FTX-luokan toimintapuku; Asiakkaat haluavat etusijaa varojen hakemisessa

Erääntyneen FTX- kryptovaluuttapörssin käyttäjät ovat käynnistäneet ryhmäkanteen yritystä ja sen perustajaa Sam Bankman-Friedia (SBF) vastaan. He etsivät takaisin kryptonsa, joka oli pörssissä sen romahtaessa.

Mukaan Reuters, tämä toiminta on viimeisin yritys puolustaa FTX:n lukittujen ja heikentävien omaisuuserien laillista omistusta. Kantajat väittävät, että FTX kavalsi ja hämärsi asiakkaiden varojen lähteen.

Kanne nostettiin Yhdysvaltain konkurssituomioistuimessa Delawaressa. Se vaati FTX-asiakkaiden maksamista ensin.

"Asiakasluokan jäsenten ei pitäisi joutua seisomaan jonossa vakuudellisten tai yleisten vakuudettomien velkojien kanssa näissä konkurssimenettelyissä vain voidakseen jakaa FTX Groupin ja Alamedan vähentyneen omaisuuden", kanteessa sanotaan.

Monet asiakkaat lähtivät kamppailevasta kryptovaluuttapörssistä, kun huolet sen vakavaraisuudesta ilmaantuivat. 11. marraskuuta Bahamalla sijaitseva pörssi haki luvun 11 konkurssisuojaa päivää nostojen lopettamisen jälkeen.

Sam Bankman-Friedia vastaan ​​on nostettu useita rikossyytteitä, mukaan lukien petokset ja väärinkäytökset. Hänen väitettiin käyttäneen asiakkaiden varoja oman määrällisen kryptokauppansa Alameda Researchin edistämiseen.

Vaikka Sam Bankman-Fried myönsi, että FTX:llä oli huono riskinhallinta, hän vaati, ettei hänellä ole rikosoikeudellista vastuuta. Hänet vapautettiin 250 miljoonan dollarin joukkovelkakirjalainasta viime viikolla, vain muutama päivä ennen joulua, eikä hän ole vielä esittänyt vetoomusta.

FTX-asiakkaiden on oltava etusijalla

Tällä ryhmäkannevalituksella pyritään osoittamaan, että asiakkaiden omaisuus ei kuulu FTX:lle ja että se pitäisi palauttaa kokonaisuudessaan. Ryhmäkanne kattaa yli miljoona FTX-asiakasta Yhdysvalloissa ja ulkomailla.

Lisäksi valittajat väittävät, että Alamedaan jäljitetty tai siihen linkitetty omaisuus ei ole Alamedan omaisuutta. Vastaavasti valituksessa pyydetään tuomioistuinta palauttamaan FTX US -tileille yhdysvaltalaisille asiakkaille ja FTX.comin tileille tallennetut varat muiden kuin yhdysvaltalaisten asiakkaiden osalta.

Jos tuomioistuin päättää toisin, kanteessa halutaan tuomarin toteavan, että asiakkaat ovat etusijalla takaisinmaksun saamisessa ennen muita velkojia.

On tärkeää ymmärtää, että useimmat kryptovaluuttayritykset ovat sääntelemättömiä ja että niiden pääkonttori sijaitsee usein maissa, joissa sääntely on löyhää. Toisin kuin perinteiset pankkien tai pörssivälittäjien talletukset, kryptovaluuttapörsseissä tehdyt talletukset eivät yleensä ole taattuja. On haastavaa todistaa, kuka omistaa talletuksen – kryptoyritys vai asiakas.

Caroline Ellison myöntää syyllisyytensä ja pyytää anteeksi

Caroline Ellison ja Gary Wang syötti syyllisyytensä 21. joulukuuta New Yorkin eteläisen piirin Yhdysvaltain asianajajan hakemuksen mukaan. Wang oli mukana perustamassa FTX-pörssiä, ja Ellison toimi Alameda Researchin entisenä toimitusjohtajana.

Ellison, joka myönsi syyllisyytensä petoksiin ja muihin rikoksiin, korosti myös, että ylin johto tiesi meneillään olevasta talouspetoksesta. Johtaja lisäsi, että he tuhlasivat kuluttajien varoja.

"Olen todella pahoillani siitä, mitä tein. Tiesin, että se oli väärin." Ellison sanoi liittovaltion tuomioistuimessa New Yorkissa, Yhdysvalloissa.

Oikeudenkäynnin aikana Ellison myönsi salaliiton käyttääkseen miljardeja FTX-asiakkaiden tileillä lainojen takaisinmaksuun. Alameda väitti ottavan nämä lainat tehdäkseen riskialttiita sijoituksia.

FTX:n johtajat ovat ottaneet käyttöön erityisen koodin, joka antoi Alameda Researchille rajattoman määrän luottoja ilman vakuuksia, korkojen maksamista negatiivisille saldoille tai marginaalivaatimuksia.

"Ymmärsin myös, että monet FTX-asiakkaat sijoittivat kryptojohdannaisiin ja että useimmat FTX-asiakkaat eivät odottaneet FTX:n lainaavan digitaalista omaisuuttaan ja fiat-valuuttatalletuksiaan Alamedalle tällä tavalla", sanoi Caroline Ellison.