkaiden rahojen siirtämisessä tytäryhtiölleen Alameda-tutkimus. FTX-asiakkaita pyydettiin siirtämään rahaa North Dimensionin tilille. Myöhemmin pörssi siirtäisi varat Alameda Researchin salkkuun. 

Lisätietojen mukaan North Dimension on esitelty sähköisenä jälleenmyyjänä, mutta sen verkkosivusto on epäaktiivinen ja arkistoitu. Jäljet ​​osoittavat, että jälleenmyyjä, joka väitti olevansa puhelin- ja kannettavia tietokoneita myyvä yritys, oli kirjoittanut sanat väärin. 

North Dimension ei julkisesti tai yksityisesti paljastanut siteitä Bankman-Friediin tai hänen yrityksiinsä. Yritys piti matalaa profiilia, eikä sitä koskaan mainittu missään mainoksissa tai FTX-areenoissa ja yrityksissä.

FTX:n perustaja Gary Wang ja Alamedan entinen toimitusjohtaja Caroline Ellison myönsivät väärinkäytöksensä vastauksena SEC:n heitä vastaan ​​tehtyyn valitukseen. Molemmat tunnustivat, että FTX ohjasi asiakkaitaan, jotka olivat valmiita käymään kauppaa pörssissä, siirtämään rahaa pohjoiseen ulottuvuuteen. SBF käytti siirretyt rahat Alamedan kaupankäyntitoimintojen rahoittamiseen.

Hämmentäviä paljastuksia pohjoisesta ulottuvuudesta

Pohjoisen ulottuvuuden toimintojen ja krypton välillä ei ollut yhteyttä. NBC raportoi, että verkkosivusto oli täynnä väärin kirjoitettuja ja epärealistisia tuotehintoja. Erityisesti joidenkin tuotteiden hinnat olivat satoja dollareita tyypillisiä hintoja korkeampia. Asiakkaiden olisi voinut olla vaikea ostaa tuotteita, jos se olisi toiminut. Valikon kohtien napsauttaminen voi tuoda esiin ponnahdusviestin, joka ohjaa käyttäjän muihin toimintoihin. 

Riippumattomat tutkimukset paljastivat, että North Dimension -verkkosivusto oli samanlainen kuin FTX:n osoite Berkeleyssä, Kaliforniassa. Osoitteessa oleva linkki on yksi niistä puutteista, jotka käsityöläisten olisi pitänyt piilottaa, jos he olisivat varovaisia. 

DomainToolsin kautta tehty lisäanalyysi osoitti, että tunnistamaton hongkongilainen ravintola loi verkkosivuston marraskuussa 2021. Toinen pohjoisen ulottuvuuden verkkotunnus tuli verkkoon vain kuukausia ennen FTX-kriisi. Sivusto kuvaili rahoituslaitosta, jolla ei ollut fyysistä osoitetta tai yhteystietoja.

SBF on edelleen kotiarestissa

Bankman-Fried on nyt kotiarestissa Kaliforniassa, vanhempiensa kodissa. Hän oli pidätetty Bahamalla ja luovutettiin Yhdysvaltoihin viime viikolla odottamassa oikeudenkäyntiä. Viranomaiset syyttelivät häntä useista talousrikoksista. Paljon tapahtuu edelleen, kun viranomaiset haistelevat kriittisimpiä tietoja FTX-kriisin selvittämiseksi.

Seuraa meitä Google-uutisissa